A partir de una nueva resoluci\u00f3n que emiti\u00f3 en abril la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, los sujetos obligados de este pa\u00eds deber\u00e1n informar todas las operaciones o negocios \u2018sospechosos\u2019, sin importar la cantidad de dinero que estas operaciones implican. Hasta esta nueva resoluci\u00f3n s\u00f3lo las operaciones sospechosas que superaban los montos de 50.000 pesos \u2013US$18.000\u2014deb\u00edan ser reportadas. <\/P>
Con esta, y otras medidas, Argentina est\u00e1 buscando intensificar la lucha contra el lavado de dinero y a la vez preparar armas para el pr\u00f3ximo plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (GAFISUD) que se llevar\u00e1 a cabo en junio en el pa\u00eds. <\/P>
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Esta nueva resoluci\u00f3n de la UIF de Argentina vuelve a causar revuelta en el mundo de los negocios de Argentina, que en el \u00faltimo a\u00f1o tom\u00f3 algunas medidas pol\u00e9micas en la lucha contra el lavado de dinero, como por ejemplo incorporar a los contadores y escribanos dentro de la lista de sujetos obligados a cumplir con programas antilavado, incluyendo el reportaje de actividad sospechosa. <\/P>
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Anteriormente, se deb\u00edan reportar aquellas operaciones sospechosas que superaran los $50.000 porque la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera no contaba con los medios t\u00e9cnicos y humanos suficientes para proceder al an\u00e1lisis de la totalidad de los reportes. <\/P>
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Si bien en la misma resoluci\u00f3n la UIF se\u00f1ala que todav\u00eda no posee la totalidad de los recursos necesarios, dice que cuenta con los m\u00ednimos suficientes como para asumir en forma completa sus tareas.<\/P>
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Argentina busca endurecer las penas contra el lavado de dinero<\/P>
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El gobierno argentino busca acelerar\u00e1 el env\u00edo de un proyecto de ley al Congreso Nacional para endurecer las penas contra el lavado de dinero, para evitar que el pa\u00eds sea cuestionado o sufra allg\u00fan tipo de pena o castigo en junio por parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). <\/P>
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El Banco Central de Argentina ya solicit\u00f3 a una comisi\u00f3n de diputados que apruebe la votaci\u00f3n de un proyecto de modificaci\u00f3n de ley contra el lavado de dinero antes del pr\u00f3ximo 25 de junio.<\/P>
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A comienzos de a\u00f1o, el GAFI presion\u00f3 para que Argentina ratifique dos convenciones, una de la ONU y otra de la OEA, y pidi\u00f3 que ampl\u00ede el poder de la UIF y que tipifique la financiaci\u00f3n del terrorismo como delito aut\u00f3nomo. El pa\u00eds sudamericano sinti\u00f3 el peso y tom\u00f3 varias medidas.<\/P>
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En marzo de este a\u00f1o, el Congreso argentino ratific\u00f3 la convenci\u00f3n internacional para la Represi\u00f3n del Financiamiento al Terrorismo de la ONU (de 1999), y de la Convenci\u00f3n Interamericana contra el Terrorismo de la OEA firmada en Bridgetown, Barbados (de 2002). <\/P>
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El gobierno argentino tambi\u00e9n est\u00e1 buscando es la sanci\u00f3n de la ley contra la financiaci\u00f3n del terrorismo como delito aut\u00f3nomo, aunque se estima que va a tomar m\u00e1s tiempo que un mes y medio para que Argentina tipifique la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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Uno de los conflictos que la modificaci\u00f3n de la ley busca eliminar es el secreto de informaci\u00f3n entre las agencias oficiales, como por ejemplo la agencia de rentas en Argentina (AFIP) y la unidad de inteligencia financiera, que ha sido un tema de gran debate desde la creaci\u00f3n de la UIF en el pa\u00eds.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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