{"id":4281,"date":"2005-05-10T04:00:00","date_gmt":"2005-05-10T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-examinaciones-regulatorias-lsb-ald-de-ee-uu"},"modified":"2005-05-10T04:00:00","modified_gmt":"2005-05-10T04:00:00","slug":"en-numeros-examinaciones-regulatorias-lsb-ald-de-ee-uu","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-examinaciones-regulatorias-lsb-ald-de-ee-uu","title":{"rendered":"En n\u00fameros: Examinaciones Regulatorias LSB\/ALD de EE.UU."},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><I style=\"mso-bidi-font-style: normal\"><SPAN lang=ES-AR><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/I><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>(<EM>Nota<\/EM> <EM>del Editor<\/EM>: La informaci\u00f3n fue obtenida de la Estrategia Nacional de Lavado de Dinero de EE.UU. publicada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en consulta con el Departamento de Justicia.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>Esta estrategia fue requerida por el Congreso en 1998 bajo la Ley de Estrategia de Lavado de Dinero y Cr\u00edmenes Financieros para un per\u00edodo de cinco a\u00f1os. La informaci\u00f3n detallada a continuaci\u00f3n compara la cantidad de revisiones regulatorias realizadas en 2005 por cada una de las principales agencias regulatorias y la cantidad de procedimientos formales de cumplimiento para el mismo a\u00f1o).<\/SPAN><\/P><BR><BR><BR><br \/>\n<TABLE width=\"75%\" border=1><br \/>\n<TBODY><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD>&nbsp;<\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center><STRONG>Revisiones LSB\/ALD<\/STRONG> <\/DIV><\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center><STRONG>Procedimientos Formales de Cumplimiento<\/STRONG><\/DIV><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD>Corporaci\u00f3n Federal de Seguros de Dep\u00f3sitos <\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>2.755<\/DIV><\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>16<\/DIV><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD height=23>Reserva Federal <\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>682<\/DIV><\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>9<\/DIV><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD height=23>Asociaci\u00f3n Nacional de Uniones de Cr\u00e9dito<\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>4.715<\/DIV><\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>0<\/DIV><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD height=23>Oficina de Contralor de la Moneda <\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>1.530 <BR><\/DIV><\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>32<\/DIV><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD height=23>Oficina de Supervisi\u00f3n del Ahorro<\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>722<\/DIV><\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>14<\/DIV><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD height=23>Servicio de Rentas Internas<\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>5<\/DIV><\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>0<\/DIV><\/TD><\/TR><br \/>\n<TR><br \/>\n<TD height=22><STRONG>Total<\/STRONG><\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>10.409<\/DIV><\/TD><br \/>\n<TD><br \/>\n<DIV align=center>71<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Nota del Editor: La informaci\u00f3n fue obtenida de la Estrategia Nacional de Lavado de Dinero de EE.UU. publicada por el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4281","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>En n\u00fameros: Examinaciones Regulatorias LSB\/ALD de EE.UU. | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en 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