El ex presidente de facto chileno Augusto Pinochet, escondi\u00e9ndose detr\u00e1s de nombres y pasaportes falsos, compa\u00f1\u00edas pantalla, familiares, militares subalternos y otros frentes, movi\u00f3, disfraz\u00f3 y escondi\u00f3 millones de d\u00f3lares en por lo menos 125 cuentas en bancos y casas de corretaje en Estados Unidos, seg\u00fan dio a conocer el martes por la noche un subcomit\u00e9 del Senado de EE.UU. liderado por los senadores Carl Levin y Norman Coleman.<\/P>
El informe, de 83 p\u00e1ginas, ofrece un detallado panorama de las finanzas de Pinochet \u2013que no fueron informadas previamente\u2014y posibles violaciones estatutarias y de las regulaciones de las 12 instituciones financieras en donde Pinochet, o personas vinculadas a \u00e9l, controlaron cuentas en los \u00faltimos 25 a\u00f1os.<\/P>
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\u201cNueva informaci\u00f3n muestra que la red de las cuentas de Pinochet en Estados Unidos fue mucho m\u00e1s extensa, fue m\u00e1s larga, e involucr\u00f3 m\u00e1s bancos de lo que previamente se hab\u00eda informado\u201d, dijo Levin en una conferencia de prensa del 15 de marzo. Levin es el senador m\u00e1s activo del Congreso de EE.UU. en temas de lavado de dinero.<\/P>
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\u201cDebido a una d\u00e9bil diligencia debida, o algo peor a\u00fan, muchos bancos permitieron que una reconocida figura p\u00fablica, Augusto Pinochet, creara una secreta red de cuentas en EE.UU. utilizando compa\u00f1\u00edas offshore, enga\u00f1osos nombres para cuentas, y terceras partes para esconder su rol en el movimiento internacional de millones de d\u00f3lares\u201d, dijo.<\/P>
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El informe, \u201cMoney laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act; Supplemental Staff Report on U.S. Accounts Used by Augusto Pinochet\u201d <\/EM>(lavado de dinero y la corrupci\u00f3n en el extranjero: cumplimiento y efectividad de la Ley USA Patriot; informe suplemental sobre cuentas en EE.UU. utilizadas por Augusto Pinochet), sale a luz ocho meses despu\u00e9s del primer informe del Senado de EE.UU., que llev\u00f3 al esc\u00e1ndalo del Banco Riggs, especialmente las cuentas de Pinochet y del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiag Nguema, a un plano internacional.<\/P> En una conferencia de prensa Levin dijo que todos los bancos cooperaron con la investigaci\u00f3n del subcomit\u00e9. Pero incluso as\u00ed, critic\u00f3 a las instituciones financieras por continuar negociando con Pinochet incluso despu\u00e9s de que surgieran las acusaciones.<\/P> El subcomit\u00e9 resalta la intenci\u00f3n de varias instituciones financieras de EE.UU., principalmente de Nueva York y Miami, de aceptar el dinero de Pinochet cuyo origen se desconoce. El subcomit\u00e9 encontr\u00f3 que Pinochet, y sus familiares, allegados, etc., abrieron m\u00e1s de 60 cuentas en Citigroup en Nueva York y Miami.<\/P> Varias instituciones de Miami, incluyendo la firma de corretaje Lehman Brothers, tambi\u00e9n dieron la bienvenida a la fortuna de Pinochet. Los bancos en Miami que abrieron cuentas para el clan de Pinochet, que nombra el subcomit\u00e9, incluyen a Pine Bank, Espirito Santo Bank, Ocean Bank, Banco Atl\u00e1ntico (parte de Banco Sabadell), Coutts (parte de Banco Santander) y Riggs International Private Bank.<\/P> Descubrimientos del Subcomit\u00e9<\/P> Las filiales de Riggs en Londres, Washington y Miami<\/STRONG> contaban con 28 cuentas relacionadas con Pinochet, en lugar de las nueve que el subcomit\u00e9 encontr\u00f3 el a\u00f1o pasado. Estas incluyen cuentas abiertas bajo enga\u00f1osos nombres. Para abrir sus cuentas, Pinochet \u2014cuyo nombre completo es Augusto Jos\u00e9 Ram\u00f3n Pinochet Ugarte\u2014 us\u00f3 hasta 10 nombres para eliminar sospechas: Augusto P. Ugarte, A. Ugarte, A.P. Ugarte, Jos\u00e9 Pinochet, Jos\u00e9 P. Ugarte, Jos\u00e9 Ugarte, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Ugarte, J. Ram\u00f3n Ugarte, Jos\u00e9 R. Ugarte y Daniel L\u00f3pez. Ocho cuentas fueron abiertas por militares chilenos en la oficina de Riggs en Miami y sirvieron como canal para mover US$1,7 millones hacia las cuentas relacionadas con Pinochet.<\/P> Altos oficiales de Riggs \u2013incluyendo Joseph Albritton,, el ex presidente del directorio, Barbara Albritton, su esposa y miembros de la comisi\u00f3n directiva, y el presidente de Riggs, Timothy Loughlin, pasaron a\u00f1os cortejando a Pinochet con viajes a Chile, aduladoras cartas y regalos.