{"id":4372,"date":"2003-12-08T05:00:00","date_gmt":"2003-12-08T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=editorial-cinco-anos-despues-siguiendo-el-rastro-del-dinero"},"modified":"2003-12-08T05:00:00","modified_gmt":"2003-12-08T05:00:00","slug":"editorial-cinco-anos-despues-siguiendo-el-rastro-del-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=editorial-cinco-anos-despues-siguiendo-el-rastro-del-dinero","title":{"rendered":"Editorial: Cinco a\u00f1os despu\u00e9s, siguiendo el rastro del dinero"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Por Beth Karlin<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Directora editorial<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><A href=\"mailto:bkarlin@moneylaundering.com\">bkarlin@moneylaundering.com<\/A><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Hoy, el mundo vela la p\u00e9rdida de vidas inocentes que los eventos de hace cinco a\u00f1os trajeron a Estados Unidos, y su impacto en la gente racional de todo el mundo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Mientras reflexionamos sobre esas p\u00e9rdidas, tambi\u00e9n nos damos cuenta c\u00f3mo la brutalidad del ataque a las Torres Gemelas ha cambiado la forma en que hacemos negocios.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Mientras muchos ciudadanos horrificados podr\u00edan pensar poco m\u00e1s que las im\u00e1genes emitidas por televisi\u00f3n de gente tratando de sobrevivir, algunos oficiales gubernamentales se concentraron en emitir legislaci\u00f3n para prevenir el terror. Por supuesto que ninguna ley podr\u00eda haber detenido la locura, pero una cosa fue inmediatamente clara: bloquea el dinero a los terroristas y cancelar\u00e1s su habilidad de comprar armas y realizar el entrenamiento necesario para llevar a cabo los ataques.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En pa\u00edses de todo el mundo, l\u00edderes comenzaron a crear leyes y regulaciones que bloquear\u00edan el flujo de dinero de caridades y otras organizaciones radicales conocidas para c\u00e9lulas terroristas. Esto no solo bloquear\u00eda el dinero para los ataques, sino que podr\u00eda ayudar a los investigadores que est\u00e1n siguiendo el dinero a descubrir ataques en preparaci\u00f3n. No est\u00e1 claro cu\u00e1l fue el rol que cumpli\u00f3 la financiaci\u00f3n en los \u00faltimos arrestos en Inglaterra por el plan de ataques a aviones de EE.UU., pero se encontraron recibos de transferencias de dinero y otros materiales en algunas de las casas de los sospechosos.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Puede que la ley m\u00e1s importante de todas fue la Ley USA Patriot del 2001, aprobada el 26 de octubre. Eso representa otro quinto aniversario, junto al 20 aniversario el pr\u00f3ximo mes de la ley antilavado de EE.UU., T\u00edtulo 18 USC Sec.1956. El d\u00e9cimo aniversario de los requerimientos de reportar actividades sospechosas, o IAS, fue en abril.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Mucho se escribir\u00e1 aqu\u00ed y en otras publicaciones sobre las obligaciones que estos cambios han puesto sobre las instituciones financieras de todo tipo; la batalla de libertad personal vs. las investigaciones del gobierno; confusiones en la interpretaci\u00f3n de muchas leyes y regulaciones; y c\u00f3mo la Ley USA Patriot ha cambiado para siempre el modo en que las instituciones financieras conducen sus negocios.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Empezando esta semana y hasta octubre, lavadodinero.com va a recordar los cambios dram\u00e1ticos que el 11 de Septiembre puso sobre los controles de la financiaci\u00f3n del terrorismo. Consultores y expertos bancarios, gubernamentales y legales van a recordar los eventos clave en los cambios que continuar\u00e1n en el futuro, con nuevas industrias obligadas por las provisiones.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Las leyes de financiaci\u00f3n del terrorismo est\u00e1n aqu\u00ed para quedarse, y desafortunadamente, el terrorismo tambi\u00e9n.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Beth KarlinDirectora editorial bkarlin@moneylaundering.com &nbsp; Hoy, el mundo vela la p\u00e9rdida de vidas inocentes que los eventos de hace 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