{"id":4375,"date":"2006-09-11T04:00:00","date_gmt":"2006-09-11T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=regulador-ingles-pide-a-los-gobiernos-que-publiquen-mas-informacion-sobre-terroristas"},"modified":"2006-09-11T04:00:00","modified_gmt":"2006-09-11T04:00:00","slug":"regulador-ingles-pide-a-los-gobiernos-que-publiquen-mas-informacion-sobre-terroristas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=regulador-ingles-pide-a-los-gobiernos-que-publiquen-mas-informacion-sobre-terroristas","title":{"rendered":"Regulador ingl\u00e9s pide a los gobiernos que publiquen m\u00e1s informaci\u00f3n sobre terroristas"},"content":{"rendered":"<p>Por <span id=\"lblFullBody\" class=\"blurbs\"><a href=\"mailto:b.orsak@fortent.com\"><font color=\"#800080\">Brian Orsak<\/font><\/a><\/span><\/p>\n<p>Los gobiernos deber\u00edan dar m\u00e1s informaci\u00f3n a los bancos vinculada con los individuos sobre los cuales existan sospechas de que financian al terrorismo, seg\u00fan indic\u00f3 Philip Robinson, director de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido. <\/p>\n<p>Las instituciones financieras malgastan tiempo y esfuerzos tratando de detectar a los financistas del terrorismo, a menudo solo para reportar informaci\u00f3n que las autoridades de control legal ya tienen, dijo Robinson el mi\u00e9rcoles en una conferencia antilavado de dinero en Nueva York. <\/p>\n<p>\u201cEso no es eficiente ni efectivo\u201d, dijo Robinson, ante un auditorio de aproximadamente oficiales de cumplimiento de la industria de valores.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los pa\u00edses, incluidos los Estados Unidos, obligan a las instituciones financieras a monitorear y reportar a los sospechosos de financiar al terrorismo. Muchos pa\u00edses publican listas de individuos y entidades a los cuales identificaron como partidarios del terrorismo. <\/p>\n<p>Los Departamentos de Estado y del Tesoro de EE.UU. mantienen listas limitadas de individuos y entidades de personas y empresas con los cuales est\u00e1 prohibido realizar operaciones en los Estados Unidos. Pero esas listas y aquellas publicadas por otros pa\u00edses no tienen toda la informaci\u00f3n financiera que las instituciones necesitan para detectar mejor a los terroristas, afirm\u00f3 Robinson. &nbsp;<\/p>\n<p>Las instituciones financieras est\u00e1n malgastando recursos para cumplir la dif\u00edcil tarea de detectar el financiamiento del terrorismo, que a menudo se vincula a peque\u00f1as sumas de dinero transferido a trav\u00e9s entidades comerciales y organizaciones leg\u00edtimas, dijo Robinson. Se\u00f1al\u00f3 que los recursos podr\u00edan ser utilizados de una mejor forma combatiendo los problemas m\u00e1s extendido del lavado de dinero por parte de grupos del crimen organizado. <\/p>\n<p>El crimen organizado le cuesta a las instituciones financieras y a los pa\u00edses alrededor de US$100 millones por d\u00eda, causando m\u00e1s \u201cda\u00f1o cr\u00edtico\u201d que el terrorismo, dijo. <\/p>\n<p>\u201cEspero haberle dado a Jim Freis algo para estudiar hoy\u201d, dijo, refiri\u00e9ndose al director de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., que estaba presente en la reuni\u00f3n. <\/p>\n<p>FinCEN no devolvi\u00f3 los llamados realizados para solicitarle comentarios al respecto. <\/p>\n<p>Robinson se une al grupo que incluye a ex funcionarios que han solicitado un mayor intercambio de informaci\u00f3n entre las agencias de control legal y las instituciones financieras. <\/p>\n<p>En una conferencia ALD organizada la primavera pasada, el ex director de FinCEN, Bill Fox, pidi\u00f3 al gobierno norteamericano que publicara una lista de las denominadas personas expuestas pol\u00edticamente (PEPs), la cual deber\u00eda ser monitoreada exhaustivamente por el \u00e1rea de cumplimiento bancario. La regulaci\u00f3n vigente de EE.UU. obliga a las instituciones financieras a monitorear m\u00e1s cuidadosamente las cuentas de las personas vinculadas pol\u00edticamente. <\/p>\n<p>En Octubre, Richard Gordon, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, dijo que estaba completando un estudio donde se mostraba que el monitoreo de los patrones de las transacciones de las organizaciones caritativas no distingu\u00eda al financiamiento del terrorismo de manera efectiva. De esta forma, indic\u00f3 que los gobiernos deber\u00edan vetar a las organizaciones caritativas en lugar de transferir la carga a las instituciones financieras. <\/p>\n<p>\u201cLa identificaci\u00f3n del financiamiento del terrorismo no es una tarea de las instituciones financieras\u201d, aclar\u00f3 Gordon, ante el aplauso de los cientos de oficiales de cumplimiento bancario en la conferencia de la Asociaci\u00f3n de Banqueros Estadounidenses. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Orsak Los gobiernos deber\u00edan dar m\u00e1s informaci\u00f3n a los bancos vinculada con los individuos sobre los cuales existan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4375","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is 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