<\/P> En comparaci\u00f3n con otras instituciones que negociaron con Pinochet, Riggs \u201ces \u00fanico en su clase\u201d seg\u00fan miembros del equipo del subcomit\u00e9.<\/P> Citigroup<\/STRONG>, cuya relaci\u00f3n con Pinochet no hab\u00eda sido dada a conocer, comenz\u00f3 a hacer negocios con el ex dictador en 1981. El banco abri\u00f3 y mantuvo 63 cuentas y certificados de dep\u00f3sito para Pinochet y su familia hasta 2004, luego de que miembros del subcomit\u00e9 de Levin comenzaran a investigar el lavado de dinero de Riggs. Hasta principios de la d\u00e9cada pasada, gerentes de Citigroup dijeron al subcomit\u00e9 que no sab\u00edan que las cuentas pertenec\u00edan a Pinochet. Dijeron que cre\u00edan que pertenec\u00edan a su hermano.<\/P> \u201cNo hubo cuidado y se fracas\u00f3 en el conocimiento del cliente\u201d, dijo Levin.<\/P> Muchas veces giros bancarios de las cuentas relacionadas con Pinochet pasaron a trav\u00e9s de \u201ccuentas de concentraci\u00f3n\u201d, algunas veces llamadas cuentas \u00f3mnibus, en Cititrust en Bahamas, que es parte de Citigroup.<\/P> \u201cEs posible que este camino haya sido tomado para remover el nombre de\u2026quien origina los fondos de la documentaci\u00f3n de los giros\u201d, se\u00f1ala el informe.<\/P> Banco de Chile-Estados Unidos<\/STRONG> mantuvo por lo menos 24 cuentas y certificados de dep\u00f3sitos para Pinochet y su familia en Miami y Nueva York entre 1995 y 2004. Varias de estas cuentas fueron abiertas a nombre de corporaciones offshore controladas por el abogado chileno y allegado de Pinochet, Oscar Custodio Aitken Lavanche, se\u00f1ala el informe.<\/P> Riggs transfiri\u00f3 US$6 millones a una de las cuentas corporativas offshore de Aitken en Banco de Chile en Nueva York luego de que Riggs terminara su relaci\u00f3n con Pinochet en 2002. Banco de Chile no interrog\u00f3 a Aitken sobre la fuente de los fondos y el banco se quej\u00f3 de que Riggs deber\u00eda haberle notificado del origen de estos fondos.<\/P> Espirito Santo<\/STRONG>, en Miami, filial en EE.UU. del banco portugu\u00e9s, abri\u00f3 unas 14 cuentas y certificados de dep\u00f3sito para Pinochet, su familia, y entidades offshore que control\u00f3 entre 1991 y 2000. Por lo menos US$3,9 millones fueron depositados en estas cuentas.<\/P> Seg\u00fan el informe, Espirito Santo \u201ctom\u00f3 una serie de pasos que ayudaron a mantener la existencia de las cuentas de Pinochet en secreto\u201d tales como el uso de variantes del nombre para abrir las cuentas. S\u00f3lo una cuenta, de la hija de Pinochet, Jacqueline, fue abierta a su nombre.<\/P> La fuente y el total de los fondos de Pinochet contin\u00faan siendo un misterio<\/P> El informe no se\u00f1ala el total de la fortuna que el ex mandatario acumul\u00f3 o movi\u00f3 a trav\u00e9s de las instituciones financieras de Estados Unidos. Se refiere a instituciones offshore y a actividades que no est\u00e1n relacionadas con Estados Unidos, que deja abierta la posibilidad de que la fortuna de Pinochet pueda extenderse hacia otros pa\u00edses.<\/P> \u201cDebido a la cantidad de transacciones, cuentas, e instituciones financieras\u2026identificadas, el Subcomit\u00e9 no ha podido calcular el monto total de los fondos de Pinochet que fueron depositados en cuentas estadounidenses o movidos a trav\u00e9s de estas cuentas, excepto se\u00f1alar que involucran millones de d\u00f3lares\u201d, se\u00f1ala el informe.<\/P> \u201cComo m\u00ednimo, el total supera los US$8 millones encontrados en las cuentas de Riggs hasta septiembre de 2001, y el total es muy probable que sea mucho m\u00e1s alto\u201d, a\u00f1ade.<\/P> Probablemente la pregunta clave que no ha sido respondida es de donde deriva la fortuna de Pinochet. Su modesto salario como oficial del ej\u00e9rcito chileno es una fuente imposible.<\/P> \u201cNo hemos podido determinar de d\u00f3nde sali\u00f3 ese dinero o hacia d\u00f3nde fue\u2026o para qu\u00e9 fue utilizado\u201d, dijo Levin.<\/P> \u201cPuedo especular\u2026pero lo que especulo no es muy agradable\u201d.<\/P> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El ex presidente de facto chileno Augusto Pinochet, escondi\u00e9ndose detr\u00e1s de nombres y pasaportes falsos, compa\u00f1\u00edas pantalla, familiares, militares subalternos […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4305","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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