Los reguladores federales completaron el mi\u00e9rcoles pasado la redacci\u00f3n de la normativa aplicable a c\u00f3mo las instituciones financieras deber\u00edan monitorear y prohibir transacciones en las que est\u00e9n involucradas operaciones ilegales de juegos de apuestas en Internet. <\/P>
Las nuevas reglas, emitidas por la Junta de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de los EE.UU., implementan la Ley de Control de Juegos de Apuestas Ilegales en Internet de 2006 (UIGEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y completan el proyecto de regulaci\u00f3n presentado por las agencias en octubre de 2007.<\/P>
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De acuerdo con las reglas finales, las instituciones financieras que participan con ciertos sistemas de pagos designados est\u00e1n obligadas a elaborar e implementar pol\u00edticas y procedimientos escritos para bloquear las transacciones vinculadas a juegos de apuestas ilegales en Internet. <\/P>
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La regla final tambi\u00e9n incluye un cap\u00edtulo sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados a la apertura de cuentas para detectar riesgos asociados con las transacciones legales. Los bancos deben notificar a todos los clientes comerciales que las instituciones tienen prohibido procesar transacciones de juegos de apuestas en Internet, seg\u00fan lo indicado por la regulaci\u00f3n. <\/P>
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La regla final except\u00faa a las entidades gubernamentales federales y estatales supervisadas por los reguladores de la aplicaci\u00f3n de los procedimientos de diligencia debida de los bancos. <\/P>
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Las instituciones financieras tienen plazo hasta el 1 de diciembre de 2009 para cumplir con la regla final.<\/P>
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La UIGEA ha sido atacada por los legisladores y la industria financiera desde que fue promulgada en octubre de 2006. El dem\u00f3crata por el estado de Massachusetts Barney Frank y el republicano por el estado de Texas Ron Paul trataron en junio de aprobar una ley que hubiera levantado la prohibici\u00f3n de procesar pagos de juegos de apuestas en Internet, pero el proyecto no fue aprobado por el Comit\u00e9 de Servicios Financieros de la C\u00e1mara.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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