{"id":4335,"date":"2004-12-01T05:00:00","date_gmt":"2004-12-01T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales"},"modified":"2004-12-01T05:00:00","modified_gmt":"2004-12-01T05:00:00","slug":"narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales","title":{"rendered":"Narco-terrorismo exige m\u00e1s vigilancia de las cuentas corresponsales"},"content":{"rendered":"

Por Matt Squire.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

A medida que se extiende la relaci\u00f3n entre el financiamiento del terrorismo y el tr\u00e1fico de drogas, las instituciones financieras deber\u00edan vigilar m\u00e1s de cerca sus relaciones de banca corresponsal. Esta recomendaci\u00f3n la han hecho diversos expertos ante el inter\u00e9s que han mostrado en los \u00faltimos a\u00f1os los grupos subversivos por el multimillonario mercado de las drogas, que genera unos US$322.000 millones al a\u00f1o.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Recientemente en una entrevista concedida a Lavadodinero.com, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa, Sergio Espinosa, afirmaba que \u201clos remanentes de Sendero Luminoso se han refugiado y hecho fuertes en zonas de producci\u00f3n de drogas. En muchos casos, si no en todos, en lo que se han convertido es en bandas que producen y comercializan drogas, no solo como brazos armados de los narcotraficantes, sino incluso como una propia organizaci\u00f3n (\u2026) El hecho es que todo esto muestra que hay una fuerte relaci\u00f3n entre el negocio de la droga y el terrorismo en Per\u00fa\u201d.\"\"<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Pero estas advertencias no son nuevas. A mediados de 2008, durante una conferencia en el Instituto Washington de Pol\u00edtica Para el Cercano Oriente de Washington, Michael Braun, jefe de operaciones de la Agencia Federal Antinarc\u00f3ticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s), se\u00f1alaba que las organizaciones terroristas, incluido el Talib\u00e1n en Afganist\u00e1n y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), est\u00e1n interviniendo cada vez m\u00e1s en el tr\u00e1fico global de drogas\u00a0 <\/span>para financiar sus operaciones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El cambio, originado en parte por el hecho de que ambos grupos rara vez tienen la misma infraestructura criminal, ahora ha llegado al punto en donde 19 de las 43 organizaciones terroristas extranjeras (FTO) reconocidas por el gobierno de EE.UU., tienen v\u00ednculos con el tr\u00e1fico de drogas, precis\u00f3 Braun en su presentaci\u00f3n. Sin embargo, el experto afirm\u00f3 que ese n\u00famero pudiera ser mayor: \u201cProbablemente m\u00e1s del 60% de las 43 FTOs actualmente vigentes est\u00e1n involucradas en alg\u00fan aspecto del tr\u00e1fico global de drogas, y esa cifra ciertamente va a subir\u201d.<\/i> <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

M\u00e1s trabajo de cumplimiento<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Para los bancos, la alianza criminal se traducir\u00e1 en el escrutinio m\u00e1s detallado de las transacciones en las que participan entidades estatales y otras instituciones financieras en regiones ubicadas a lo largo de las rutas de tr\u00e1fico de drogas, se\u00f1al\u00f3 Thomas Cash, director de la consultora de seguridad Kroll, Inc., en Nueva York. \u201cLas instituciones bancarias que son propiedad de los gobiernos muchas veces son m\u00e1s proclives a ser menos diligentes en este tipo de tema y pueden, en algunos casos, apoyarlas [a las causas de los grupos terroristas]\u201d, <\/i>afirm\u00f3 Cash, ex agente especial de la DEA.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las relaciones de corresponsal\u00eda con esos bancos son \u201cun \u00e1rea grande de vulnerabilidad\u201d,<\/i> indic\u00f3 Dennis Lormel, director de IPSA International en Virginia del Norte y ex agente especial del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s), quien agreg\u00f3 que \u201cmucha gente diferente puede estar utilizando esas cuentas corresponsales y, bajo ciertas circunstancias, estos bancos podr\u00edan servir como canales para algunas de estas organizaciones terroristas\u201d. <\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

Pero rastrear las rutas financieras utilizadas por los traficantes de drogas y los grupos terroristas puede ser dif\u00edcil. La coca\u00edna de las operaciones de las FARC, por ejemplo, ha inundado Europa a trav\u00e9s de \u00c1frica del Este y de la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica, y las autoridades espa\u00f1olas han estado investigando las relaciones entre las FARC y el grupo separatista vasco ETA. El grupo terrorista colombiano provee el 50% de la coca\u00edna traficada en el mundo, seg\u00fan el contenido de una acusaci\u00f3n presentada contra los miembros de esa organizaci\u00f3n por el Departamento de Justicia de EE.UU. en marzo de 2006.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, en Afganist\u00e1n, donde se produce m\u00e1s del 90% de la hero\u00edna traficada en el mundo, los talibanes aplican impuestos y cargos por protecci\u00f3n a las operaciones de narc\u00f3ticos, se\u00f1al\u00f3 Braun en su conferencia de 2008. La hero\u00edna producida en Afganist\u00e1n termina en los mercados de Asia, Europa y el Medio Oriente, a trav\u00e9s de rutas de tr\u00e1nsito que atraviesan Pakist\u00e1n, Ir\u00e1n y Asia Central, seg\u00fan el Informe de la Estrategia de Control Internacional de Narc\u00f3ticos elaborada por el Departamento de Estado de EE.UU.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Narco-terroristas utilizan \u201chawalas\u201d <\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

