Un juez federal de distrito de Estados Unidos conden\u00f3 a prisi\u00f3n a dos ex gerentes del Bank of China y a sus esposas por robar fondos y lavar m\u00e1s de US$485 millones. <\/P>
El juez federal de distrito, Philip Pro, conden\u00f3 la semana pasada a Xu Chaofan a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n y a Xu Guojun a 22 a\u00f1os, mientras que sus esposas Kuang Wan Fang y Yu Ying Yi fueron sentenciadas a cumplir 8 a\u00f1os en reclusi\u00f3n. Adem\u00e1s, los cuatro sentenciados deber\u00e1n restituir US$482 millones.<\/P>
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En agosto pasado, la corte de Nevada encontr\u00f3 culpable a los indiciados de los cargos de lavado de dinero, fraude, transporte de propiedad robada, fraude postal y fraude con visas. Los fiscales dijeron que los dos hombres trabajaban con un tercer ex gerente del Bank of China, Yu Zhendgong, en un esquema elaborado para defrauder al banco central.<\/P>
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Seg\u00fan se\u00f1alan los documentos de la corte, la metodolog\u00eda del fraude consist\u00eda en que los ex gerentes del banco colocaban fondos en cuentas de compa\u00f1\u00edas pantalla en Hong Kong, en cuentas bancarias personales y en cuentas de inversi\u00f3n en los Estados Unidos y Canad\u00e1. Ellos eran asistidos por sus esposas, que desviaban el dinero desde el Bank of China a trav\u00e9s de transferencias, faxes, telegramas y cheques, seg\u00fan los fiscales. <\/P>
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Entre noviembre de 1999 y octubre de 2001, los individuos depositaron la mayor parte del dinero robado en casinos de Las Vegas, incluidos el Caesar\u2019s Palace y el Paris Casino en Las Vegas, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los investigadores dijeron que al menos unos US $2 millones fueron lavados a trav\u00e9s de los casinos. <\/P>
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Las autoridades estadounidenses arrestaron a Xu Chaofan, Xu Guojun, Kuang Wan
Fang y Yu Ying Yi en octubre de 2004. El tercer ex gerente del banco, Yu Zhendong, se declar\u00f3 culpable de fraude en febrero de 2004 y regres\u00f3 voluntariamente a China, donde fue condenado por malversaci\u00f3n, seg\u00fan una declaraci\u00f3n del Departamento de Justicia <\/P>
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En 2007, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. public\u00f3 una regla final que exceptuaba a los casinos de presentar reportes de operaciones sospechosas sobre premios en m\u00e1quinas tragamonedas y terminales de video de loter\u00edas. Los casinos fueron incluidos por primera vez en las reglas antilavado de dinero cuando se promulg\u00f3 la Ley USA Patriot. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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