{"id":4321,"date":"2006-06-19T04:00:00","date_gmt":"2006-06-19T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero"},"modified":"2006-06-19T04:00:00","modified_gmt":"2006-06-19T04:00:00","slug":"uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Uruguay ampl\u00eda l\u00edneas de acci\u00f3n para combatir el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La Secretar\u00eda Antilavado de Activos anunci\u00f3 la elaboraci\u00f3n de un documento que describe las nuevas l\u00edneas de acci\u00f3n del pa\u00eds suramericano para combatir el lavado de activos, las cuales ser\u00e1n supervisadas por el Fondo Monetario Internacional y posiblemente implicar\u00e1 nuevas reformas legislativas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el pa\u00eds sure\u00f1o, el pasado mes de diciembre se sancion\u00f3 la ley 18.718\u00a0 <\/span>que flexibiliza e impone limitaciones al tradicional secreto bancario y facilita su levantamiento ante sospecha de evasi\u00f3n fiscal.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

De acuerdo con balances del Banco Central Uruguayo presentados en diciembre de 2010, siguiendo observaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI),\u00a0 <\/span>dicha naci\u00f3n pas\u00f3 de ser un incumplidor en la materia de control de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en 2006, a seguir 37 de las 40 recomendaciones del organismo en 2009.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El titular de la Secretar\u00eda Nacional Antilavado, Carlos Fraga D\u00edaz, explic\u00f3 que ahora bajo el paradigma de \u201cDefensa a la soberan\u00eda\u201d <\/i>\u00a0<\/span>se sustentar\u00e1 un papel de trabajo que busca el \u201cmantenimiento de un sistema econ\u00f3mico \u2013financiero saludable e integral, para enfrentar los embates del crimen organizado\u201d.<\/i> La idea es profundizar, actualizar y construir nuevos muros de contenci\u00f3n al crimen organizado, tomando en consideraci\u00f3n que existen nuevas metodolog\u00edas y situaciones de riesgo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un enfoque estrat\u00e9gico nacional, elaborado por las autoridades uruguayas en 2007, hizo un amplio mapa para ubicar los riesgos y las debilidades en el sistema, pero ahora surge un nuevo plan con la filosof\u00eda de que ante los controles al sistema bancario, se corren los intentos de legitimar dinero sucio hacia el mercado de capitales y otros sectores.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

D\u00edaz Fraga aclar\u00f3 que la idea es expandir los controles a todo el sistema para que el crimen organizando no penetre la econom\u00eda del pa\u00eds ni atente contra la soberan\u00eda. \u201cEl objetivo no es perseguir escribanos ni bancos (\u2026) Queremos que no se lave para que el pa\u00eds siga siendo saludable\u201d,<\/i> dijo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El plan<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Los dos principales v\u00e9rtices de la nueva propuesta antilavado son:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Diversificar y ampliar las pol\u00edticas de controles antilavado\u00a0 <\/span>a los sujetos obligados, como los escribanos, rematadores, operadores inmobiliarios, vendedores de arte, entre otros.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Creaci\u00f3n de grupos multidisciplinarios para afincar la investigaci\u00f3n de casos de lavado de dinero, conformado por el Ministerio del Interior, Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) y Banco Central de Uruguay bajo la coordinaci\u00f3n de la Secretar\u00eda Antilavado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00bfFin del secretismo?<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Ante los nuevos retos de Uruguay para contrarrestar el lavado de dinero, a\u00fan se eval\u00faan los alcances de una ley vigente desde enero, para flexibilizar el r\u00e9gimen de secreto bancario en un pa\u00eds calificado como un para\u00edso off shore.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Esta nueva regulaci\u00f3n jur\u00eddica incluye: procedimientos para ofrecer informaci\u00f3n de naturaleza financiera como consecuencia de los acuerdos de informaci\u00f3n o de doble tributaci\u00f3n que esa naci\u00f3n ha celebrado con otros pa\u00edses, ampliaci\u00f3n de la competencia de la DGI para levantar el secreto bancario y grav\u00e1menes sobre activos en el exterior.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Este recurso legal fue aprobado adem\u00e1s para evitar sanciones por parte de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La ca\u00edda del secreto s\u00f3lo podr\u00e1 concretarse \u2013de acuerdo con la ley-\u00a0 <\/span>en situaciones en las que existan convenios internacionales ratificados en materia de intercambio de informaci\u00f3n o para evitar la doble imposici\u00f3n<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Uruguay ha celebrado convenios con M\u00e9xico, Espa\u00f1a, Portugal, India, Liechtenstein, Malta, Corea del Sur, B\u00e9lgica, Finlandia y Francia. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Antecedentes de la lucha ALD<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El sistema ALD de este pa\u00eds suramericano comenz\u00f3 en el a\u00f1o 2000, cuando se defini\u00f3 el lavado de dinero. Con la ley antilavado promulgada en el 2004 se proveyeron a las instituciones financieras herramientas para combatir el delito, se ampliaron los delitos precedentes y se expandi\u00f3 la conciencia de lo que es el lavado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\u201cEn el 2000 estuvimos en la antesala de ser declarados pa\u00eds no cooperante con la lucha antilavado\u201d<\/span><\/i>, relat\u00f3 a Lavadodinero.com\u00a0 <\/span>Leonardo Costa, presidente de ABCT asesores, una consultora antilavado en Uruguay. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Luego, con presi\u00f3n de los organismos internacionales se fue desarrollando la normativa. Con entrenamiento de los jueces y fiscales por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, se logr\u00f3 \u201cm\u00e1s conciencia sobre el tema\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el art\u00edculo 13 de la ley 17.835 de 23 de septiembre de 2004 el delito de lavado de activos se torn\u00f3 no excarcelable al establecerse la pena m\u00ednima de penitenciar\u00eda con un m\u00ednimo de dos a\u00f1os y un m\u00e1ximo de quince a\u00f1os.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se cre\u00f3 la Unidad de Inteligencia Financiera y un centro de capacitaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez. La Secretar\u00eda Antilavado de Activos anunci\u00f3 la elaboraci\u00f3n de un documento que describe las nuevas l\u00edneas de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4321","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nUruguay ampl\u00eda l\u00edneas de acci\u00f3n para combatir el lavado de dinero | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Uruguay ampl\u00eda l\u00edneas de acci\u00f3n para combatir el lavado de dinero | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero\",\"name\":\"Uruguay ampl\u00eda l\u00edneas de acci\u00f3n para combatir el lavado de dinero | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2006-06-19T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Uruguay ampl\u00eda l\u00edneas de acci\u00f3n para combatir el lavado de dinero\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Uruguay ampl\u00eda l\u00edneas de acci\u00f3n para combatir el lavado de dinero | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Uruguay ampl\u00eda l\u00edneas de acci\u00f3n para combatir el lavado de dinero | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero","name":"Uruguay ampl\u00eda l\u00edneas de acci\u00f3n para combatir el lavado de dinero | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2006-06-19T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-amplia-lineas-de-accion-para-combatir-el-lavado-de-dinero#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Uruguay ampl\u00eda l\u00edneas de acci\u00f3n para combatir el lavado de dinero"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4321"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4321"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}