<\/p>\n
Escuchar<\/span><\/p>\n Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista.<\/p>\n El monto de dinero generado por el tr\u00e1fico humano es muy dif\u00edcil de determinar, pero se sabe que es uno de los delitos m\u00e1s productivo para las organizaciones criminales, despu\u00e9s del tr\u00e1fico de drogas. Las estimaciones oficiales sobre el alcance del problema var\u00edan, aunque la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas y la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo creen que los beneficios globales de los grupos que obligan a las personas a trabajar o a la prostituci\u00f3n superan los US$31.000 millones anualmente.<\/p>\n Hasta 4 millones de personas -aproximadamente la mitad de los cuales son mujeres- son objeto de tr\u00e1fico humano cada a\u00f1o, seg\u00fan estimaciones citadas el pasado 4 de agosto en un informe del Servicio de investigaciones del Congreso de EE.UU. Tr\u00e1fico Humano<\/p>\n Casi el 80% de las personas objeto de trata entre 2003 y 2006 fueron v\u00edctimas de explotaci\u00f3n sexual, mientras que el 18% fueron obligados a trabajar, seg\u00fan un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. <\/p>\n Teniendo en cuenta el alcance de este delito, los bancos y las autoridades han tenido un historial pobre en tratar de reducir la trata de personas, dijo Louise Shelley, directora del Centro sobre Terrorismo, Delincuencia Trasnacional y Corrupci\u00f3n en la Universidad George Mason. Es frustrante “lo poco que se ha llevado a cabo en los bancos y en los organismos que hacen cumplir la ley para seguir el rastro del dinero” asociado a este crimen.<\/p>\n Un mayor compromiso bancario<\/strong><\/p>\n La situaci\u00f3n parece estar cambiando en el mundo bancario. Algunos de los bancos m\u00e1s grandes de Estados Unidos han aumentado el monitoreo de las actividades de las cuentas para ser m\u00e1s efectivos en la detecci\u00f3n de transacciones relacionadas al delito de tr\u00e1fico humano, seg\u00fan informaron a Lavadodinero.com representantes del sector financiero.<\/p>\n El cambio en relaci\u00f3n al a\u00f1o pasado es l\u00f3gico para los bancos, los cuales han adquirido sistemas avanzados de monitoreo de transacciones para detectar el lavado de dinero y el fraude, y ahora est\u00e1n expandiendo el uso de estas herramientas para detectar mejor otras actividades delictivas, explic\u00f3 Robert Rowe, vicepresidente y consejero principal de la Asociaci\u00f3n Americana de Banqueros.<\/p>\n El tr\u00e1fico de individuos se ha convertido en \u201cun elemento particular, y no solo para los bancos internacionales sino para los bancos dom\u00e9sticos tambi\u00e9n\u201d, indic\u00f3 el experto y a\u00f1adi\u00f3 que muchas instituciones financieras se han dado cuenta de que los grupos de delincuencia organizada cuentan en gran medida con los beneficios generados por la esclavitud humana. “Es por eso que ha saltado a la palestra y los bancos tienen que preocuparse por esto\u201d.<\/p>\n Investigaci\u00f3n voluntaria del Chase<\/strong><\/p>\n A finales de 2009, JPMorgan Chase design\u00f3 a parte de su personal de cumplimiento a esta tarea y pidi\u00f3 voluntarios para ayudar a examinar las transacciones bancarias y los datos de c\u00f3digo abierto para buscar alguna relaci\u00f3n con casos potenciales de trata de personas, de acuerdo con William Langford, vicepresidente del banco y director global contra el blanqueo de dinero.<\/p>\n Como parte de la iniciativa, el grupo cruz\u00f3 la informaci\u00f3n de contacto de las cuentas ligadas a las industrias de alto riesgo con los datos de los servicios de escolta y de trabajos anunciados en los clasificados de internet, explic\u00f3 Langford, quien antes se desempe\u00f1\u00f3 como director adjunto de la Divisi\u00f3n de Pol\u00edtica Reglamentaria de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los EE.UU.<\/p>\n Algunas veces los servicios de prostituci\u00f3n estaban vinculados con los salones de u\u00f1as y otros salones, luciendo como empresas no relacionadas, precis\u00f3 Langford y se\u00f1al\u00f3 que en algunos casos, los anuncios de servicio de escolta utilizaban t\u00e9rminos como “joven y tierno” y “carne fresca”, posiblemente lo que indica que los anunciantes estaban promoviendo la prostituci\u00f3n infantil. El personal de cumplimiento examin\u00f3 cientos de cuentas, pero el experto se neg\u00f3 a decir si algunas fueron cerradas posteriormente.