{"id":4371,"date":"2004-06-07T04:00:00","date_gmt":"2004-06-07T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=policia-espanola-desarticula-red-de-remesadoras-usadas-para-lavar-millones-de-euro"},"modified":"2004-06-07T04:00:00","modified_gmt":"2004-06-07T04:00:00","slug":"policia-espanola-desarticula-red-de-remesadoras-usadas-para-lavar-millones-de-euro","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=policia-espanola-desarticula-red-de-remesadoras-usadas-para-lavar-millones-de-euro","title":{"rendered":"Polic\u00eda espa\u00f1ola desarticula red de remesadoras usadas para lavar millones de euro"},"content":{"rendered":"<p><P>La Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a desarticul\u00f3 a una banda de lavadores de dinero y detuvo a 9 personas responsables del env\u00edo de m\u00e1s de 32 millones de euros hacia Colombia, Nicaragua y Honduras, seg\u00fan rese\u00f1\u00f3 el portal Europa Press.<\/P><P>Las autoridades policiales del Pais Vasco desarrollaron la Operaci\u00f3n Nicos en el poblado de Guip\u00fazcoa, donde detectaron numerosos irregulares en el proceso de env\u00edo de dinero hacia Suram\u00e9rica desde 5 centros de remesas. <\/P><br \/>\n<P>Seg\u00fan los investigadores, hubo un notable y progresivo aumento en el n\u00famero de remesas y las cantidades de dinero enviadas. En un poblado donde residen 553 nicaraguense, se registraron m\u00e1s de mil remesas hechas por personas distintas a Nicaragua.<\/P><br \/>\n<P>Los investigadores tambi\u00e9n detectaron falsificaci\u00f3n de documentos de identidad y la utilizaci\u00f3n de direcciones inexistentes en los registros de las empresas de remesas. De igual forma, la polic\u00eda demostr\u00f3 que no se correspond\u00eda el n\u00famero de personas que entraba a los centros de env\u00edo con los que posteriormente eran declarados.<\/P><br \/>\n<P>Se estima que durante 2 a\u00f1os y medio la red envi\u00f3 un total de 32 millones de euros a Latinoam\u00e9rica, procedentes de actividades ilegales, de los cuales&nbsp;5 millones fueron enviados a Colombia y m\u00e1s de 4 millones de euros&nbsp;a Nicaragua. <BR><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a desarticul\u00f3 a una banda de lavadores de dinero y detuvo a 9 personas responsables del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4371","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This 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