{"id":4292,"date":"2012-09-07T05:00:00","date_gmt":"2012-09-07T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=paraguay-comienza-elaboracion-del-plan-nacional-antilavado"},"modified":"2012-09-07T05:00:00","modified_gmt":"2012-09-07T05:00:00","slug":"paraguay-comienza-elaboracion-del-plan-nacional-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=paraguay-comienza-elaboracion-del-plan-nacional-antilavado","title":{"rendered":"Paraguay comienza elaboraci\u00f3n del plan nacional antilavado"},"content":{"rendered":"

Las autoridades paraguayas y los t\u00e9cnicos de organismos multilaterales internacionales iniciaron las jornadas de la comisi\u00f3n de trabajo para elaborar un plan nacional en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo<\/span>, con el objetivo de desarrollar una estrategia nacional que aumente la efectividad de las acciones de combate de esos delitos.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En el desarrollo del proyecto participan representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), la Superintendencia de Bancos (SIB), Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (Seprelad), la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, fiscales del Ministerio P\u00fablico, la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas y t\u00e9cnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tambi\u00e9n participan representantes del sector financiero.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cEs la primera vez que se dise\u00f1a una pol\u00edtica de Estado para combatir el lavado de dinero. Nunca antes se pens\u00f3 en una estrategia pa\u00eds, pero hoy hay una necesidad muy grande en el sentido de bajar en el campo de la pr\u00e1ctica efectiva, eso en relaci\u00f3n a todas las recomendaciones y las leyes que tenemos aprobadas\u201d,<\/span><\/em> expres\u00f3 el titular de la Seprelad, \u00d3scar Boidanich.<\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, el superintendente de bancos, Nelson Valiente, explic\u00f3 que \u201cel objetivo es marcar una hoja de ruta o una planificaci\u00f3n de acciones a seguir en el mediano y largo plazo a fin de fortalecer nuestros sistemas preventivos de lucha contra el lavado de dinero\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Entre los objetivos principales del plan estar\u00e1 la creaci\u00f3n de mecanismos efectivos de intercambio de informaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n interinstitucional, para lograr un mejor an\u00e1lisis de los datos.<\/span><\/span><\/p>\n

Al mismo tiempo, la nueva estrategia nacional buscar\u00e1 ajustar la estructura antilavado paraguaya a las nuevas recomendaciones emitidas por el grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) el pasado mes de febrero. <\/span><\/span>Est\u00e1 previsto que el grupo de trabajo finalice el plan antilavado en abril del pr\u00f3ximo a\u00f1o y se espera que sea convertido en pol\u00edtica de estado el mismo a\u00f1o.<\/span><\/span><\/p>\n

Otras iniciativas latinoamericanas<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

En Latinoam\u00e9rica ya son varios los pa\u00edses que han elaborado este tipo de estrategia nacional, luego de la Tercera Ronda de Evaluaciones del GAFI. El primero fue Per\u00fa, que en junio de 2011 cre\u00f3 la Comisi\u00f3n Ejecutiva Multisectorial que cont\u00f3 con t\u00e9cnicos de 19 instituciones para elaborar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo<\/em>. <\/span><\/span><\/p>\n

En una entrevista exclusiva con Lavadodinero.com, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Per\u00fa, Sergio Espinosa, explic\u00f3 que para la elaboraci\u00f3n del Plan se parti\u00f3 \u201cdesde un diagn\u00f3stico de riesgo (\u2026) para determinar cu\u00e1les son los problemas del pa\u00eds, y sobre ese an\u00e1lisis lo que hemos hecho es discutir sobre cu\u00e1les son las vulnerabilidades y las debilidades, sobre las acciones que se proponen, definir los responsables para cada acci\u00f3n, los plazos adecuados, y lo que estamos haciendo ahora que es el presupuesto de cu\u00e1nto costar\u00e1 todo esto\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

En junio de este a\u00f1o, el gobierno de Uruguay present\u00f3 la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que contempla el esfuerzo conjunto de diversos entes y organismos multidisciplinarios, que tendr\u00e1n objetivos comunes y un plan de acci\u00f3n detallado para enfrentar la legitimaci\u00f3n de activos y el financiamiento del terrorismo en base a una estrategia basada en el riesgo. <\/span><\/span><\/p>\n

Carlos D\u00edaz, titular de la Secretar\u00eda Nacional Antilavado de Activos (SNA), explic\u00f3 que la estrategia busca principalmente atacar la base econ\u00f3mica de las organizaciones criminales, porque \u201cel crimen organizado no comete cr\u00edmenes pasionales, generalmente; la \u00fanica forma de atacar estas organizaciones es privarlas del elemento econ\u00f3mico que ha sido su motivaci\u00f3n para conformarse y delinquir. No se desbaratan las organizaciones criminales solamente poniendo preso a alguno de sus integrantes, ni en Uruguay ni en ning\u00fan lado\u201d<\/em>. <\/span><\/span><\/p>\n

En mayo de 2010, el gobierno de Ecuador anunci\u00f3 la elaboraci\u00f3n de un plan para coordinar las acciones en contra de la legitimaci\u00f3n de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades anunciaron que con esta estrategia \u2013que fue luego presentada ante el GAFI- se intentar\u00edan solventar algunas de las deficiencias detectadas por los t\u00e9cnicos del organismo,   <\/span>con la intenci\u00f3n de que el pa\u00eds fuese removido de la lista negra.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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