{"id":4297,"date":"2012-01-04T16:00:00","date_gmt":"2012-01-04T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica"},"modified":"2012-01-04T16:00:00","modified_gmt":"2012-01-04T16:00:00","slug":"breves-semanales-de-latinoamerica","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica","title":{"rendered":"Breves semanales de Latinoam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"

Un resumen de las noticas ALD \/ CFT m\u00e1s importantes publicadas esta semana en medios de comunicaci\u00f3n de la regi\u00f3n.<\/P>

 <\/P>
\n

Reconocen labor Rep\u00fablica Dominicana contra lavado dinero<\/A>   \/   La Informaci\u00f3n Digital   \/   Rep\u00fablica Dominicana<\/P>
\n

SANTO DOMINGO.- La Rep\u00fablica Dominicana fue reconocida por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera, Gafi, en Par\u00eds-Francia, por el avance logrado en materia de Cooperaci\u00f3n Internacional Contra el Lavado de Activos. <\/P>
\n

La moci\u00f3n para dicho reconocimiento fue presentada ante el pleno de la reuni\u00f3n por los delegados de Argentina y Canad\u00e1, que participaron de manera activa en la evaluaci\u00f3n realizada al pa\u00eds en ese sentido durante los \u00faltimos tres a\u00f1os (2007, 2008,2009).<\/P>
\n

Para sustentar la moci\u00f3n, que fue aprobada de inmediato, se tom\u00f3 como par\u00e1metro los avances que ha logrado la Rep\u00fablica Dominicana en \u00e1reas espec\u00edficas y que est\u00e1n a cargo de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, como dependencia del Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos, que preside la doctora Mabel F\u00e9liz B\u00e1ez. <\/P>
\n

————————————–<\/P>
\n

Al-Qaeda atraviesa problemas econ\u00f3micos<\/A>   \/   APFD Digital   \/   Argentina<\/P>
\n

David Cohen, subsecretario del departamento encargado de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, dijo que la red terrorista de Osama ben Laden est\u00e1 perdiendo poder porque le falta financiaci\u00f3n y que esto se debe a los esfuerzos norteamericanos y de los aliados para cortar sus fuentes de financiamiento, al interferir en su habilidad de mover dinero. <\/P>
\n

Durante la primera mitad de 2009, los l\u00edderes de Al-Qaeda hicieron cuatro llamados pidiendo dinero para impulsar el reclutamiento y entrenamiento de combatientes, dijo Cohen. “Creemos que se encuentran en su peor situaci\u00f3n financiera en varios a\u00f1os y, como resultado, su influencia es cada vez menor”, a\u00f1adi\u00f3. <\/P>
\n

Sin embargo, el funcionario explic\u00f3, durante una conferencia sobre m\u00e9todos para enfrentar el lavado de dinero, que la situaci\u00f3n podr\u00eda cambiar pronto, porque a\u00fan existen donantes dispuestos a ayudar al grupo.<\/P>
\n

————————————–<\/P>
\n

MP investiga 18 denuncias contra Salvador G\u00e1ndara<\/A>   \/   Prensa Libre   \/   Guatemala<\/P>
\n

El Ministerio P\u00fablico (MP) efect\u00faa 18 investigaciones contra Salvador G\u00e1ndara, alcalde de Villa Nueva, por diversos delitos, entre los que sobresale el de supuesto lavado de dinero planteado desde el 2006 por la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos. <\/P>
\n

Desde el 2002 hasta la fecha, varias personas particulares han presentado denuncias contra el alcalde. Entre las principales acusaciones est\u00e1n abuso de autoridad, coacci\u00f3n, detenciones ilegales, resoluciones violatorias a la Constituci\u00f3n, amenazas, desaparici\u00f3n de personas, contaminaci\u00f3n y lavado de dinero.<\/P>
\n

————————————–<\/P>
\n

PDI indagar\u00e1 lavado de dinero en regi\u00f3n de Coquimbo<\/A>   \/   Terra.com<\/P>
\n

