{"id":4370,"date":"2008-07-21T04:00:00","date_gmt":"2008-07-21T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala"},"modified":"2008-07-21T04:00:00","modified_gmt":"2008-07-21T04:00:00","slug":"escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala"},"content":{"rendered":"

Las mismas autoridades guatemaltecas que ten\u00edan a su cargo la lucha antilavado, fueron arrestadas en Estados Unidos por v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico y desataron un esc\u00e1ndalo en su pa\u00eds natal. Reci\u00e9n cuando se vio involucrado en un problema de esta magnitud, el gobierno guatemalteco comenz\u00f3 su acci\u00f3n intensa contra el lavado de dinero. <\/P>

Guatemala requiri\u00f3 la ayuda de las autoridades de Estados Unidos, y est\u00e1 reforzando su lucha contra el narcotr\u00e1fico y el lavado de dinero con dos iniciativas que buscan la creaci\u00f3n y fortalecimiento de unidades especializadas.<\/P>
\n

Altos funcionarios del gobierno guatemalteco en Washington, entre ellos el ministro de gobernaci\u00f3n Carlos Vielmann y el secretario de la Presidencia Alfredo Vila, se reunieron con representantes del Gobierno de EE.UU. para analizar los mejores caminos en el armado de estrategias antilavado.<\/P>
\n

Un esc\u00e1ndalo con consecuencias<\/STRONG><\/P>
\n

A fines del a\u00f1o pasado los tres principales jefes de la unidad antinarc\u00f3ticos de la polic\u00eda guatemalteca fueron arrestados en EE.UU.: una investigaci\u00f3n con colaboraci\u00f3n de Guatemala descubri\u00f3 v\u00ednculos de los jefes antinarc\u00f3ticos con el narcotr\u00e1fico.<\/P>
\n

Es en parte debido a casos como este que las autoridades guatemaltecas ahora est\u00e1n reforzando sus esfuerzos antilavado y prestando especial atenci\u00f3n a los funcionarios y agentes encargados de combatir el narcotr\u00e1fico y el lavado de dinero. \u201cNosotros reci\u00e9n acabamos de tener la experiencia de los tres jefes de nuestra unidad antinarc\u00f3ticos que hab\u00edan iniciado una relaci\u00f3n con unos grupos de narcotraficantes y los tres est\u00e1n presos despu\u00e9s de un trabajo de intercambio de informaci\u00f3n con el gobierno de Estados Unidos y est\u00e1n sujetos a procesos en ese pa\u00eds\u201d dijo Vielmann.<\/P>
\n

Guatemala est\u00e1 llevando a cabo dos procesos para la conformaci\u00f3n de los equipos de trabajo para combatir el lavado de dinero y el narcotr\u00e1fico. El primero es la reestructuraci\u00f3n de la unidad antilavado propia de la polic\u00eda, la misma que tuvo los problemas con su jefes. Adem\u00e1s, est\u00e1n realizando una evaluaci\u00f3n del personal con la ayuda y asesor\u00eda espec\u00edficamente de la agencia antidroga de EE.UU. (DEA por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/P>
\n

En las reuniones entre las autoridades guatemaltecas y estadounidenses tambi\u00e9n se acord\u00f3 un refuerzo de la DEA en Guatemala, que ya participa en el apoyo y asesoramiento de la unidad antinarc\u00f3ticos de la polic\u00eda. \u201cHay una manifiesta intenci\u00f3n de apoyar la lucha contra el narcotr\u00e1fico, pero los apoyos se ir\u00e1n dando en los momentos puntuales, cuando planifiquemos los operativos\u201d, dijo Vielmann. <\/P>
\n

Por otro lado, el gobierno guatemalteco est\u00e1 creando otro equipo del que participan conjuntamente el Ministerio P\u00fablico, la Superintendencia de Bancos y la agencia de rentas (SAT)  para conformar un task force y poder realizar trabajos de investigaci\u00f3n relacionado al lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos proveer\u00e1 experiencia, asesoramiento y financiaci\u00f3n en la creaci\u00f3n de esta unidad con la que las autoridades pretenden seguir la pista de las operaciones financieras de los narcotraficantes.<\/P>
\n

Estados Unidos,  solicit\u00f3 a Guatemala un mayor hincapi\u00e9 en varios puntos, como por ejemplo acelerar la extradici\u00f3n de sospechosos, que exista un mayor respaldo para las escuchas telef\u00f3nicas y la utilizaci\u00f3n de agentes encubiertos.<\/P>
\n

\u00bfPor qu\u00e9 ahora?<\/STRONG><\/P>
\n

Hasta el momento Guatemala hab\u00eda intentado coordinar este tema pero no lo hab\u00eda logrado. Seg\u00fan funcionarios gubernamentales, la creaci\u00f3n de una entidad estructurada para investigar y analizar las pistas econ\u00f3micas del crimen organizado era imprescindible. El gobierno decidi\u00f3 colocar dentro de sus pol\u00edticas prioritarias el combate al crimen organizado. <\/P>
\n

Seg\u00fan Vielmann es imprescindible atacar el aspecto financiero del narcotr\u00e1fico, \u201catacando el lavado de dinero se puede atacar m\u00e1s efectivamente el narcotr\u00e1fico. Con plata es con lo que los narcotraficantes compran jueces, polic\u00edas, corrompen estructuras del estado. Al narcotraficante de m\u00e1s alto nivel no se lo va a apresar con un paquete de coca\u00edna, hay que atacarlos por el lado de lavado de dinero\u201d. <\/P>
\n

Casos pol\u00edticos guatemaltecos<\/STRONG><\/P>
\n

Hace unas semanas el viceministro de gobernaci\u00f3n de Guatemala, Julio Godoy, le dijo a una cadena de televisi\u00f3n mexicana que existen pol\u00edticos guatemaltecos que estaban siendo investigados por otros pa\u00edses, debido a su supuesta vinculaci\u00f3n con los carteles de la droga, pero cuando Lavadodinero.com consult\u00f3 con Vielmann sobre el tema, el ministro s\u00f3lo respondi\u00f3 que si bien es un tema que ha generado mucha pol\u00e9mica, no era un asunto institucional y no ten\u00eda ning\u00fan comentario que hacer al respecto.<\/P>
\n

El viceministro hab\u00eda se\u00f1alado a la presa de Guatemala que no pod\u00eda dar nombres porque en Guatemala no se les hab\u00eda iniciado ninguna investigaci\u00f3n. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las mismas autoridades guatemaltecas que ten\u00edan a su cargo la lucha antilavado, fueron arrestadas en Estados Unidos por v\u00ednculos con […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4370","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nEsc\u00e1ndalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Esc\u00e1ndalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala\",\"name\":\"Esc\u00e1ndalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2008-07-21T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Esc\u00e1ndalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Esc\u00e1ndalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Esc\u00e1ndalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala","name":"Esc\u00e1ndalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2008-07-21T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalos-y-arrestos-en-ee-uu-despiertan-la-lucha-antilavado-de-guatemala#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Esc\u00e1ndalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4370","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4370"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4370"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4370"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4370"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}