{"id":4269,"date":"2017-04-04T22:34:08","date_gmt":"2017-04-04T22:34:08","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tendencia-mas-controles-asociado-a-transacciones-de-fondos-soberanos"},"modified":"2017-04-04T22:34:08","modified_gmt":"2017-04-04T22:34:08","slug":"tendencia-mas-controles-asociado-a-transacciones-de-fondos-soberanos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tendencia-mas-controles-asociado-a-transacciones-de-fondos-soberanos","title":{"rendered":"Tendencia: m\u00e1s controles asociado a transacciones de \u201cfondos soberanos\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.<\/p>\n<p>Procesos de debida diligencia ampliada y m\u00e1s controles sobre las transacciones asociadas a los fondos de inversi\u00f3n de capital p\u00fablico -conocidos como fondos de riqueza soberana o fondos soberanos- son algunas de las medidas adoptadas por los profesionales de cumplimiento de muchos bancos, a ra\u00edz de los millonarios esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n que han sido descubiertos durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n<p>Diversas instituciones financieras de Estados Unidos, Europa y Latinoam\u00e9rica est\u00e1n aplicando medidas de control adicionales sobre este tipo de fondos, debido a que frecuentemente est\u00e1n relacionados a personas expuestas pol\u00edticamente (PEPs).<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/2304\/Fondos-publicos.jpg\" border=\"0\" alt=\"Fondos Soberanos\" title=\"Fondos-publicos.jpg\" width=\"403\" height=\"228\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p>En algunos bancos, el departamento de cumplimiento est\u00e1 clasificando como PEPs a los altos ejecutivos y directores de estas entidades, aplic\u00e1ndoles medidas de debida diligencia ampliadas.&nbsp;<\/p>\n<p>Muchos gobiernos -especialmente los del Medio Oriente- manejan este tipo de figuras para manejar inversiones en otras jurisdicciones, algunos ejemplos son el Abu Dhabi\u2019s International Petroleum Investment Co. (Abu Dhabi), Libyan Investment Authority (Libia), Qatar Investment Authority (Qatar) y el Saudi Arabia\u2019s SAMA Foreign Holdings (Arabia Saudita). Aunque sus funciones var\u00edan, estas entidades suelen obtener ganancias de m\u00faltiples inversiones, entre ellas los bienes ra\u00edces,&nbsp;<\/p>\n<p>Las instituciones financieras suelen cobrar elevadas comisiones para manipular el dinero asociado a estos fondos o entidades, las cuales movilizan el dinero a trav\u00e9s de complejas estructuras jur\u00eddicas que funcionan como intermediarias, para intentar ocultar los hechos de malversaci\u00f3n y robo de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n<p><strong>El detonante<\/strong><\/p>\n<p>Estas medidas vienen aplic\u00e1ndose desde 2016, como resultado de la malversaci\u00f3n de m\u00e1s de US$ 3.000 millones efectuada a trav\u00e9s del fondo 1Malaysia Development Bhd (1MDB), una empresa para el desarrollo estrat\u00e9gico del pa\u00eds perteneciente al gobierno de Malasia.<\/p>\n<p>En julio de 2016, fiscales federales estadounidenses iniciaron acciones civiles para decomisar propiedades valorados en m\u00e1s de US$ 1.000 millones, que fueron adquiridas en diversas ciudades con dinero malversado del fondo. Los bienes fueron adquiridos por empresas pantalla (<em>shell companies<\/em>) que realizaron transferencias cablegr\u00e1ficas desde sus cuentas en 12 bancos, entre esos Bank of America, Citibank y JP Morgan Chase, entre otros.&nbsp;<\/p>\n<p>Entre las irregularidades detectadas, las autoridades indicaron que algunas empresas financieras no aplicaron los procesos adecuados de cumplimiento antilavado cuando manipularon bonos comprados y vendidos por 1MDB.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial. 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