Matt Squire.<\/A><\/P>Un total de 24 cargos han sido incluidos en la acusaci\u00f3n contra el gobernador de Puerto Rico, An\u00edbal Acevedo Vila, y dos de sus colaboradores pol\u00edticos por fraude con transferencias de dinero y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, en el proceso iniciado por un gran jurado federal de Estados Unidos el martes. <\/P>
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La acusaci\u00f3n, presentada en la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico, alega que el Gobernador Acevedo Vila, su asesora legal Luisa Inclan Bird y el director financiero del comit\u00e9 de la campa\u00f1a pol\u00edtica de Acevedo, Miguel Nazario, recibieron US$250.000 en sobornos pagados por un empresario local para ser favorecido en algunos negocios. <\/P>
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El gobernador rechaz\u00f3 las acusaciones y reiter\u00f3 su inocencia, asegurando que “nada ni nadie” lo “va a detener en el empe\u00f1o de seguir haciendo lo que es correcto”. Sin embargo, el caso es una muestra de los riesgos que representan las personas pol\u00edticamente expuestas para las instituciones financieras.<\/P>
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Ken Bryant, director of Bryant & Associates, consultora ALD de Carolina del Norte, asegura que para los bancos este proceso judicial contra el Gobernador de Puerto Rico expone los riesgos regulatorios que las instituciones financieras estadounidenses enfrentan cuando prestan servicios a las denominadas personas expuestas pol\u00edticamente (PEPs) en territorio de EE.UU. <\/P>
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De acuerdo con las regulaciones estadounidenses, los bancos deben analizar m\u00e1s detalladamente las transacciones financieras de las figuras pol\u00edticas extranjeras prominentes y de sus asociados. En Puerto Rico y otras jurisdicciones del Caribe, las instituciones financieras deber\u00edan tener presente el car\u00e1cter menos legalista de los gobiernos de la regi\u00f3n \u201cque tienden a crear un escenario de mayor riesgo de corrupci\u00f3n oficial\u201d, dijo Bryant.<\/P>
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La metodolog\u00eda del caso<\/STRONG><\/P>
\nLa campa\u00f1a de Acevedo emiti\u00f3 facturas fraudulentas por servicios al empresario a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda de medios separada, a fin de disfrazar el pago del US$250.000, dijeron los fiscales. Los acusados utilizaron los fondos para pagar los gastos de la campa\u00f1a, seg\u00fan se indica en la acusaci\u00f3n. <\/P>
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Los fiscales tambi\u00e9n alegaron que, entre enero de 2003 y octubre de 2006, los acusados conspiraron para realizar transacciones financieras para ocultar los fondos provenientes del fraude utilizando cheques de empresas emitidos por el empresario a la compa\u00f1\u00eda de medios, de acuerdo con el texto de la acusaci\u00f3n.<\/P>
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El empresario, cuyo nombre no fue individualizado en la acusaci\u00f3n, es director de un grupo de compa\u00f1\u00edas en Puerto Rico que realizan actividades en las industrias de turismo, aviaci\u00f3n y servicios alimenticios, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. <\/P>
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El 27 de marzo, Acevedo y 12 personas vinculadas a \u00e9l fueron acusados de un total de 24 cargos, incluida la realizaci\u00f3n de declaraciones falsas, transferencias y delitos impositivos relacionados con un supuesto fraude similar para pagar las deudas de la campa\u00f1a con contribuciones ilegales de empresarios. Acevedo se declar\u00f3 no culpable de los cargos presentados en marzo. <\/P>
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Acevedo y los dem\u00e1s acusados enfrentan una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de hasta US$250.000 por cuatro cargos de fraude. Por el cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, enfrenta una sentencia m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa equivalente al monto mayor del doble del valor del bien involucrado o US$500.000.<\/P>
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Acevedo fue elegido Gobernador de Puerto Rico en noviembre de 2004
Las autoridades estadounidenses investigaron a un recaudador de fondos dem\u00f3crata de Filadelfia, quien se cree que hizo contribuir de manera ilegal decenas de miles de d\u00f3lares a la campa\u00f1a de Acevedo en nombre de otros individuos que no ten\u00edan conocimiento del fraude, seg\u00fan un art\u00edculo publicado en el Philadelphia Inquirer el 22 de junio de 2006. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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