Una dura lucha contra el lavado de dinero, el narcotr\u00e1fico y la delincuencia anunci\u00f3 el reelecto presidente de Rep\u00fablica Dominicana, Leonel Fern\u00e1ndez, durante su discurso de toma de posesi\u00f3n en el Congreso Nacional.<\/p>\n
Fern\u00e1ndez advirti\u00f3 que no permitir\u00e1 que el sistema financiero ni la estructura econ\u00f3mica de Rep\u00fablica Dominicana sean utilizados para el lavado de dinero. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que durante el pr\u00f3ximo per\u00edodo luchar\u00e1 para que la isla no sea un puente del narcotr\u00e1fico internacional: \u201cLos capos de la droga y del crimen, pues, escuchen bien, porque aqu\u00ed, en Rep\u00fablica Dominicana, no pasar\u00e1n\u201d.<\/p>\n
El primer mandatario inform\u00f3 que el gobierno utilizar\u00e1 todos los recursos disponibles para lograr sus objetivos; por tal raz\u00f3n, convocar\u00e1 al llamado Consejo de Seguridad Democr\u00e1tica para definir una nueva alianza con distintos sectores de la sociedad, que permita reforzar la seguridad ciudadana.<\/p>\n
Iniciativas gubernamentales<\/strong><\/p>\n El pasado mes de abril de 2007, el gobierno de Leonel Fern\u00e1ndez cre\u00f3 la llamada C\u00e1mara de Cuentas, una entidad dedicada a auditar las cuentas gubernamentales para determinar si se est\u00e1n usando para lavar dinero. <\/p>\n Para aquel entonces, el presidente de esa nueva instancia, Andr\u00e9s Terrero, explic\u00f3 que la unidad velar\u00eda \u201cporque el dinero del estado no se contamine con el dinero del narcotr\u00e1fico o el lavado de dinero, y que los recursos que se destinan a los organismos p\u00fablicos sean dinero limpio\u201d.<\/p>\n La C\u00e1mara contrat\u00f3 mediante concurso p\u00fablico a 100 auditores que realizaron 255 auditor\u00edas a distintos organismos del Estado, entre los que figuran los ayuntamientos y secretar\u00edas de Estado, as\u00ed como todas las organizaciones no gubernamentales del pa\u00eds.<\/p>\n Rep\u00fablica Dominicana es uno de los pa\u00edses latinoamericanos con m\u00e1s instancias p\u00fablicas dedicadas a la lucha antilavado. Adem\u00e1s de esa C\u00e1mara de Cuentas, existe una Unidad de An\u00e1lisis Financiero que le reporta al Consejo Nacional de Drogas; est\u00e1 la Direcci\u00f3n de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos; y el Departamento de Prevenci\u00f3n contra la Corrupci\u00f3n (DEPRECO) del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n Malas calificaciones<\/strong><\/p>\n A pesar de los esfuerzos de las autoridades en la lucha ALD \/ CFT, el Departamento de Estado de Estados Unidos emiti\u00f3 fuertes cr\u00edticas contra Rep\u00fablica Dominicana en su m\u00e1s reciente reporte sobre la Estrategia Internacional Sobre el Control de Drogas (INCSR), emitido el pasado mes de marzo de 2008.<\/p>\n En tal sentido, indica que existe poca coordinaci\u00f3n entre las actividades de las diferentes agencias antilavado del pa\u00eds. La d\u00e9bil implementaci\u00f3n de la ley antilavado hace que el pa\u00eds sea muy vulnerable a la actividad criminal financiera. Por tal raz\u00f3n, el Departamento de Estado considera que el gobierno dominicano deber\u00eda mejorar la supervisi\u00f3n del sector no financiero y asegurarse de que los sujetos obligados cumplen con los requerimientos de reporte. Adem\u00e1s, deber\u00eda formalmente criminalizar la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n El informe se\u00f1ala que la isla es uno de los mayores pa\u00edses con tr\u00e1nsito de droga y permanece vulnerable al lavado de dinero. El paso de efectivo en la fronteras a trav\u00e9s de individuos (mulas) y las trasferencias a trav\u00e9s de las remesadoras son los principales m\u00e9todos de lavado para mover fondos de Estados Unidos hacia la isla. El reporte tambi\u00e9n indica que las casas de cambio, las remesadoras, las empresas constructoras y los casinos facilitan el lavado de estos fondos il\u00edcitos.<\/p>\n Vale la pena destacar que durante el 2007, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Rep\u00fablica Dominicana fue expulsada del Grupo Egmont \u2013una instituci\u00f3n que agrupa a 108 Unidades de Inteligencia Financiera del mundo-, debido a su falta de eficacia y el mal desarrollo de sus funciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una dura lucha contra el lavado de dinero, el narcotr\u00e1fico y la delincuencia anunci\u00f3 el reelecto presidente de Rep\u00fablica Dominicana, […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4274","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n