{"id":4296,"date":"2012-09-13T12:57:00","date_gmt":"2012-09-13T12:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=asumir-la-presidencia-del-gafic-clave-para-la-mejora-de-guatemala"},"modified":"2012-09-13T12:57:00","modified_gmt":"2012-09-13T12:57:00","slug":"asumir-la-presidencia-del-gafic-clave-para-la-mejora-de-guatemala","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=asumir-la-presidencia-del-gafic-clave-para-la-mejora-de-guatemala","title":{"rendered":"Asumir la presidencia del GAFIC, clave para la mejora de Guatemala"},"content":{"rendered":"

(Nota del Editor: este es el segundo de dos art\u00edculos sobre el nuevo liderazgo del GAFIC.\u00a0Vea el perfil y los esfuerzos de Costa Rica<\/a>, que ocupa la vicepresidencia). <\/em><\/p>\n

Bajo la etiqueta de ser uno de los pa\u00edses m\u00e1s pobres de Latinoam\u00e9rica y luego de haber pasado por la lista negra del combate del lavado de dinero, Guatemala asumi\u00f3 a fines de a\u00f1o la presidencia del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) por un a\u00f1o, un gran reto que espera le abra las puertas al desarrollo econ\u00f3mico y la cooperaci\u00f3n internacional. <\/p>\n

Seg\u00fan William Zapata, director de la Superintendencia de Bancos y encargado de asumir la presidencia del GAFIC, \u00e9sta es una oportunidad excepcional para la imagen del pa\u00eds.\u00a0 \u201cAsumir la presidencia demuestra el reconocimiento internacional a los esfuerzos que realiza el Gobierno de Guatemala en el combate al lavado de dinero y en el financiamiento del terrorismo\u201d, dijo.<\/p>\n

Guatemala fue votado para la presidencia en la reuni\u00f3n del organismo Jamaica, el 4 de noviembre de 2006. Pero la pac\u00edfica relaci\u00f3n con el organismo es s\u00f3lo reciente: en el 2001,\u00a0 la entidad internacional que regula las normativas sobre la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo puso a Guatemala en la lista de pa\u00edses no cooperantes con la lucha antilavado. Tras grandes esfuerzos para combatir esta etiqueta, Guatemala abandon\u00f3 la lista en julio de 2004.<\/p>\n

GAFI dicta que si un pa\u00eds no cumple el criterio de 25 puntos espec\u00edficos, pasa autom\u00e1ticamente a formar parte de la \u201clista negra\u201d. Guatemala s\u00f3lo cumpl\u00eda nueve de los 25 requisitos y seg\u00fan el organismo la opacidad de las leyes de lavado de dinero, la falta de cooperaci\u00f3n con las autoridades administrativas y los problemas sistem\u00e1ticos del pa\u00eds fueron motivos suficientes para incluirlo en la lista.<\/p>\n

Seg\u00fan Leopoldo Liu, Jefe de Secci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio P\u00fablico de Guatemala: \u201cLa raz\u00f3n por la cual Guatemala estaba dentro de los pa\u00edses no cooperantes contra el lavado de dinero se debi\u00f3 b\u00e1sicamente a que no exist\u00eda la voluntad de crear normas que permitieran perseguir a las personas que se involucraban dentro de este tipo de delitos\u201d.<\/p>\n

De la misma forma, en el a\u00f1o 2004, GAFI reconoci\u00f3 los esfuerzos de Guatemala y la sac\u00f3 de la lista gracias a que las deficiencias de cumplimiento del pa\u00eds hab\u00edan sido rectificadas y se hab\u00edan adaptado las reformas legales apropiadas.<\/p>\n

Seg\u00fan Ram\u00f3n Benjam\u00edn Tobar Morales, Intendente de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial\u00a0 (la IVE) de la Superintendencia de Bancos en Guatemala, \u201cuno de los cambios m\u00e1s sustanciales que se llevaron a cabo para salir de la lista fue la entrada en vigencia de la Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo y su Reglamento\u201d. <\/p>\n

En dicha ley se contempl\u00f3 la creaci\u00f3n de la fiscal\u00eda contra el lavado de dinero y el IVE, as\u00ed como tambi\u00e9n la cooperaci\u00f3n internacional para brindar informaci\u00f3n, aspectos que seg\u00fan Liu, \u201cincidieron para que Guatemala saliera de la lista negra\u201d.<\/p>\n

El rol de la presidencia<\/strong><\/p>\n

Guatemala se encuentra ultimando su agenda de trabajo para este a\u00f1o. Tal y como se dijo durante la XXIV Plenaria del GAFIC, realizada en Guatemala en octubre de 2006, el pa\u00eds espera cumplir con un complejo programa de trabajo.<\/p>\n

Seg\u00fan Tobar, algunos de los aspectos de la agenda son: <\/p>\n