{"id":4285,"date":"2008-05-02T04:00:00","date_gmt":"2008-05-02T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=distintas-interpretaciones-de-las-normas-del-gafi-obstaculizan-esfuerzos-ald-informe"},"modified":"2008-05-02T04:00:00","modified_gmt":"2008-05-02T04:00:00","slug":"distintas-interpretaciones-de-las-normas-del-gafi-obstaculizan-esfuerzos-ald-informe","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=distintas-interpretaciones-de-las-normas-del-gafi-obstaculizan-esfuerzos-ald-informe","title":{"rendered":"Distintas interpretaciones de las normas del GAFI obstaculizan esfuerzos ALD: Informe"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; text-align: left; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por Brian Monroe.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; text-align: left; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Las divergencias en las listas internacionales de delitos de lavado de dinero han dificultado la lucha contra los delincuentes financieros, seg\u00fan un informe elaborado por el gobierno australiano. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Entre las regulaciones antilavado de dinero (ALD) de los nueve pa\u00edses estudiados por el Instituto Australiano de Criminolog\u00eda, existen <i>&#8220;grandes diferencias&#8221;<\/i> en los tipos de delitos vinculados al lavado de dinero que han creado barreras para el intercambio de datos entre gobiernos, dijo la organizaci\u00f3n. Las distinciones confunden los esfuerzos internacionales para hacer uso de los tratados de asistencia jur\u00eddica mutua (MLATs, su sigla en ingl\u00e9s) y extraditar sospechosos, comenta el instituto en el informe, difundido este mes. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 El instituto compar\u00f3 c\u00f3mo Australia, B\u00e9lgica, Francia, Alemania, Hong Kong, Singapur, Taiw\u00e1n, el Reino Unido y Estados Unidos cumplen con los est\u00e1ndares internacionales establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), que acaba de emitir cambios en sus recomendaciones en contra de la legitimaci\u00f3n de capitales y el financiamiento del terrorismo. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Las variadas listas de delitos pueden ser un gran obst\u00e1culo para los investigadores de Estados Unidos, de acuerdo con Linda Candler, abogada de Los \u00c1ngeles y ex directora asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La mayor\u00eda de los MLATs requieren que la presunta violaci\u00f3n objeto de la investigaci\u00f3n sea considerada delito en ambas naciones, explic\u00f3. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Incluso las peque\u00f1as diferencias en las listas de delitos puede significar retrasos en las investigaciones y aumento de los costos. <i>&#8220;Hay que mirar la conducta subyacente, la base subyacente de hechos del caso en una jurisdicci\u00f3n y ver si, por lo menos, eso coincide con la conducta&#8221; <\/i>en la jurisdicci\u00f3n extranjera, coment\u00f3 Candler. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><b><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Diferencias sobre los ROS<\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 El informe tambi\u00e9n indica <i>&#8220;grandes diferencias&#8221;<\/i> en los l\u00edmites regulatorios que ameritan la presentaci\u00f3n de reportes de operaciones sospechosas (ROS). Los informes reglamentarios presentados por abogados, contadores y comerciantes de metales preciosos son, en ciertos casos, inexistentes, dijo el instituto.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><i><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">\u00a0\u00a0\u00a0 &#8220;El bajo nivel de reporte de empresas que est\u00e1n fuera del sector financiero crean dudas sobre la eficacia del r\u00e9gimen para alcanzar estas industrias (\u2026) El Fondo Monetario Internacional ha sugerido que los bajos niveles de supervisi\u00f3n son una explicaci\u00f3n del bajo n\u00famero de reportes&#8221;,<\/span><\/i><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"> se\u00f1ala el informe.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Funcionarios del GAFI tienen una dif\u00edcil tarea por delante para lograr que las jurisdicciones unifiquen m\u00e1s sus reglas. <i>\u201cEstamos entrando en un tema de soberan\u00eda. Cada pa\u00eds establece sus propias normas, su propia legislaci\u00f3n y su jurisprudencia&#8221;<\/i>, dijo Candler. <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Las divergencias en las listas internacionales de delitos de lavado de dinero han dificultado la lucha contra [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4285","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Distintas interpretaciones de las normas del GAFI obstaculizan esfuerzos ALD: Informe | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a 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