{"id":4283,"date":"2007-06-18T04:00:00","date_gmt":"2007-06-18T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moldavia-y-malta-presentan-problemas-de-lavado-de-dolares"},"modified":"2007-06-18T04:00:00","modified_gmt":"2007-06-18T04:00:00","slug":"moldavia-y-malta-presentan-problemas-de-lavado-de-dolares","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moldavia-y-malta-presentan-problemas-de-lavado-de-dolares","title":{"rendered":"Moldavia y Malta presentan problemas de lavado de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Por Brian Monroe<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Moldavia no logr\u00f3 establecer los elementos b\u00e1sicos de un r\u00e9gimen antilavado de dinero (ALD) y Malta ha creado bases s\u00f3lidas para su programa, pero ahora necesita concentrarse en su implementaci\u00f3n, de acuerdo con un informe del Consejo de Expertos en la Evaluaci\u00f3n de Medidas Antilavado de Dinero del Consejo de Europa, conocido por sus siglas MONEYVAL.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Moldavia, naci\u00f3n del este de Europa que obtuvo su independencia de la ex Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica en 1991, tuvo una \u201cgran cantidad de deficiencias\u201d, seg\u00fan el informe emitido por la organizaci\u00f3n de vigilancia global, luego de la tercera ronda de evaluaciones del programa del pa\u00eds.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Los \u201crequisitos generales aplicados para impedir y combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo son en general inadecuados para cumplir con los est\u00e1ndares internacionales m\u00e1s importantes\u201d, se\u00f1al\u00f3 MONEYVAL en el resumen de 10 p\u00e1ginas de sus conclusiones.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">En su evaluaci\u00f3n de Malta, MONEYVAL, que califica a los pa\u00edses de acuerdo con su cumplimiento con los est\u00e1ndares ALD y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), indic\u00f3 que las leyes ALD de la naci\u00f3n isle\u00f1a son \u201cmuy buenas, pero podr\u00eda mejorarse su implementaci\u00f3n efectiva\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">En los dos a\u00f1os transcurridos desde su segunda evaluaci\u00f3n mutua realizada en 2005, Malta ampli\u00f3 sus leyes ALD, asumiendo un \u201cenfoque sobre todos los delitos\u201d de los delitos subyacentes \u2013 en resumen, penalizando el lavado de dinero proveniente de cualquier actividad o empresa criminal \u2013 dijo MONEYVAL.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>El pa\u00eds tambi\u00e9n promulg\u00f3 leyes CFT en 2005.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Las principales fuentes de ingresos ilegales tanto en Moldavia como en Malta provienen del tr\u00e1fico de drogas y del fraude, pero los examinadores se\u00f1alaron que se est\u00e1 produciendo un incremento de los fondos provenientes del tr\u00e1fico de personas. Ambos pa\u00edses carec\u00edan de disposiciones claves para considerar temas de alto riesgo como las personas expuestas pol\u00edticamente, las relaciones de banca corresponsal y la identificaci\u00f3n de los propietarios beneficiarios de entidades y cuentas, de acuerdo con las evaluaciones.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Malta tiene severos requisitos de diligencia debida sobre el cliente, as\u00ed como tambi\u00e9n leyes sobre confiscaci\u00f3n, dijo MONEYVAL, pero agreg\u00f3 que la deficiencia del pa\u00eds en conservar los registros de la informaci\u00f3n sobre cu\u00e1nto se confisca durante las investigaciones de lavado de dinero es \u201cdecepcionante\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\">Recursos Relacionados<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES style=\"mso-ansi-language: ES\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=EN-GB style=\"mso-ansi-language: EN-GB\">Third Round Summary Mutual Evaluation on <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:place w:st=\"on\"><st1:country-region w:st=\"on\">Moldova<\/st1:country-region><\/st1:place>, Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) Sept, 14, 2007<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=EN-GB style=\"mso-ansi-language: EN-GB\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=EN-GB style=\"mso-ansi-language: EN-GB\">Third Round Summary Mutual Evaluation Report on <st1:place w:st=\"on\"><st1:country-region w:st=\"on\">Malta<\/st1:country-region><\/st1:place>, Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) Sep. 14, 2007<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe &nbsp; Moldavia no logr\u00f3 establecer los elementos b\u00e1sicos de un r\u00e9gimen antilavado de dinero (ALD) y Malta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ 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