Brian Monroe<\/A><\/P>La Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea envi\u00f3 los casos de cuatro pa\u00edses a una corte de la Uni\u00f3n Europea por no cumplir con el plazo fijado para diciembre pasado para implementar regulaciones antilavado de dinero m\u00e1s estrictas. <\/P>
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B\u00e9lgica, Irlanda, Espa\u00f1a y Suecia son los \u00faltimos de una docena de pa\u00edses que recibieron cartas de advertencia de la Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea enviadas en julio pasado, requiri\u00e9ndoles que incorporen a sus sistemas legales y conviertan en ley la Tercera Directiva de la Uni\u00f3n Europea Sobre Lavado de Dinero o enfrentar\u00e1n acciones legales \u201cexpeditivas\u201d, seg\u00fan el Comisionado de Mercados Internos de la Uni\u00f3n Europea, Charlie McCreevy. <\/P>
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El no cumplir con las disposiciones y modificar sus leyes antilavado de dinero de manera de ubicarlas al nivel del resto de la Uni\u00f3n Europea es serio, porque la Tercer Directiva incorpor\u00f3 medidas m\u00e1s severas contra los lavadores de dinero, los terroristas y la corrupci\u00f3n, explic\u00f3 Udo Witte, presidente del Grupo de Trabajo de Antilavado de Dinero del Comit\u00e9 de la Industria Bancaria Europea (EBIC, por sus siglas en ingles). <\/P>
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El env\u00edo de los antecedentes de los pa\u00edses a la Corte de Justicia de la Uni\u00f3n Europea abre el camino para la posible aplicaci\u00f3n de multas y sanciones, y es una situaci\u00f3n similar a la existente para algunos miembros de la Uni\u00f3n Europea cuando sus casos fueron enviados ante el tribunal por el incumplimiento con la Segunda Directiva, que entr\u00f3 en vigencia en 2005. <\/P>
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En octubre de 2005, la Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea report\u00f3 a Francia y Grecia a la Corte de Justicia por sus incumplimientos, pero ambas naciones evitaron las multas modificando sus leyes en menos de un a\u00f1o. \u201cNo est\u00e1 claro si se les otorgar\u00e1 a estos cuatro pa\u00edses un per\u00edodo de gracia tan extenso\u201d, advirti\u00f3 Witte, quien tambi\u00e9n es consultor de cumplimiento de World-Check, en Londres.<\/P>
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Con los ataques terroristas cometidos contra los Estados Unidos, el Reino Unido y la Uni\u00f3n Europea en los \u00faltimos a\u00f1os, la Corte de Justicia deber\u00eda ser m\u00e1s expedita en la aplicaci\u00f3n de multas por la falta de adopci\u00f3n de las nuevas medidas, indic\u00f3. <\/P>
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\u201cEs mas dif\u00edcil evaluar el riesgo de un banco o aceptar transacciones de un pa\u00eds si no se conoce el nivel de cumplimento de sus leyes antilavado de dinero\u201d, precis\u00f3 Witte. \u201cNo se puede confiar en que la diligencia debida sobre su cliente sea la misma que la propia\u201d. <\/P>
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La Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea adopto la Tercera Directiva en 2005 para elevar los est\u00e1ndares contra el financiamiento del terrorismo de los estados miembros a los niveles recomendados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), que recomienda que los pa\u00edses adopten 49 recomendaciones para protegerse contra los financistas del terrorismo y los lavadores de dinero. <\/P>
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Adem\u00e1s, los bancos de la Uni\u00f3n Europea, que enfrentan una crisis crediticia similar a la que est\u00e1 ocurriendo con los bancos de los Estados Unidos, est\u00e1n buscando tener m\u00e1s seguridades de que las instituciones con las cuales est\u00e1n tratando tengan bases regulatorias y financieras s\u00f3lidas, y no menos, dijo Witte. <\/P>
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Podr\u00edan existir m\u00faltiples razones por las cuales les ha llevado a estos estados miembros casi un a\u00f1o en cumplir con el plazo -incluida las disputas contra las disposiciones para abogados y contadores o para suavizar algunas leyes que tienen conflicto con las mismas-, pero posiblemente les requiera algunos meses mas poder realizar los cambios necesario, dijo un oficial de cumplimiento de un importante banco europeo, quien pidi\u00f3 no ser identificado. <\/P>
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\u201cDudo que se apliquen sanciones ma\u00f1ana\u201d, indico ese oficial. \u201cPero estos pa\u00edses no han realizado los cambios necesarios y la Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea tuvo que dar el ejemplo con ellos. No es gracioso, pero as\u00ed funciona el proceso\u201d. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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