LA SERENA, octubre 10.- La Brigada de Lavado de Activos de la Polic\u00eda de Investigaciones (Brilac) se encuentra ad portas de iniciar una indagaci\u00f3n en la Cuarta Regi\u00f3n contra una organizaci\u00f3n ligada el tr\u00e1fico de drogas que podr\u00eda derivar en el lavado de dinero.<\/P>
\n

As\u00ed lo dio a conocer el comisario Delf\u00edn Olgu\u00edn, en el marco del encuentro Zonal Norte de Control de Drogas organizado por Conace.<\/P>
\n

En este contexto, la unidad especializada, con asiento en Santiago, ya ha sostenido contacto con los oficiales de la Brigada Antinarc\u00f3ticos de la PDI de La Serena, desde donde surgi\u00f3 el inter\u00e9s, inform\u00f3 el diario El D\u00eda.<\/P>
\n

————————————–<\/P>
\n

Altos montos de dudoso origen en cooperativas<\/A>   \/   ABC Digital   \/   Paraguay<\/P>
\n

Ahora la entidad trata de ajustarse a las normativas de la Seprelad. En esta misma cooperativa, los anteriores directivos cobraban sumas siderales, m\u00e1s de 3.322 millones de guaran\u00edes, en concepto de comisiones por la captaci\u00f3n de ahorros de terceros no socios.<\/P>
\n

Un informe del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) del 10 de agosto pasado segu\u00eda siendo lapidario con respecto a las insuficientes previsiones de la Cooperativa \u201c8 de Marzo\u201d en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.    <\/P>
\n

A esas alturas ya hab\u00edan pasado varios meses desde la intervenci\u00f3n que realiz\u00f3 en dicha entidad el fiscal de delitos econ\u00f3micos Arnaldo Giuzzio, que decidi\u00f3 investigar por  lavado de dinero a 44 socios y se llev\u00f3 otros 110 expedientes de ahorristas con  m\u00e1s de G. 50 millones en sus respectivas cuentas.    <\/P>
\n

————————————–<\/P>
\n

Seminario de Leadership & Gambling 2009 en Paran\u00e1<\/A>   \/   LA Voz 90.1 FM   \/ Argentina<\/P>
\n

La empresa Neogame realizar\u00e1 en el mes de noviembre el 1\u00ba Seminario \u201cLEADERSHIP & GAMBLING 2009\u201d en las instalaciones del hotel Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo de la ciudad de Paran\u00e1, Entre R\u00edos; El mismo se llevar\u00e1 a cabo los d\u00edas martes 10 y mi\u00e9rcoles 11 de noviembre y esta dirigido a los gerentes y jefes de sala de los bingos y salas de juego de la regi\u00f3n.<\/P>
\n

La capacitaci\u00f3n estar\u00e1 a cargo de la consultora NOVARUM bajo el temario Liderazgo y Atenci\u00f3n al Cliente cuyo disertante ser\u00e1 el Licenciado Ismael Loyola. AADJA expondr\u00e1 sobre Lavado de Dinero: ley aplicable e implementaci\u00f3n en las salas de juego cuyo moderador ser\u00e1 el Dr. Diego Isabella. <\/P>
\n

El seminario ser\u00e1 auspiciado por CASBA (C\u00e1mara Argentina de Salas de Bingo y Anexos), AADJA (Asociaci\u00f3n Argentina de Derecho sobre los Juegos de Azar) e IAFAS.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un resumen de las noticas ALD \/ CFT m\u00e1s importantes publicadas esta semana en medios de comunicaci\u00f3n de la regi\u00f3n.  […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4297","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nBreves semanales de Latinoam\u00e9rica | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Breves semanales de Latinoam\u00e9rica | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica\",\"name\":\"Breves semanales de Latinoam\u00e9rica | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2012-01-04T16:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Breves semanales de Latinoam\u00e9rica\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Breves semanales de Latinoam\u00e9rica | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Breves semanales de Latinoam\u00e9rica | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"5 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica","name":"Breves semanales de Latinoam\u00e9rica | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2012-01-04T16:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=breves-semanales-de-latinoamerica#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Breves semanales de Latinoam\u00e9rica"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4297"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4297"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}