Por Juan Carlos Esquivel<\/p>\n
Una de las principales conclusiones del II Congreso Internacional Anti Lavado organizado por CEAS Internacional en Costa Rica fue el acuerdo de creaci\u00f3n de un proyecto de ley anti terrorista, conocida como Ley 15494 en la que se contemplar\u00eda entre otros aspectos, puntos de combate antilavado, contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, y mayor vigilancia a los servicios profesionales.<\/p>\n
Actualmente, la propuesta de ley se encuentra en el Congreso y se espera que se de el visto bueno a corto plazo. En un primer debate de introducci\u00f3n ya fue aprobada por los congresistas.<\/p>\n
Pero el congreso no es el \u00fanico organismo que se plantea la necesidad de implementar una ley contra el terrorismo. Recientemente el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC) hizo un an\u00e1lisis sobre la situaci\u00f3n antilavado en Costa Rica y los expertos pusieron de manifiesto que la evasi\u00f3n fiscal, la falta de controles sobre los notarios y la falta de una ley contra el terrorismo eran algunos de los principales factores d\u00e9biles del sistema de Costa Rica. Todos estos factores han propiciado que el debate sobre la nueva ley sea un punto clave en la agenda pol\u00edtica del pa\u00eds.<\/p>\n
Un art\u00edculo clave<\/strong><\/p>\n La propuesta de ley recoge en su art\u00edculo 15 bis algunos aspectos claves que se quieren implementar en este proyecto. Este art\u00edculo se refiere a grupos espec\u00edficos de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que se dedican a actividades como la compraventa de inmuebles, los juegos de azar, y los notarios, entre otros.<\/p>\n Dichas personas deber\u00e1n comunicar al Instituto Costarricense sobre Drogas las operaciones comerciales que realicen de manera reiterada y en efectivo, incluyendo transferencias desde o hacia el exterior, por sumas iguales o superiores a US$10.000, o su equivalente en colones.<\/p>\n Por lo tanto, las actividades econ\u00f3micas que ser\u00edan sujetas a reporte son, entre otras:<\/p>\n Control sobre notarios<\/strong><\/p>\n Con este nuevo proyecto de ley Costa Rica busca la uni\u00f3n de varias instituciones, entre ellas la Direcci\u00f3n de Notariado, el Colegio de Abogados, el Instituto Costarricense sobre Drogas y Notarios Particulares, con el objetivo com\u00fan de combatir el lavado de dinero que se est\u00e1 dando en el pa\u00eds.<\/p>\n Dichas instituciones, tanto p\u00fablicas como privadas, supervisan las funciones notariales, para que conjuntamente se dicten nuevas regulaciones que controlen la participaci\u00f3n de notarios en el lavado de dinero y la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n Entre las medidas propuestas en el congreso se dio la creaci\u00f3n de una Unidad de Inteligencia Inmobiliaria que venga a controlar a los Notarios y las Agencias de Bienes Ra\u00edces. Adem\u00e1s, se propuso la creaci\u00f3n de un registro p\u00fablico de accionistas que permita saber el beneficiario final de los bienes de las sociedades.<\/p>\n En Costa Rica el delito de evasi\u00f3n fiscal no est\u00e1 tipificado como lavado de dinero, raz\u00f3n por la cual se pretende incorporar este concepto en el nuevo proyecto y as\u00ed poner freno a los famosos \u201cporteros\u201d que colaboran en el lavado o bien en la estructuraci\u00f3n de mecanismos de evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n