{"id":4339,"date":"2005-07-14T04:00:00","date_gmt":"2005-07-14T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=europa-y-estados-unidos-restablecen-intercambio-de-informacion-financiera"},"modified":"2005-07-14T04:00:00","modified_gmt":"2005-07-14T04:00:00","slug":"europa-y-estados-unidos-restablecen-intercambio-de-informacion-financiera","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=europa-y-estados-unidos-restablecen-intercambio-de-informacion-financiera","title":{"rendered":"Europa y Estados Unidos restablecen intercambio de informaci\u00f3n financiera"},"content":{"rendered":"<p>A partir de este mes de agosto el gobierno de Estados Unidos comenzar\u00e1 nuevamente a procesar solicitudes de informaci\u00f3n financiera a los pa\u00edses miembros de la Uni\u00f3n Europea, como parte del acuerdo de intercambio de datos que entr\u00f3 en vigencia este domingo.<\/p>\n<\/p>\n<p>El convenio llamado Programa de Seguimiento de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (TFTP, seg\u00fan sus siglas en ingl\u00e9s), fue firmado en el mes de junio y tambi\u00e9n contempla el env\u00edo de informaci\u00f3n desde Estados Unidos hacia Europa.<\/p>\n<\/p>\n<p>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos podr\u00e1 solicitar informaci\u00f3n sobre cuentas y transacciones, como parte de las investigaciones que adelanten los organismos de inteligencia relacionadas al financiamiento del terrorismo. Sin embargo, cada solicitud ser\u00e1 revisada por la Agencia Europea de Cooperaci\u00f3n Policial (EUROPOL) para verificar que tenga&nbsp; justificaci\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n<p>El bloque de naciones exigi\u00f3 que un t\u00e9cnico de la Comisi\u00f3n Europea supervise el proceso de extracci\u00f3n de la informaci\u00f3n, con el objetivo de garantizar el correcto cumplimiento de los t\u00e9rminos&nbsp; de manejo, intercambio y seguridad de la informaci\u00f3n suministrada a los organismos estadounidenses.<\/p>\n<\/p>\n<p>El intercambio de informaci\u00f3n entre ambas parte se inici\u00f3 en el a\u00f1o 2001. A finales del a\u00f1o pasado,&nbsp; la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT por sus siglas en ingl\u00e9s), elimin\u00f3 sus servidores localizados en el estado de Virginia, lo que obligo a Estados Unidos a buscar un acuerdo formal con la Uni\u00f3n Europea para seguir teniendo acceso a los datos. <\/p>\n<\/p>\n<p>A finales de noviembre del a\u00f1o pasado, el Concejo de la Uni\u00f3n Europea aprob\u00f3 un acuerdo temporal para extender el intercambio de datos del sistema SWIFT por 9 meses m\u00e1s, pero este convenio necesitaba la aprobaci\u00f3n del Parlamento Europeo, instancia que lo rechaz\u00f3 el pasado mes de febrero. La informaci\u00f3n de SWIFT puede incluir los nombres del beneficiario final y del originador de las transacciones, los n\u00fameros de cuentas, detalles de las operaciones y otros datos personales. Unas 8.000 instituciones financieras de 208 pa\u00edses son miembros del consorcio, que tiene su sede en B\u00e9lgica. <\/p>\n<p>Adicionalmente, las partes ahora podr\u00e1n solicitar informaci\u00f3n del per\u00edodo de febrero hasta finales de Julio, meses durante los cuales estuvo paralizado el intercambio de datos debido a la inexistencia de un convenio formal.<\/p>\n<\/p>\n<p>Los datos intercambiados podr\u00e1n ser archivados por un per\u00edodo m\u00e1ximo de 5 a\u00f1os. Est\u00e1 previsto que en tres a\u00f1os la Comisi\u00f3n Europea haga un balance de los resultados del acuerdo.<\/p>\n<p><strong>Art\u00edculos Relacionados<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;<a href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/Informaciones\/entrevistas\/10-02-12\/Parlamento_Europeo_rechaza_intercambio_de_datos_financieros_con_Estados_Unidos.aspx\">Parlamento Europeo rechaza intercambio de datos financieros con Estados Unidos<\/a> <\/p>\n<p>&#8211;<a href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/Informaciones\/entrevistas\/10-01-31\/Nuevas_reglas_en_el_intercambio_de_datos_financieros_entre_Europa_y_Estados_Unidos.aspx\">Nuevas reglas en el intercambio de datos financieros entre Europa y Estados Unidos<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A partir de este mes de agosto el gobierno de Estados Unidos comenzar\u00e1 nuevamente a procesar solicitudes de informaci\u00f3n financiera [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4339","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Europa y Estados Unidos restablecen intercambio de informaci\u00f3n financiera | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" 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