<\/p>\n Otros bancos, como Wells Fargo y Bank of America, han puesto en marcha iniciativas similares de supervisi\u00f3n, de acuerdo a los funcionarios de cumplimiento ALD y otras personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n Bank of America “ya no s\u00f3lo le presta atenci\u00f3n al lavado de dinero y al fraude cl\u00e1sico, sino que tambi\u00e9n recoge informaci\u00f3n de m\u00faltiples fuentes de datos para respaldar los esfuerzos de investigaci\u00f3n en \u00e1reas espec\u00edficas, incluyendo el tr\u00e1fico de personas”, dijo William J. Fox, vice-presidente y ejecutivo del departamento global de blanqueo de dinero y sanciones econ\u00f3micas.<\/p>\n El banco ha identificado cuentas vinculadas con los grupos de trata de personas y est\u00e1 “trabajando estrechamente” con los funcionarios federales y estatales en las investigaciones en curso, en particular en los estados fronterizos, afirm\u00f3 Fox, quien trabaj\u00f3 como director de FinCEN entre diciembre de 2003 y febrero de 2006.<\/p>\n El tr\u00e1fico humano es un “gran problema que estamos mirando m\u00e1s profundamente en t\u00e9rminos de patrones”, dijo un oficial de cumplimiento en un gran banco de la costa oeste estadounidense que pidi\u00f3 no ser identificado. “Hay algunas industrias a las que ya le estamos asignando un mayor nivel de riesgo”, dijo la fuente.<\/p>\n Los funcionarios del JPMorgan Chase decidieron centrarse m\u00e1s en el tema, que se diferencia del tr\u00e1fico de personas para prop\u00f3sitos de inmigraci\u00f3n, despu\u00e9s que se comprob\u00f3 que las ganancias que este delito le aporta al crimen organizado son solo superadas por el tr\u00e1fico de drogas, declar\u00f3 Langford.<\/p>\n Se\u00f1ales de alerta<\/strong><\/p>\n Una se\u00f1al de que una cuenta puede estar vinculada a la trata de personas es el pago de una cuota mensual recurrente, que puede ser tan baja como $5, a los sitios en Internet que promocionan servicios de escolta, advirti\u00f3 Langford.<\/p>\n Por el contrario, una cuenta de negocios que no tiene retiros regulares proporcionales a los salarios de los empleados podr\u00eda indicar que los trabajadores de la compa\u00f1\u00eda han sido obligados a trabajar sin cobrar, aclar\u00f3.<\/p>\n En busca de alguna actividad sospechosa, el banco distingue tres tipos de empresas en situaci\u00f3n de riesgo: los intermediarios del tr\u00e1fico humano, incluyendo agencias de viajes, intermediarios laborales, tales como contratistas de mano de obra para servicios de limpieza, para granjas, un fabricante de textiles, un sal\u00f3n de belleza, una sala de masajes o de otro tipo de negocio.<\/p>\n El lunes 8 de noviembre, el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en ingl\u00e9s) anunci\u00f3 la conclusi\u00f3n de una investigaci\u00f3n de trata de personas en la que fueron arrestados cerca de 900 personas en todo el pa\u00eds por supuestos v\u00ednculos con una red de prostituci\u00f3n infantil. El caso se implic\u00f3 medidas de represi\u00f3n en 40 ciudades estadounidenses, inform\u00f3 la oficina. ———————————————————————————————————<\/p>\n Informaciones Relacionadas<\/strong><\/p>\n -El GAFI insta a los pa\u00edses a seguir el rastro difuso del dinero obtenido por el tr\u00e1fico de personas<\/p>\n -Entrevista Exclusiva a Danilo Lugo – Instructor de Prevenci\u00f3n del Crimen de la Divisi\u00f3n Internacional de United States Interamerican Community Affairs<\/p>\n Nota del editor:<\/strong> m\u00e1s informaciones relacionadas al tema est\u00e1n disponibles en nuestro archivo digital, utilizando la clave \u201ctr\u00e1fico humano\u201d en el motor de b\u00fasqueda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Escuchar Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista. El monto de dinero generado por el tr\u00e1fico humano es muy […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4314","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
<\/p>\n
\n