A partir del 18 de febrero m\u00e1s de 1.000 servicios y \u00f3rganos p\u00fablicos de Chile est\u00e1n obligados a informar a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus funciones.<\/p>\n
Lo anterior, luego que el Ministerio de Hacienda publicara en el Diario Oficial la LeyN\u00b0 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, control, investigaci\u00f3n y juzgamiento del delito de lavado de activos, introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N\u00b0 19.913 que cre\u00f3 la UAF.<\/span><\/p>\n La nueva Ley no s\u00f3lo aumenta las atribuciones de la UAF para prevenir e impedir que el sistema financiero chileno, y otros sectores de la actividad econ\u00f3mica, sean utilizados para lavar dinero, sino tambi\u00e9n incluye normas para evitar el financiamiento del terrorismo, entre las que destaca el congelamiento y retenci\u00f3n de activos de las personas que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.<\/span><\/p>\n “Con este nuevo marco legal, el pa\u00eds aumenta significativamente su capacidad de an\u00e1lisis y control para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fijando nuevos est\u00e1ndares en materia de transparencia para nuestra econom\u00eda”, dijo el ministro (s) de Hacienda, Alejandro Micco.<\/span><\/p>\n Levantando el secreto bancario<\/strong><\/p>\n La iniciativa, que se origin\u00f3 en una moci\u00f3n de 7 diputados que, en agosto de 2006, buscaron levantar el secreto bancario para las investigaciones de lavado de activos, fue patrocinada por el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y aprobada en su segundo mandato. Durante su discusi\u00f3n recibi\u00f3 diversas indicaciones para fortalecer la normativa vigente, acogiendo las recomendaciones que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (Gafisud, hoy Gafilat) hab\u00eda planteado en sus evaluaciones a Chile de los a\u00f1os 2006 y 2010. Tras 8 a\u00f1os de tr\u00e1mite, el Parlamento despach\u00f3 el proyecto el 10 de diciembre pasado.<\/span><\/p>\n \u201cDesde el a\u00f1o 2006 que no se actualizaba nuestra normativa anti lavado. Por tanto, esta Ley acerca la legislaci\u00f3n chilena a los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI); fortalece nuestro sistema de prevenci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y sanci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y potencia la cooperaci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y privado para combatir ambos delitos”, destac\u00f3 el director de la UAF, Javier Cruz.<\/span><\/p>\n Agreg\u00f3 que “el beneficio de esta Ley es que ahora podremos proteger mejor al pa\u00eds, y a nuestra econom\u00eda, de los nefastos perjuicios sociales, econ\u00f3micos, financieros y reputacionales que provocan tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo (LA\/FT)\u201d.<\/span><\/p>\n El nuevo cuerpo legal y su alcance<\/strong><\/p>\n –Aumenta el n\u00famero de entidades privadas obligadas a informar a la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, que detecten en el ejercicio de su actividad (se incluyen las bolsas de productos y otras que sean supervisadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las organizaciones deportivas profesionales, las representaciones de bancos extranjeros y las empresas de dep\u00f3sito de valores).<\/span><\/p>\n –Precisa que todos los sujetos supervisados tambi\u00e9n deber\u00e1n informar sobre las operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n –Faculta a las superintendencias y dem\u00e1s servicios y \u00f3rganos p\u00fablicos a informar sobre operaciones sospechosas de LA\/FT, que adviertan en el ejercicio de sus funciones, sin estar sujetos a sanciones.<\/span><\/p>\n –Reduce el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que las entidades privadas supervisadas deben informar a la UAF, desde 450 Unidades de Fomento a 10.000 d\u00f3lares de Estados Unidosde Am\u00e9rica, o su equivalente en otras moneda. <\/span><\/p>\n –Posibilita a los fiscales del Ministerio P\u00fablico, con autorizaci\u00f3n de un juez de garant\u00eda, requerir el alzamiento del secreto bancario en las investigaciones de LA\/FT.<\/span><\/p>\n –Ampl\u00eda el cat\u00e1logo de delitos base o precedentes de lavado de activos, al agregar el contrabando, los delitos en contra de la propiedad intelectual, la falsedad maliciosa en los documentos que se acompa\u00f1en en las actuaciones con el Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales, la asociaci\u00f3n il\u00edcita, el cohecho de un funcionario p\u00fablico extranjero, la comercializaci\u00f3n de material pornogr\u00e1fico, las estafas y defraudaciones, y el delito tributario por la devoluci\u00f3n improcedente de cr\u00e9ditos fiscales.<\/span><\/p>\n –Permite al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30% del efectivo sobre US$ 10.000 que no sea declarado por una persona al momento de ingresar al pa\u00eds, o el 100% de los instrumentos negociables al portador.<\/p>\n –Establece el congelamiento y retenci\u00f3n de activos de las personas vinculadas al financiamiento del terrorismo, que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.<\/p>\n <\/p>\n Fuente: Bolet\u00edn de Prensa \u2013 UAF Chile<\/strong><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A partir del 18 de febrero m\u00e1s de 1.000 servicios y \u00f3rganos p\u00fablicos de Chile est\u00e1n obligados a informar a […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4361","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n