{"id":4271,"date":"2011-03-11T17:39:00","date_gmt":"2011-03-11T17:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-division-de-ice-lanza-un-interesante-boletin-trimestral"},"modified":"2011-03-11T17:39:00","modified_gmt":"2011-03-11T17:39:00","slug":"una-division-de-ice-lanza-un-interesante-boletin-trimestral","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=una-division-de-ice-lanza-un-interesante-boletin-trimestral","title":{"rendered":"Una divisi\u00f3n de ICE lanza un interesante bolet\u00edn trimestral"},"content":{"rendered":"<p>La agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s) lanz\u00f3 un bolet\u00edn trimestral, TRIPWIRE, que busca proveer un servicio especial de asistencia y asesoramiento al sector financiero.<\/p>\n<p>\nLa publicaci\u00f3n de cinco p\u00e1ginas, que fue lanzada en diciembre, es el bolet\u00edn oficial de la divisi\u00f3n Conerstone de la agencia, que forma parte de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Financiera de la agencia cuya misi\u00f3n es identificar vulnerabilidades en sistemas financieros a trav\u00e9s de los cuales los delincuentes lavan sus ganancias sucias, y para \u201cformar una sociedad\u201d con el sector privado para compartir informaci\u00f3n y reducir las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad. La publicaci\u00f3n subraya logros de los agentes de ICE, vulnerabilidades en los sistemas financieros, servicios y proyectos especiales de asistencia y calendarios de eventos.<\/p>\n<p>La edici\u00f3n de diciembre examina las vulnerabilidades que representa el uso de las matr\u00edculas consulares de M\u00e9xico \u2013para prop\u00f3sitos de identificaci\u00f3n del cliente\u2014para las instituciones financieras bajo la secci\u00f3n 326 de la Ley USA Patriot y subsecuentes regulaciones del Departamento del Tesoro bajo la Ley de Secreto Bancario.<\/p>\n<p>Tripwire tambi\u00e9n contiene un informe conjunto del Task Force El Dorado \u2013de ICE\u2014y el Task Foce Area de Alta Intensidad de Delitos Financieros de Nueva York\/Nueva Yersey sobre actividad sospechosa en cajeros autom\u00e1ticos (ATM). Los task forces identifican una lista de indicadores y vulnerabilidades sobre el lavado de dinero a trav\u00e9s del uso de estas m\u00e1quinas que no cuentan con regulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El equipo de trabajo de Cornerstone est\u00e1 compuesto de agentes especiales de alto rango cuya \u00e1rea de experiencia en el lavado de dinero y otras disciplinas, incluyendo esquemas fraudulentos, negocios de servicios monetarios, casinos, reguladores bancarios, remesas alternativas, etc.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de EE.UU. 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