{"id":4383,"date":"2004-08-05T04:00:00","date_gmt":"2004-08-05T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2"},"modified":"2004-08-05T04:00:00","modified_gmt":"2004-08-05T04:00:00","slug":"egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2","title":{"rendered":"Egmont: privacidad de la informaci\u00f3n de los ROS afecta esfuerzos antilavado"},"content":{"rendered":"

Los pa\u00edses deber\u00edan facilitar las restricciones de privacidad que impiden el intercambio de datos transfronterizo sobre transacciones sospechosas, seg\u00fan expres\u00f3 el Grupo Egmont, una instancia\u00a0 <\/span>intergubernamental de unidades de inteligencia financiera de 121 jurisdicciones del mundo.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Aproximadamente el 60 por ciento de los pa\u00edses no les permiten a sus instituciones financieras intercambiar informaci\u00f3n de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) con sus agencias extranjeras, inform\u00f3 el organismo en un documento de 52 p\u00e1ginas publicado el pasado viernes 04 de febrero bajo el t\u00edtulo\u00a0<\/span>Cuestiones y Enfoques: Compartir SAR en toda la empresa.<\/span><\/span><\/a> \u201cLas restricciones de protecci\u00f3n y privacidad de la informaci\u00f3n obstaculiza los esfuerzos antilavado de dinero\u201d, se\u00f1ala el documento.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

En dichas jurisdicciones, “no siempre est\u00e1 claro si la legislaci\u00f3n nacional se construy\u00f3 a prop\u00f3sito de prohibir el intercambio, o si la prohibici\u00f3n es una consecuencia no intencional de la redacci\u00f3n de la legislaci\u00f3n”, indica el informe, aunque no cita espec\u00edficamente a los pa\u00edses que proh\u00edben el intercambio internacional de informaci\u00f3n bancaria.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El intercambio de datos se ve obstaculizado debido a que la mayor\u00eda de las jurisdicciones no ampl\u00edan las protecciones de privacidad de los ROS presentados en un pa\u00eds extranjero, que son compartidas con una sucursal dom\u00e9stica de la instituci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Grupo Egmont.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La organizaci\u00f3n reconoci\u00f3 en el documento que las restricciones sirven para proteger los datos financieros de los abusos de los funcionarios p\u00fablicos corruptos, pero se\u00f1al\u00f3 que las leyes “representan una amenaza significativa para el sistema mundial de informaci\u00f3n sobre el reporte de operaciones sospechosas”.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Mientras que las unidades de inteligencia financiera “han recorrido un largo camino” en materia de cooperaci\u00f3n, “la mayor\u00eda de implicados son todav\u00eda demasiado de protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n de que disponen, o demasiado lento en la distribuci\u00f3n”, dijo Hellen Chirino-Roosberg, el ex jefe de la unidad de inteligencia financiera de las Antillas Nerlandesas y ex vicepresidente del Grupo Egmont.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Aunque el intercambio de informaci\u00f3n de los ROS debe ser obligatorio, especialmente si la transacci\u00f3n sospechosa est\u00e1 relacionada a financiamiento del terrorismo, es poco probable que las leyes de privacidad de informaci\u00f3n cambien, advirti\u00f3 Chirino-Roosberg, quien actualmente se desempe\u00f1a como consultora independiente en Washington D.C. (EE.UU.).<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las preocupaciones sobre la privacidad se deben superar para evitar que los blanqueadores de dinero y otros delincuentes se aprovechen de esas restricciones, dijo Muhammad Abdul Rahman, jefe de control y an\u00e1lisis de la unidad de inteligencia financiera de Nigeria. \u201cDebido a las restricciones de privacidad, los investigadores a menudo no pueden acceder a los datos sobre transacciones sospechosas en el momento oportuno. Las barreras se han convertido en un problema muy real\u201d, se\u00f1al\u00f3 el funcionario.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network \u2013 FinCEN) ha repetidamente intervenido tanto en el intercambio de informaci\u00f3n dom\u00e9stico como en el internacional de los ROS, conocidos como \u201cSARs\u201d (Suspicious Activity Reports) en Estados Unidos.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El pasado 3 de enero de 2011 entr\u00f3 en vigencia una regulaci\u00f3n que autoriza el intercambio de informaci\u00f3n de los ROS entre las agencias filiales de una misma instituci\u00f3n financiera dentro de Estados Unidos, pero los bancos han criticado que la regulaci\u00f3n debe avanzar para permitir el intercambio de informaci\u00f3n entre las afiliadas internacionales, inform\u00f3 FinCEN el pasado viernes.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Bajo las nuevas regulaciones, las instituciones financieras estadounidenses pueden ahora entregar informaci\u00f3n en investigaciones de ROS solamente al personal necesario, manteniendo las revisiones de los ROS en un \u00e1rea restringida y registrando cuando el personal de la instituci\u00f3n accede a la informaci\u00f3n de los reportes.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Documento relacionado:<\/span><\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

– Cuestiones y Enfoques: Compartir SAR en toda la empresa <\/span><\/a><\/b>(Disponible s\u00f3lo en ingl\u00e9s)<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los pa\u00edses deber\u00edan facilitar las restricciones de privacidad que impiden el intercambio de datos transfronterizo sobre transacciones sospechosas, seg\u00fan expres\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4383","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nEgmont: privacidad de la informaci\u00f3n de los ROS afecta esfuerzos antilavado | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Egmont: privacidad de la informaci\u00f3n de los ROS afecta esfuerzos antilavado | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2\",\"name\":\"Egmont: privacidad de la informaci\u00f3n de los ROS afecta esfuerzos antilavado | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2004-08-05T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Egmont: privacidad de la informaci\u00f3n de los ROS afecta esfuerzos antilavado\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Egmont: privacidad de la informaci\u00f3n de los ROS afecta esfuerzos antilavado | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Egmont: privacidad de la informaci\u00f3n de los ROS afecta esfuerzos antilavado | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2","name":"Egmont: privacidad de la informaci\u00f3n de los ROS afecta esfuerzos antilavado | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2004-08-05T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=egmont-privacidad-de-la-informacion-de-los-ros-afecta-esfuerzos-antilavado-2#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Egmont: privacidad de la informaci\u00f3n de los ROS afecta esfuerzos antilavado"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4383","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4383"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4383"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4383"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4383"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}