{"id":4376,"date":"2005-02-28T05:00:00","date_gmt":"2005-02-28T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald"},"modified":"2005-02-28T05:00:00","modified_gmt":"2005-02-28T05:00:00","slug":"autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald","title":{"rendered":"Autoridades norteamericanas aumentar\u00e1n cooperaci\u00f3n internacional en investigaciones ALD"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Matt Squire<\/a><\/p>\n<p>La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de los EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) buscar\u00e1 intercambiar informaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario (LSB) de manera m\u00e1s amplia y cooperar m\u00e1s con las autoridades extranjeras en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como parte de su plan estrat\u00e9gico para los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os publicado el jueves. <\/p>\n<p>FinCEN indic\u00f3 que tambi\u00e9n procurar\u00e1 entregar informaci\u00f3n y apoyar a las unidades de informaci\u00f3n financiera de otros pa\u00edses que sean miembros del Grupo Egmont. La agencia seguir\u00e1 analizando los riesgos y los patrones asociados con los delitos transnacionales, seg\u00fan el informe. <\/p>\n<p>En Enero de 2007, FinCEN le inform\u00f3 al Congreso que ser\u00eda \u00fatil para las autoridades de control legal el contar con una base de datos de transferencias transnacionales, y que la misma podr\u00eda ser creada para 2010 a un costo de US$32,6 millones. FinCEN completar\u00e1 un an\u00e1lisis costo-beneficio de los planes durante esta primavera, anunci\u00f3 el mes pasado el vocero de FinCEN, Steve Hudak.<\/p>\n<p><b>Los 5 a\u00f1os que vienen<\/b><\/p>\n<p>El plan resume tres objetivos principales de FinCEN para los ejercicios fiscales 2008 a 2012: proteger al sistema financiero del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros; la detecci\u00f3n y eliminaci\u00f3n del delitos financiero; y la mejora en la administraci\u00f3n de la informaci\u00f3n LSB. <\/p>\n<p>FinCEN, la oficina del Departamento del Tesoro responsable de la aplicaci\u00f3n de la LSB y del manejo de la informaci\u00f3n de reporte LSB, inform\u00f3 que elaborar\u00e1 gu\u00edas para brindar un \u201cacceso excepcional\u201d a la informaci\u00f3n LSB y para dar a ciertos socios locales acceso a esa informaci\u00f3n. El plan estrat\u00e9gico no identific\u00f3 qui\u00e9nes son los socios locales. <\/p>\n<p>FinCEN no devolvi\u00f3 los llamados hechos por solicit\u00e1ndole comentarios sobre el plan. <br \/>El objetivo podr\u00eda implicar la elaboraci\u00f3n de un sistema de entrega de informaci\u00f3n LSB a las agencias de control legal, indic\u00f3 Greg Baldwin, socio de la firma de abogados Holland &amp; Knight, de Miami. <\/p>\n<p>Los bancos han estado pidiendo m\u00e1s acceso a la informaci\u00f3n LSB que les d\u00e9 pautas para detectar operaciones sospechosas, inform\u00f3 Peter Djinis, ex funcionario de FinCEN y abogado de Sarasota, estado de la Florida, especializado en temas de cumplimiento antilavado de dinero. <\/p>\n<p>\u201cLa industria de manera consistente ha dicho que ser\u00eda m\u00e1s f\u00e1cil si [FinCEN] les diera ejemplos de la vida real de t\u00e9cnicas utilizadas actualmente en las investigaciones de lavado de dinero y los juicios por ese tema para que pudieran adaptar mejor sus programas y concentrarse en esas t\u00e9cnicas\u201d, indic\u00f3 Djinis en una entrevista realizada el jueves. <\/p>\n<p>En su plan estrat\u00e9gico para el per\u00edodo fiscal 2006 a 2008, publicado en Febrero de 2005, bajo el mandato del ex director William Fox, FinCEN rechaz\u00f3 varias iniciativas similares, pero tambi\u00e9n incluy\u00f3 el objetivo de reducir la cantidad de reportes de operaciones en efectivo (RTEs) presentadas ante la agencia, \u201cque son de poco o ning\u00fan valor para las autoridades de control legal\u201d.&nbsp; No se hizo menci\u00f3n a reducir las presentaciones RTEs en el informe publicado el jueves. <\/p>\n<p>Las instituciones financieras deben presentar RTEs ante FinCEN por cada transacci\u00f3n financiera superior a los US$10.000. Las instituciones financieras presentaron 15 millones de RTEs en 2006, constituyendo la mayor parte de todos los reportes LSB presentados ante FinCEN.<\/p>\n<p>Los planes quinquenales de FinCEN tambi\u00e9n se\u00f1alan la necesidad de emitir m\u00e1s regulaciones con mayor alcance en la industria, la realizaci\u00f3n de un monitoreo de amenazas de nuevos delitos financieros, el an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n LSB y la cooperaci\u00f3n con las autoridades federales y estatales. <\/p>\n<p><b>Otros sujetos obligados<\/b><\/p>\n<p>Djinis dijo que le gustar\u00eda ver que FinCEN avance en la elaboraci\u00f3n de varias propuestas para aplicar las reglas antilavado de dinero a industrias tales como los concesionarios de autom\u00f3viles y los fondos de riesgo.<\/p>\n<p>\u201c\u00c9sta es una tarea muy importante para estas industrias y estas regulaciones propuestas han estado a la deriva, sin concretarse bajo este potencial paraguas regulatorio sin ninguna acci\u00f3n posterior\u201d, se\u00f1al\u00f3 Djinis. <\/p>\n<p>FinCEN public\u00f3 propuestas de regulaciones ALD para los concesionarios de autom\u00f3viles den Febrero de 2003 y reglas para los fondos de riesgo y las compa\u00f1\u00edas de inversi\u00f3n no registradas en Septiembre de 2002.<\/p>\n<p>\u201cNo se van a lograr muchas medidas voluntarias de estas industrias en la medida que existan preguntas acerca de si alguna vez se ver\u00e1n sujetos a estos controles\u201d, expres\u00f3 Djinis. \u201cUn cronograma realista ayudar\u00eda a todos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Matt Squire La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de los EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) buscar\u00e1 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4376","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Autoridades norteamericanas aumentar\u00e1n cooperaci\u00f3n internacional en investigaciones ALD | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Autoridades norteamericanas aumentar\u00e1n cooperaci\u00f3n internacional en investigaciones ALD | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald\",\"name\":\"Autoridades norteamericanas aumentar\u00e1n cooperaci\u00f3n internacional en investigaciones ALD | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2005-02-28T05:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Autoridades norteamericanas aumentar\u00e1n cooperaci\u00f3n internacional en investigaciones ALD\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Autoridades norteamericanas aumentar\u00e1n cooperaci\u00f3n internacional en investigaciones ALD | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Autoridades norteamericanas aumentar\u00e1n cooperaci\u00f3n internacional en investigaciones ALD | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald","name":"Autoridades norteamericanas aumentar\u00e1n cooperaci\u00f3n internacional en investigaciones ALD | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2005-02-28T05:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-norteamericanas-aumentaran-cooperacion-internacional-en-investigaciones-ald#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Autoridades norteamericanas aumentar\u00e1n cooperaci\u00f3n internacional en investigaciones ALD"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4376"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4376"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}