La manera en que el dinero cambia de manos en estas redes a menudo es compleja y se realiza fuera de los canales bancarios ordinarios, utiliz\u00e1ndose a veces sistemas financieros subterr\u00e1neos conocidos como hawalas. \u201cUna cantidad importante de ese dinero es movilizado en grandes cantidades de efectivo y a trav\u00e9s del sistema hawala\u201d,<\/i> explic\u00f3 Lee Wolosky, socio de la firma de abogados Boies, Schiller & Flexner LLP, de Nueva York, y ex funcionario del Consejo de Seguridad Nacional. \u201cHist\u00f3ricamente ha ingresado al sistema financiero formal en las regiones de los alrededores, como Pakist\u00e1n y los Emiratos \u00c1rabes Unidos, por lo que realmente es un an\u00e1lisis del riesgo geogr\u00e1fico m\u00e1s que nada para las instituciones financieras\u201d. <\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Dado que los traficantes de drogas y los terroristas pueden utilizar a los hawalas para evitar el monitoreo formal de las transacciones, los bancos podr\u00edan ser s\u00f3lo una parte peque\u00f1a de las transferencias de dinero en las que participen grupos terroristas y narcotraficantes en Afganist\u00e1n, dijo Michael Jacobson, miembro del Instituto Washington. \u201cEs un desaf\u00edo real, especialmente por la lejan\u00eda que tienen de la fuente de la droga\u201d<\/i>, indic\u00f3 Jacobson. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cSer\u00eda m\u00e1s f\u00e1cil para el banco detectar la transacci\u00f3n si los mismos participaran en el tr\u00e1fico de drogas, pero s\u00f3lo tienen participaci\u00f3n en los elementos tales como la aplicaci\u00f3n de grav\u00e1menes a los campesinos y las rutas que brindan seguridad dentro de Afganist\u00e1n. Esto va a ser un desaf\u00edo mucho m\u00e1s dif\u00edcil, agreg\u00f3..<\/span><\/i> <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Pero el no detectar operaciones sospechosas que se realizan a trav\u00e9s de bancos, a\u00fan en las relaciones de corresponsal\u00eda, puede significar millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas. En septiembre de 2006, el Bank of America acord\u00f3 pagar US$7,5 millones al estado de Nueva York para conciliar los cargos por no haber detectado a compa\u00f1\u00edas brasileras que lavaban dinero a trav\u00e9s de una cuenta bancaria a nombre de un negocio de servicios monetarios en Uruguay. El Fiscal de Distrito de Manhattan, Robert Morgenthau destac\u00f3 en el acuerdo que la frontera de Brasil y Uruguay es una regi\u00f3n conocida por estar relacionada con el financiamiento de grupos terroristas. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En \u00faltima instancia, sin embargo, \u201cno existe un est\u00e1ndar claro y cada banco va a tener un nivel de tolerancia diferente\u201d, <\/i>advirti\u00f3 Lormel. \u201cSi uno va a participar de estas situaciones de mayor riesgo, entonces es mejor que se cumpla con un nivel de diligencia debida mayor\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Matt Squire. A medida que se extiende la relaci\u00f3n entre el financiamiento del terrorismo y el tr\u00e1fico de drogas, […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4335","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nNarco-terrorismo exige m\u00e1s vigilancia de las cuentas corresponsales | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Narco-terrorismo exige m\u00e1s vigilancia de las cuentas corresponsales | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"6 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales\",\"name\":\"Narco-terrorismo exige m\u00e1s vigilancia de las cuentas corresponsales | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2004-12-01T05:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Narco-terrorismo exige m\u00e1s vigilancia de las cuentas corresponsales\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Narco-terrorismo exige m\u00e1s vigilancia de las cuentas corresponsales | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Narco-terrorismo exige m\u00e1s vigilancia de las cuentas corresponsales | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"6 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales","name":"Narco-terrorismo exige m\u00e1s vigilancia de las cuentas corresponsales | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2004-12-01T05:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=narco-terrorismo-exige-mas-vigilancia-de-las-cuentas-corresponsales#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Narco-terrorismo exige m\u00e1s vigilancia de las cuentas corresponsales"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4335","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4335"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4335"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4335"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}