{"id":4342,"date":"2012-02-02T21:01:00","date_gmt":"2012-02-02T21:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=jpmorgan-anuncia-cierre-de-cuenta-del-banco-del-vaticano"},"modified":"2012-02-02T21:01:00","modified_gmt":"2012-02-02T21:01:00","slug":"jpmorgan-anuncia-cierre-de-cuenta-del-banco-del-vaticano","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=jpmorgan-anuncia-cierre-de-cuenta-del-banco-del-vaticano","title":{"rendered":"JPMorgan anuncia cierre de cuenta del Banco del Vaticano"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/span><\/span><\/p>\n

    Por inconsistencias en la presentaci\u00f3n de sus informes obligatorios establecidos por la ley contra el lavado de dinero, el banco estadounidense JPMorgan (una de las empresas financieras m\u00e1s antiguas del mundo) notific\u00f3 que cerrar\u00e1 el pr\u00f3ximo 30 de marzo la cuenta del Instituto para las Obras de Religi\u00f3n<\/em> (IOR).<\/span><\/span><\/p>\n

    El ente financiero religioso, conocido popularmente como el Banco del Vaticano, no tuvo la posibilidad de contestar a las peticiones de m\u00e1s informaci\u00f3n sobre algunas transferencias de fondos realizadas desde la cuenta de la sucursal en Mil\u00e1n.<\/span><\/span><\/p>\n

    El pasado mes de octubre de 2011, la Fiscal\u00eda de Roma y el Banco Central Italiano solicitaron a JPMorgan m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la operatividad de la cuenta del IOR. Al no obtener respuestas, ni informaci\u00f3n concreta de la sede bancaria en el Vaticano, la instituci\u00f3n estadounidense opt\u00f3 por el cierre de esta cuenta.<\/span><\/span><\/p>\n

    Rese\u00f1an peri\u00f3dicos como La Naci\u00f3n y El Cronista de Argentina que dicha cuenta en el denominado Banco del Papa, tiene una particularidad: \u201cCada d\u00eda, su saldo cierra en cero y se transfieren los importes a la cuenta que el IOR tiene con JP Morgan en Frankfurt. En un a\u00f1o y medio se han movido m\u00e1s de 1.500 millones de euros\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

    Seg\u00fan publica el diario Il Sole 24 Ore, la ruptura fue comunicada al Vaticano el pasado 15 de febrero, JPMorgan argumenta “no tener suficiente informaci\u00f3n para continuar prestando el servicio de pagos en caja”.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

    IOR, que es cliente de JP Morgan desde 2009, lleva tiempo siendo investigado por la Fiscal\u00eda de Roma por presuntas violaciones de la ley contra el lavado de dinero. En 2010, como consecuencia de estas investigaciones, la entidad estadounidense calific\u00f3 su cuenta como de alto riesgo y pact\u00f3 una serie de obligaciones sobre informaci\u00f3n adicional que el IOR habr\u00eda tenido que proporcionar.<\/span><\/span><\/p>\n

Antecedentes<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

-El Departamento de Estado ubic\u00f3 este a\u00f1o a El Vaticano en una lista sobre centro de lavado de dinero, sin embargo, no fue calificado como de \u201calto riesgo\u201d,<\/em> sino como \u201cvulnerable<\/em>\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

-En 2010, la Fiscal\u00eda romana abri\u00f3 una investigaci\u00f3n contra Ettore Gotti Tedeschi, director de IOR, por incurrir en un posible delito contra las normativas europeas antilavado de dinero al no haber comunicado a las autoridades italianas los nombres de dos clientes que ingresaron 20 millones de euros (unos 26 millones de d\u00f3lares) y tres millones de euros (casi cuatro millones de d\u00f3lares). <\/span><\/span><\/p>\n

-En 2009, la publicaci\u00f3n del libro Vaticano S. A. escrito por Gianluigi Nuzzi sacudi\u00f3 los cimientos del banco, ya que el periodista italiano public\u00f3 -basado en presuntos documentos facilitados por un ex directivos del IOR- que el mencionado banco llevaba a\u00f1os supuestamente lavando dinero de la mafia y abriendo cuentas secretas a nombre de pol\u00edticos como Giulio Andreotti, banqueros y empresarios.<\/span><\/span><\/p>\n

Santa reacci\u00f3n<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

    En diciembre de 2010, el Papa Benedicto XVI promulg\u00f3 la Ley 127 que establece las obligaciones de prevenci\u00f3n del blanqueo proveniente de actividades criminales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n

    El Vaticano estableci\u00f3 penas de 12 a\u00f1os de c\u00e1rcel por delitos de blanqueo, 15 por delitos vinculados con el terrorismo, de seis meses a cuatro a\u00f1os por malversaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

    La Santa Sede constituy\u00f3 tambi\u00e9n la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF), cuyos miembros son nombrados directamente por el Papa y vigilan las diferentes entidades que administran dinero en la Iglesia: el APSA (que gestiona el patrimonio inmobiliario), el Governatorato (museos, empleados, farmacia, guardia suiza) y el IOR.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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