El mayor esquema de lavado de dinero en la Triple Frontera inclu\u00eda cuentas en bancos brasile\u00f1os destinadas a ciudadanos de ese pa\u00eds que viven en el exterior, para sus transferencias de dinero. Pero en este caso, fueron utilizadas por un gran entramado de lavado que lleg\u00f3 a mover m\u00e1s de US$30.000 millones en dos a\u00f1os.<\/P>
La Justicia Federal del Brasil, luego de 6 a\u00f1os de investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a ordenar la detenci\u00f3n de los responsables a principios de mes, conectados a casas de cambio en la regi\u00f3n y bancos de la regi\u00f3n. <\/P>
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El Banco Central del Brasil autoriz\u00f3 la apertura de las cuentas bancarias conocidas como CC-5, que permit\u00eda el dep\u00f3sito de ciudadanos brasile\u00f1os residentes en el exterior en cuentas bancarias habilitadas en bancos dentro del Brasil.<\/P>
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Brasil abri\u00f3 la investigaci\u00f3n en el a\u00f1o 2000, public\u00f3 algunos de los nombres en la investigaci\u00f3n y la entreg\u00f3 en el \u00faltimo a\u00f1o a los fiscales en Ciudad del Este, Paraguay, para que investiguen. Pero los fiscales en la ciudad paraguaya, que se encuentra en la zona de la triple frontera, no han mostrado todav\u00eda resultados relacionados con este esquema y contin\u00faan siendo muy criticados por algunos sectores de su pa\u00eds por continuar permitiendo el lavado de dinero. <\/P>
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Entre las personas buscadas por las autoridades brasile\u00f1as se encuentran empresarios del sector de casas de cambios en Paraguay, funcionarios de la agencia de rentas de Brasil \u2013Receita Federal\u2014, operadores de cambio, que en Brasil son conocidos como doleiros, y hasta un consultor financiero de Estados Unidos.<\/P>
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Entre los sospechosos se encuentra An\u00edbal Montiel Ibarrola que es el due\u00f1o de una cadena de casas de cambio y director de un club de f\u00fatbol paraguayo\u20143 de febrero\u2014 y Mario Alcides Toppi Ortigoza, a cargo de \u201cReal Cambios\u201d, la casa de cambios que m\u00e1s aparece en el informe brasile\u00f1o y que pas\u00f3 tres meses en la prisi\u00f3n en Brasil.<\/P>
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En el esquema de lavado involucr\u00f3 varias casas de cambio de Paraguay – algunas de ellas siguen operando en Ciudad del Este – y hasta la creaci\u00f3n de un banco espec\u00edficamente para asistir en el entramado. En Brasil se cre\u00f3 el banco Meridional, que, tras ser desactivado su esquema, cerr\u00f3 sus puertas.<\/P>
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Las cuentas CC-5<\/STRONG><\/P> Las cuentas CC-5 en Brasil fueron dise\u00f1adas para que ciudadanos brasile\u00f1os que no residen en el pa\u00eds puedan transferir divisas extranjeras hacia y desde el pa\u00eds de manera muy simple. El Banco Central cre\u00f3 estas cuentas para crear un mecanismo legal para esquivar sus estrictas reglas de cambio y alentar a extranjeros a vivir, trabajar y tener fondos en Brasil. Pero el estado no control\u00f3 adecuadamente estas cuentas que se convirtieron en un verdadero canal para el lavado de dinero y la fuga de capitales.<\/P> Reci\u00e9n el a\u00f1o pasado, el gobierno present\u00f3 la resoluci\u00f3n 3655 al c\u00f3digo bancario, que puso a las cuentas bajo una mayor supervisi\u00f3n. La idea era que la Receita Federal supervise cuentas como estas porque pueden ser f\u00e1cilmente manipuladas por criminales.<\/P> Un esquema en las narices de la agencia de rentas<\/STRONG><\/P> El esquema estaba basado casi completamente en Ciudad del Este, en Paraguay y Foz do Iguacu en Brasil, unidas por el Puente de la Amistad. Cuando comenzaron las acusaciones no exist\u00eda un esfuerzo real de las autoridades para buscar e inspeccionar el tr\u00e1fico que cruzaba el puente.<\/P> Por el Puente de la Amistad diariamente cruzaba mucho dinero que iba desde Ciudad del Este para ser depositados en cuentas CC-5 habilitadas en varios bancos de Foz. Los fiscales brasile\u00f1os armaron un equipo especializado de abogados, analistas del banco central y oficiales de la polic\u00eda federal para investigar las acusaciones de lavado de dinero.<\/P> Los investigadores sospechan que varios bancos participaron en el lavado. La acusaci\u00f3n, que entregaron a las autoridades paraguayas, se\u00f1ala que los lavadores utilizaron Banco de Paran\u00e1 en Ciudad del Este para lavar la mayor parte del dinero. <\/P> El dinero proven\u00eda de actividades ilegales, como ser el contrabando, el tr\u00e1fico de armas y drogas, evasi\u00f3n impositiva y otras actividades ilegales en la frontera. El grupo m\u00e1s fuerte y que lav\u00f3 la mayor cantidad de dinero es conocido como “Beacon Hill”, que inclu\u00eda a varios bancos que actualmente siguen operando en Ciudad del Este y en otros puntos del pa\u00eds.<\/P> El problema de la Triple Frontera<\/STRONG><\/P> Desde hace tiempo EE.UU. considera que la zona de la Triple Frontera es utilizada para recaudar fondos para grupos isl\u00e1micos radicales y las autoridades de varios pa\u00edses de la regi\u00f3n tambi\u00e9n estiman que esta zona es uno de los centros de contrabando m\u00e1s activo de Am\u00e9rica del Sur. El Departamento de Estado de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 su preocupaci\u00f3n este a\u00f1o en su informe International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) sobre la exportaci\u00f3n de productos en esa frontera, que alimenta el lavado en Paraguay.<\/P> El embajador de Estados Unidos en Paraguay, James Cason, se\u00f1al\u00f3 a comienzos de mes que le preocupa a EE.UU. el destino que tiene el dinero ilegal de Ciudad del Este. Precis\u00f3 que Paraguay debe tener un mayor control sobre su frontera.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El mayor esquema de lavado de dinero en la Triple Frontera inclu\u00eda cuentas en bancos brasile\u00f1os destinadas a ciudadanos de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4331","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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Todo ese dinero era “recogido” por casas de cambios, bancos y hasta por cambistas, en Ciudad del Este para despu\u00e9s enviarlo al pa\u00eds vecino. Esos veh\u00edculos deb\u00edan ser controlados, pero eso nunca ocurri\u00f3, y es por eso que funcionarios de la agencia de rentas est\u00e1n siendo procesados.<\/P>
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