Por: departamento editorial<\/p>\n
Aunque se puede pensar que Mossack Fonseca he vivido sus peores momentos con la divulgaci\u00f3n de los mal llamados \u201cPanama Papers\u201d, informaci\u00f3n reciente publicada por el diario The Wall Street Journal es poco alentadora para la firma paname\u00f1a, ya que presuntamente los fiscales estadounidenses adelantan una investigaci\u00f3n criminal contra un grupo de abogados de la firma.
Seg\u00fan fuentes no reveladas por el diario neoyorquino, la fiscal\u00eda ha iniciado las pesquisas para determinar si hubo casos en los que abogados del bufete hayan ayudado a sus clientes estadounidenses a evadir impuestos, a lavar dinero o a ocultar sobornos de funcionarios p\u00fablicos. Tambi\u00e9n los trabajadores de la firma pudieran ser acusados de conspiraci\u00f3n ante una corte federal si los fiscales tienen pruebas de que aplicaron \u201cceguera voluntaria\u201d para permitir hechos ilegales.
Aparentemente la investigaci\u00f3n est\u00e1 orientada, en un principio, a un grupo de empleados de nivel inferior y es coordinada por la oficina del Departamento de Justicia en Washington y por la Fiscal\u00eda de Manhattan, considerada una de las sedes del ministerio p\u00fablico m\u00e1s agresivas en casos de delitos financieros.
Uno de los desaf\u00edos que enfrentan los fiscales, es que la informaci\u00f3n de los Panama Papers fue obtenida de forma ilegal, lo que puede desestimar su valor como evidencia ante una corte. Adem\u00e1s, se debe determinar si las pruebas que presenten ante la corte est\u00e1n conformadas por informaci\u00f3n protegida por el privilegio de confidencialidad que existe entre clientes y abogados.
Hasta ahora en ninguna jurisdicci\u00f3n la firma ha sido acusada criminalmente de actividades ilegales producto de los documentos divulgados, aunque s\u00ed se han iniciado investigaciones de casos asociados, como por ejemplo la revisi\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda de Brooklyn para detectar si en los \u201cPanama Papers\u201d se encuentran nexos con varios casos pendientes, como las acusaciones de corrupci\u00f3n en la Federaci\u00f3n Internacional de F\u00fatbol Asociado (FIFA).
Antes de la difusi\u00f3n de los documentos, la Fiscal\u00eda de Manhattan hab\u00eda ejecutado investigaciones contra individuos relacionados Mossack Fonseca, algunos de los cuales por presuntos nexos con carteles de drogas.<\/p>\n
La respuesta de MossFon<\/strong><\/p>\n Mediante un comunicado, Mossack Fonseca asegur\u00f3 que \u201cno aconseja a los clientes sobre la estructuraci\u00f3n de veh\u00edculos corporativos y el uso que puedan hacer de ellos. Nosotros no ofrecemos soluciones, cuyo prop\u00f3sito sea ocultar il\u00edcitos como la evasi\u00f3n de impuestos\u201d. Por: departamento editorial Aunque se puede pensar que Mossack Fonseca he vivido sus peores momentos con la divulgaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4293","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
De igual forma, la empresa rechaz\u00f3 que provea servicios orientados a ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios finales: \u201cEstos tipos de servicios son siempre soportados por la existencia de veh\u00edculos legalmente reconocidos para esos prop\u00f3sitos por todos los proveedores de la industria\u201d.
La firma ha reiterado la existencia de procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero, as\u00ed como de est\u00e1ndares internacionales para evitar ser usados por delincuentes. En tal sentido, asegura tener procedimientos de debida diligencia para clientes nuevos y debida diligencia ampliada para las personas expuestas pol\u00edticamente (PEP).
\u201cNuestros procedimientos de debida diligencia nos obligan a actualizar la informaci\u00f3n que tenemos sobre los clientes y verificar peri\u00f3dicamente que no existen resultados negativos en lo que respecta a las empresas que incorporamos y las personas detr\u00e1s de ellos\u201d<\/em>, se\u00f1ala el comunicado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"