Con el objetivo de fortalecer las sanciones impuestas a Ir\u00e1n, el Congreso de Estados Unidos aprob\u00f3 nuevas medidas que obligan a los bancos norteamericanos a realizar auditor\u00edas a las relaciones comerciales de los bancos con los cuales tienen relaci\u00f3n de corresponsal\u00eda.<\/p>\n
La medida busca que mediante las auditor\u00edas se sepa si las instituciones financieras extranjeras facilitan o apoyan el programa de armas nucleares de Ir\u00e1n, pa\u00eds sancionado por sus supuestos v\u00ednculos con grupos terroristas. El resultado de estas revisiones deber\u00e1 ser informado al Departamento del Tesoro, especialmente si hay alguna actividad sospechosa o violaci\u00f3n de las sanciones.<\/p>\n
El proyecto de ley fue aprobado con mayor\u00eda abrumadora en la C\u00e1mara de Representantes y en Senado y se espera que esta semana ya sea definitivamente sancionado.<\/p>\n
Esta nueva medida colocar\u00e1 a los bancos en una \u201cdif\u00edcil posici\u00f3n\u201d al forzarlos a ser un brazo polic\u00edaco de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingl\u00e9s), de acuerdo a Cliff Burns, un abogado de Washingtong D.C.<\/p>\n
Esto cambiar\u00e1 completamente la forma en que los bancos estadounidenses hacen negocios con instituciones extranjeras y con empresas relacionadas al comercio internacional\u201d, dijo Burns.<\/p>\n
Por su parte, un oficial de cumplimiento de una instituci\u00f3n con sede en New Jersey, quien pidi\u00f3 no ser identificado, considera que el nuevo requerimiento impactar\u00e1 \u201clas relaciones comerciales o alianzas de los grandes bancos estadounidenses con las empresas energ\u00e9ticas\u201d. Los grandes bancos enfrentar\u00e1n el dilema de perder cuentas valiosas o de enfrentar sanciones regulatorias, agreg\u00f3.<\/p>\n
Exigirles a los bancos auditar las relaciones de negocio de sus corresponsales puede generar consecuencias inesperadas sobre instituciones europeas que no violan las sanciones, advirti\u00f3 Muhamad Sahimi, un profesor de ingenier\u00eda qu\u00edmica y petrolera de University of Southern California.<\/p>\n
Esto es porque la Guardia revolucionaria Iran\u00ed, el ala militar \u00e9lite de la rep\u00fablica isl\u00e1mica, controla una gran parte de la econom\u00eda oficial y de la \u201csubterr\u00e1nea\u201d de ir\u00e1n, explic\u00f3 Sahimi. Con el objetivo de burlas las sanciones internacionales, el grupo usualmente utiliza compa\u00f1\u00edas pantalla, \u201cque hacen m\u00e1s dif\u00edcil determinar si un banco tiene relaci\u00f3n con ellos\u201d.<\/p>\n
Robert Rowe, vice presidente y consejero de la Asociaci\u00f3n de Bancos Americanos (ABA), dijo que las instituciones financieras pueden encontrar muy dif\u00edcil determinar cu\u00e1les de sus clientes o de sus corresponsales tienen relaci\u00f3n con sancionados iran\u00edes. La ABA a\u00fan no ha hecho una revisi\u00f3n de esta nueva medida.<\/p>\n
Sanciones adicionales sobre individuos<\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s de imponer nuevas medidas de diligencia debida, la ley tambi\u00e9n requiere que el gobierno de Estados Unidos imponga sanciones a individuos que inviertan US$20 millones o m\u00e1s al a\u00f1o en el sector petrolero iran\u00ed. Adem\u00e1s, las empresas o personas que le vendan a la industria petrolera servicios\u00a0 valorados en US$ 1 mill\u00f3n o US$5 millones al a\u00f1o, pudieran ser sujetos de sanciones por parte de las autoridades estadounidenses.<\/p>\n Los bancos tendr\u00e1s que monitorear y cancelar las cuentas que violen estas prohibiciones, dijo Burns. Los violadores de estas reglas no solo enfrentar\u00e1n multas monetarias, sino que tambi\u00e9n pudieran ser excluidos del sistema financiero estadounidense.<\/p>\n Los congresistas le hicieron un llamado al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que considerara el imponer sanciones al banco Central de Ir\u00e1n y a otras instituciones del pa\u00eds musulm\u00e1n involucradas en la proliferaci\u00f3n de armas.<\/p>\n La legislaci\u00f3n \u201cle dice a Ir\u00e1n y a sus socios comerciales que Estados Unidos est\u00e1 comprometido a frenar las actividades nucleares il\u00edcitas\u201d, afirm\u00f3 Howard Bernan, Jefe del Comit\u00e9 de Asuntos Externos. <\/p>\n Esta decisi\u00f3n se produjo luego de que el pasado 9 de junio, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas incluyeran en su lista negra a 22 entidades iran\u00edes, incluyendo al First East Export Bank con sede en Malasia, por su relaci\u00f3n con el programa de armas nucleares. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Con el objetivo de fortalecer las sanciones impuestas a Ir\u00e1n, el Congreso de Estados Unidos aprob\u00f3 nuevas medidas que obligan […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4347","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n