Matt Squire<\/A><\/P>El gobierno de Estados Unidos no espera que las instituciones financieras soporten la carga de identificar a las compa\u00f1\u00edas que son propiedad de o que son controladas por individuos que figuran en su lita negra de individuos extranjeros bloqueados, se\u00f1al\u00f3 esta semana un funcionario del Departamento del Tesoro de EE.UU. <\/P>
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\u201cNo tenemos ninguna expectativa de que el sector privado vaya a convertirse en experto y contrate a analistas para descubrir la propiedad de las cadenas subsidiarias de todos los Nacionales Especialmente Designados (NEDs) que tenemos en la lista\u201d, precis\u00f3 Adam Szubin, Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) en una conferencia realizada en Washington, D.C.<\/P>
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La obligaci\u00f3n de identificar y bloquear los bienes de compa\u00f1\u00edas vinculadas a entidades incluidas en la lista negra de OFAC est\u00e1 \u201csobre nuestros hombros\u201d indic\u00f3 Szubin. Agreg\u00f3 que las compa\u00f1\u00edas a las que se dirige la agencia a menudo est\u00e1n ubicadas en lugares remotos en el mundo y no hacen operaciones comerciales de manera transparente. <\/P>
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Seg\u00fan la legislaci\u00f3n estadounidense, las instituciones financieras con sucursales en Estados Unidos no pueden realizar operaciones comerciales con aproximadamente 3.800 individuos y compa\u00f1\u00edas que se encuentran en la lista de Nacionales Especialmente Designados (NEDs) de la OFAC. <\/P>
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Las declaraciones de Szubin podr\u00edan ser buenas noticias para los bancos. Las instituciones financieras no han tenido certeza acerca de si son responsables por descubrir si NEDs ten\u00edan lazos de propiedad con compa\u00f1\u00edas con las cuales realizaban operaciones comerciales, dijo Judith Lee, socia de la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLP en Washington D.C.<\/P>
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\u201cSi uno est\u00e1 tratando con la Compa\u00f1\u00eda A, \u00bfcu\u00e1nto hay que investigar para estar seguro que la Compa\u00f1\u00eda A no es propiedad de Osama bin Laden?\u201d, se pregunt\u00f3 Lee en una entrevista. \u201cCuando uno est\u00e1 tratando con una compa\u00f1\u00eda con muchos clientes, eso puede ser imposible\u201d.<\/P>
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Durante la conferencia, se le pidi\u00f3 a Szubin que aclarara la gu\u00eda OFAC publicada en febrero, que analizaba la condici\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas que son propiedad de entidades incluidas en la lista negra. Seg\u00fan la gu\u00eda, una entidad de la cual se sabe que al menos el 50% es propiedad de un NED es considerada propiedad del NED, y por lo tanto, bloqueada por la OFAC.<\/P>
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Pero si un NED controla a una compa\u00f1\u00eda sin tener la mayor\u00eda, \u201cno la estamos considerando como propiedad que debe ser bloqueada si la persona estadounidense conoce ese control\u201d, se\u00f1al\u00f3 Szubin.<\/P>
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Gu\u00edas sobre Sanciones<\/STRONG><\/P>
\nSzubin tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la agencia est\u00e1 pr\u00f3xima a publicar una gu\u00eda que resumir\u00e1 la forma en que implementar\u00e1 el nuevo r\u00e9gimen de sanciones bajo la Ley de Refuerzo de los Poderes de Emergencia Econ\u00f3mica Internacional (International Emergency Economic Powers Enhancement Act) promulgada en octubre. La ley aument\u00f3 la multa m\u00e1xima por violaci\u00f3n a las sanciones de US$50.000 a US$250.000, o el doble del monto de la transacci\u00f3n prohibida.<\/P>
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La publicaci\u00f3n de las gu\u00edas sobre control es \u201cnuestra prioridad m\u00e1xima en la lista de prioridades\u201d y deber\u00eda ser publicada \u201cen forma final interina muy pronto\u201d, dijo Szubin, agregando que las gu\u00edas \u201cno tendr\u00e1n muchas sorpresas\u201d.<\/P>
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Pr\u00f3ximas sanciones<\/STRONG><\/P>
\nEn forma separada, Szubin precis\u00f3 que el gobierno de EE.UU. podr\u00eda publicar sanciones adicionales contra Myanmar y Zimbabwe tan pronto como la semana pr\u00f3xima. <\/P>
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El gobierno de Myanmar ha sido denunciado por organizaciones de ayuda internacional por su manejo de la ayuda a las v\u00edctimas del cicl\u00f3n que azot\u00f3 al pa\u00eds el mes pasado. El cicl\u00f3n mat\u00f3 a m\u00e1s de 78.000 personas en la regi\u00f3n.<\/P>
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\u201cLa conducta del r\u00e9gimen al negar el acceso a la ayuda internacional ha sido deplorable y tr\u00e1gica\u201d, indic\u00f3 Szubin. Myanmar podr\u00eda ver \u201cmedidas multilaterales firmes\u201d en la forma de sanciones de la Uni\u00f3n Europea y la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, se\u00f1al\u00f3 Szubin.<\/P>
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Tambi\u00e9n habr\u00e1 una \u201catenci\u00f3n renovada\u201d hacia Zimbabwe en los pr\u00f3ximos diez d\u00edas, indic\u00f3 Szubin. El Presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, ha sido duramente criticado por la comunidad internacional por haber supuestamente orquestado actos de violencia en vistas de las elecciones que se realizar\u00e1n el 27 de junio, y por el arresto de un funcionario del partido de la oposici\u00f3n el 12 de junio. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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