{"id":4341,"date":"2008-08-11T04:00:00","date_gmt":"2008-08-11T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-restringe-operaciones-bursatiles-y-de-cambio-con-paraisos-fiscales"},"modified":"2008-08-11T04:00:00","modified_gmt":"2008-08-11T04:00:00","slug":"argentina-restringe-operaciones-bursatiles-y-de-cambio-con-paraisos-fiscales","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-restringe-operaciones-bursatiles-y-de-cambio-con-paraisos-fiscales","title":{"rendered":"Argentina restringe operaciones burs\u00e1tiles y de cambio con para\u00edsos fiscales"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Juan Alejandro Baptista.<\/a><\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n Nacional de Valores y el Banco Central de Argentina implementaron esta semana medidas conjuntas para controlar y restringir las operaciones burs\u00e1tiles y cambiarias con las jurisdicciones consideradas para\u00edsos fiscales, como parte del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) aprob\u00f3 este martes la resoluci\u00f3n General N\u00b0 554-09 mediante la cual prohibi\u00f3 a las sociedades de bolsa, fideicomisos y fondos de inversi\u00f3n operar con instrumentos burs\u00e1tiles y financieros con los pa\u00edses considerados para\u00edsos fiscales.<\/p>\n<p>Este fortalecimiento de la legislaci\u00f3n, se produce mediante la modificaci\u00f3n del Art\u00edculo 8 de la Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, el cual ahora se\u00f1ala que los sujetos bajo competencia de la CNV s\u00f3lo podr\u00e1n dar curso a operaciones \u201cprevistas dentro del \u00e1mbito de la oferta p\u00fablica, cuando \u00e9stas sean efectuadas u ordenadas por sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que no figuren incluidos dentro del listado del Decreto N\u00ba 1344\/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias N\u00ba 20.628 y modificatorios, publicado por la UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA (UIF) dentro de su p\u00e1gina en Internet en www.uif.org.ar (*)\u201d. En este listado est\u00e1n un total de 88 jurisdicciones de baja tributaci\u00f3n, a las cuales se les cataloga como \u201cpara\u00edsos fiscales\u201d.<\/p>\n<p>La Resoluci\u00f3n tambi\u00e9n establece que s\u00f3lo se deber\u00e1n dar curso a operaciones dentro del \u00e1mbito de la oferta p\u00fablica con los sujetos antes mencionados, \u201csiempre que acrediten que el organismo de su jurisdicci\u00f3n de origen ha firmado un memorando de entendimiento, cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n con esta COMISI\u00d3N.\u201d<\/p>\n<p>Eduardo Hecker, jefe de la CNV, afirm\u00f3 que la medida \u201cEs parte de una pol\u00edtica que busca evitar la fuga de capitales e intenta que el ahorro local se vuelque a la inversi\u00f3n en el pa\u00eds\u201d, seg\u00fan rese\u00f1\u00f3 el diario argentino La Naci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por su parte, el Banco Central de Argentina emiti\u00f3 la Comunicaci\u00f3n \u201cA\u201d 4940 , mediante la cual le ordena a las entidades financieras y a los agentes de cambio de divisas, \u201cDisponer el requisito de contar con la conformidad previa del Banco Central para el acceso al mercado de cambios para la compra de divisas por las operaciones de repatriaciones de inversiones directas e inversiones de portafolio de no residentes (\u2026) cuando el beneficiario del exterior sea una persona f\u00edsica o jur\u00eddica que resida o que est\u00e9 constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que figuren incluidos dentro del listado del Decreto N\u00ba 1.344\/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias N\u00ba 20.628 y modificatorios\u201d.<\/p>\n<p>Asimismo, se establece que todos los sujetos supervisados por el Banco Central deber\u00e1n cumplir con lo establecido en la \u201cResoluci\u00f3n N\u00b0 554\/09 de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores en todas las operaciones de compra y venta de valores con no residentes que realicen bajo cualquier modalidad, excepto que correspondan a operaciones propias de financiaciones externas recibidas por la entidad local\u201d.<\/p>\n<p>\u201cCon estas medidas ambos organismos buscan frenar las operaciones cambiarias encubiertas que permiten la compra de productos financieros cotizados en pesos argentinos, para luego ser vendidos en mercado del exterior en d\u00f3lares, burlando as\u00ed los controles establecidos por los entes reguladores argentinos\u201d, se\u00f1al\u00f3 una fuente de la CNV que pidi\u00f3 reservar su nombre.<\/p>\n<p><b>Indirecta para Uruguay<\/b><\/p>\n<p>Para algunos estas medidas est\u00e1n orientadas indirectamente a frenar las operaciones cambiarias y burs\u00e1tiles con Uruguay, uno de los 88 pa\u00edses incluidos en el listado mencionado en la nueva regulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por muchos a\u00f1os, Uruguay ha sido considerado por distintos organismos como el GAFISUD, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos como una jurisdicci\u00f3n \u201coff shore\u201d con beneficios fiscales y de secretismo. Adem\u00e1s, fue incluido en el listado de para\u00edsos fiscales de la Organizaci\u00f3n para el Desarrollo y la Cooperaci\u00f3n Econ\u00f3mica que fue revisado durante la m\u00e1s reciente reuni\u00f3n del G-20, por su falta de disposici\u00f3n para asumir los est\u00e1ndares internacionales de intercambio de informaci\u00f3n tributaria.<\/p>\n<p>Las autoridades uruguayas intentaron reducir el efecto de la medida que inmediatamente afect\u00f3 las operaciones burs\u00e1tiles de inversionistas binacionales. Seg\u00fan declar\u00f3 al diario El Espectador, el presidente del Banco Central de Uruguay, Mario Bergara, esta medida \u201cNo es una resoluci\u00f3n que en particular ataque a Uruguay, sino que es una de las medidas que Argentina est\u00e1 tomando en el marco de su intenci\u00f3n de evitar o de mitigar la salida de dep\u00f3sitos y de capitales, que seg\u00fan las autoridades estar\u00eda ocurriendo en estos momentos\u201d.<\/p>\n<p>Bergara explic\u00f3 que las operaciones que se han visto afectadas son relacionadas a las Sociedades An\u00f3nimas Financieras de Inversi\u00f3n (SAFI) de Uruguay, las cuales ya est\u00e1n es su proceso de eliminaci\u00f3n. \u201cLa propia ley de reforma tributaria prohibi\u00f3 la creaci\u00f3n de nuevas SAFI, y a su vez otorg\u00f3 un plazo perentorio, hasta fines del a\u00f1o que viene, para que las preexistentes se transformaran y pasaran al r\u00e9gimen general de sociedades\u201d, explic\u00f3 el funcionario uruguayo.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n a la segunda condici\u00f3n que establece la regulaci\u00f3n argentina de tener firmado un memor\u00e1ndum de intercambio de informaci\u00f3n con la CNV para poder permitir las operaciones burs\u00e1tiles entre ambas naciones, Bergara explic\u00f3 que para fines de este mes se espera que Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay firmen un acuerdo de entendimiento, cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n en materia burs\u00e1til como parte de los preacuerdos que ya han logrado en el Mercosur.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Juan Alejandro Baptista. 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