En su lucha contra los capos de la droga y sus ej\u00e9rcitos, el gobierno colombiano ha dependido durante mucho tiempo de helic\u00f3pteros, armas de fuego y balas pagadas por el gobierno de EE.UU. Pero en la guerra contra el lavado de dinero y los terroristas, se necesita un nuevo tipo de armas: la computadora.<\/P>
Como parte del Plan Colombia \u2013un paquete de ayuda que provee a Colombia de miles de millones de d\u00f3lares para combatir el narcotr\u00e1fico\u2014, la Oficina de Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s) ha provisto a los oficiales de aduana colombianos de 215 computadoras para que los ayuden a rastrear y confiscar la droga y el dinero sucio.<\/P>
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Las computadoras representan una contribuci\u00f3n de US$300.000, dijo Edgar Pe\u00f1a, director de relaciones con los medios de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) a Lavadodinero.com.<\/P>
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Lavado a trav\u00e9s del comercio, una gran amenaza<\/P>
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Las computadoras ayudar\u00e1n a DIAN a crear una unidad de transparencia en el comercio, un objetivo espec\u00edfico del Plan Colombia, dijeron oficiales de ICE.<\/P>
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El a\u00f1o pasado, el Departamento de Estado de EE.UU. dijo en su Informe Anual Internacional de Estrategias para el Control de Narc\u00f3ticos (INCSR, por sus siglas en ingl\u00e9s) que estaba considerando la creaci\u00f3n de una red internacional de unidades de transparencias en el comercio, parecida a Egmont Group que agrupa las unidades de inteligencia financiera.<\/P>
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La unidad de Colombia estar\u00e1 conectada a una base de datos que una a ICE y DIAN y que permitir\u00e1 que las agencias compartan informaci\u00f3n para combatir cr\u00edmenes financieros en Colombia y detecten lavado de dinero en ambos pa\u00edses, especialmente el lavado a trav\u00e9s del comercio.<\/P>
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\u201cEl lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio es un enorme problema que pocas personas entienden\u201d, dijo Steve Hayward, oficial de ICE en Bogot\u00e1. \u201cPor suerte, el gobierno de Colombia ha reconocido hace muchos a\u00f1os esta amenaza y est\u00e1 comprometido a atacarla\u201d.<\/P>
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El Departamento de Estado de EE.UU. define el lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio, como el uso del comercio para legitimar, esconder, transferir, y convertir dinero sucio en activos o bienes b\u00e1sicos.<\/P>
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La unidad detectar\u00e1 anomal\u00edas en el comercio<\/P>
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Las autoridades colombianas y estadounidenses creen que el hecho de compartir informaci\u00f3n a trav\u00e9s de estas bases de datos, podr\u00e1n detectar \u201canomal\u00edas en el comercio\u201d\u2014tales como la sobre y subfacturaci\u00f3n\u2014que podr\u00edan indicar lavado u otros cr\u00edmenes financieros.<\/P>
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Funcionarios de ICE dicen que han estado compartiendo informaci\u00f3n con DIAN durante muchos a\u00f1os y que la cooperaci\u00f3n entre las dos agencias ha ayudado a desarmar una gran operaci\u00f3n de lavado de dinero en ambos pa\u00edses.<\/P>
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ICE dijo que las investigaciones que surgieron de la sociedad entre las agencias han apuntado a organizaciones que lavaban dinero a trav\u00e9s de la importaci\u00f3n de oro y otros metales preciosos.<\/P>
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\u201cAl trabajar en conjunto y compartir informaci\u00f3n econ\u00f3mica, ICE y DIAN cuentan con la posibilidad de identificar anomal\u00edas en el comercio entre Estados Unidos y Colombia que podr\u00eda indicar el movimiento de dinero sucio y lavado de dinero\u201d, seg\u00fan un informe de prensa de ICE.<\/P>
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\u201cInvestigaciones en conjunto han resultado en numerosos arrestos y procesamientos de individuos que utilizaron el comercio internacional para lavar fondos il\u00edcitos\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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