GENTE<\/P>
OFAC tiene nuevo director<\/STRONG> En el Departamento del Tesoro, Szubin colabor\u00f3 para elaborar y coordinar pol\u00edticas sobre lavado de dinero, financiaci\u00f3n del terrorismo y programas de sanciones, entre otras tareas. Szubin tambi\u00e9n presidi\u00f3 el Tercer Grupo de Trabajo sobre Evaluaci\u00f3n de la Amenaza de Lavado de Dinero, que produjo el primer an\u00e1lisis amplio de las vulnerabilidades al lavado de dinero en los Estados Unidos. Szubin lleg\u00f3 al Departamento del Tesoro en el 2004 proveniente del Departamento de Justicia, donde como asesor legal senior del fiscal general a cargo, coordin\u00f3 los esfuerzos para combatir la financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/P> Reserva Federal pierde a importante funcionaria ALD Neill ahora es asesora especial de Olson, quien asumi\u00f3 como presidente de la organizaci\u00f3n. PCAOB supervisa a los auditores de compa\u00f1\u00edas p\u00fablicas y fue creada despu\u00e9s de que los casos Enron,WorldCom, Arthur Andersen y otros esc\u00e1ndalos corporativos sacudieran al mundo contable. De acuerdo con la Secci\u00f3n 105 de la Ley Sarbanes-Oxley del 2002, tiene la autoridad para disciplinar a las firmas contabilidad p\u00fablicas y a sus empleados. Antes de trabajar en la Reserva Federal, Neill se desempe\u00f1\u00f3 en la oficina de asuntos internacionales como asesora senior sobre pol\u00edtica en la Comisi\u00f3n de Valores e Intercambio (por sus siglas en ingl\u00e9s, SEC) y en el Departamento del Tesoro.<\/P> CONTROL LEGAL<\/P> Unidad en la Triple Frontera para combatir el lavado<\/STRONG> La operaci\u00f3n, que ser\u00e1 supervisada por Brasil cuando comience en septiembre, \u201cayudar\u00e1 en la lucha contra el crimen en la regi\u00f3n (de la Triple Frontera) mediante una cooperaci\u00f3n m\u00e1s fuerte entre las agencias de control legal y otras de los tres pa\u00edses\u201d, dijo el vocero del Ministro de Asuntos Exteriores Marcos Campos. El objetivo es crear un \u00e1rea m\u00e1s segura y transparente, dijo. CRI, el acr\u00f3nimo en espa\u00f1ol de la nueva operaci\u00f3n de inteligencia, tendr\u00e1 su sede en Foz de Iguaz\u00fa, Brasil, pa\u00eds que en los \u00faltimos a\u00f1os ha sido identificado como el centro financiero de la regi\u00f3n y famoso por el lavado de dinero. No se dieron a conocer m\u00e1s detalles sobre el grupo de monitoreo de los tres pa\u00edses. <\/P> UNIONES DE CR\u00c9DITO<\/P> No al informe a la junta sobre presentaciones de IAS En sus comentarios al borrador de la regulaci\u00f3n 748, sobre Requisitos de Presentaci\u00f3n para Informes de Actividad Sospechosa, la Asociaci\u00f3n Nacional de Uniones de Cr\u00e9dito Federales (por sus siglas en ingl\u00e9s, NAFCU), argument\u00f3 que esa notificaci\u00f3n podr\u00eda tener \u201cefectos potencialmente adversos\u201d al divulgar los sujetos de los IAS a m\u00e1s personas. \u201cA\u00fan si se tomaran medidas para evitar la divulgaci\u00f3n al sospechoso, el procedimiento mismo podr\u00eda alertar a alg\u00fan director inescrupuloso sobre la existencia del IAS\u201d, escribi\u00f3 Dan Berger, vicepresidente senior para asuntos gubernamentales de la asociaci\u00f3n con sede en Virginia. En lugar de ello, la NAFCU recomend\u00f3 que la administraci\u00f3n otorgue a las uniones de cr\u00e9dito una mayor indulgencia para brindar a la junta una mayor cantidad o un resumen de los informes. <\/P> CASINOS<\/P> Irlanda eval\u00faa regulaci\u00f3n<\/STRONG> En su evaluaci\u00f3n de Irlanda presentada en marzo pasado, el GAFI inform\u00f3 que las operaciones no reguladas de casinos en Irlanda son buenos canales para el lavado de dinero. El Ministro de Justicia Michael McDowell dijo que las cr\u00edticas del GAFI son \u201cde inter\u00e9s y he asegurado que esas opinions ser\u00e1n tomadas en consideraci\u00f3n\u201d. El comit\u00e9 tiene hasta fines de octubre para informar sobre la posibilidad de dictar regulaciones para casinos, qu\u00e9 rol tendr\u00e1n las agencias de control legal y c\u00f3mo se implementar\u00e1n los requisitos del GAFI. <\/P> ASIA<\/P> Corea ingresa al GAFI como observador ACCIONES DE CONTROL<\/P> Un funcionario LSB no es suficiente Banco indio sancionado por CSC PEPS<\/P> Lazarenko condenado a prisi\u00f3n<\/STRONG> El caso Lazarenko fue novedoso bajo la ley de lavado de dinero de EE.UU. (T\u00edtulo 18, USC Sec. 1956) porque alega que Lazarenko lav\u00f3 US$114 millones en fondos procedentes de extorsiones cometidas exclusivamente en su pa\u00eds. Lazarenko es el primer jefe de estado extranjero en ser condenado por lavar fondos provenientes de delitos extranjeros a trav\u00e9s de bancos de EE.UU. <\/P> UNI\u00d3N EUROPEA <\/P> Reino Unido se prepara para la Tercer Directiva PORTEROS<\/P> Notarios espa\u00f1oles presentan muchos IASs<\/STRONG> EUROPA DEL ESTE<\/P> Montenegro se une a Interpol GENTEOFAC tiene nuevo directorAdam Szubin, ex asesor senior de Stuart Levey, el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4398","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Adam Szubin, ex asesor senior de Stuart Levey, el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, ha asumido la direcci\u00f3n de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Szubin sucede en el cargo a Robert Werner, quien dej\u00f3 su puesto en febrero para pasar a dirigir la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros. <\/P>
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<\/STRONG>Bridget Neill, ahora ex gerenta de pol\u00edtica antilavado de dinero y de cumplimiento de la Junta de la Reserva Federal, sigui\u00f3 los pasos del ex Gobernador de la Reserva Federal Mark Olson, hacia la Junta de Supervisi\u00f3n de Contabilidad de Compa\u00f1\u00edas P\u00fablicas (por sus siglas en ingl\u00e9s, PCAOB), el pasado 16 de agosto. <\/P>
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Brasil, Argentina y Paraguay crear\u00e1n la Unidad de Inteligencia Regional para combatir el crimen en la regi\u00f3n de la Triple Frontera, donde se concentran las fronteras de los tres pa\u00edses, la que es considerada el posible escondite de algunas organizaciones terroristas fundamentalistas isl\u00e1micas. <\/P>
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<\/STRONG>Los grupos de la industria rechazaron una propuesta de la Administraci\u00f3n Nacional de Uniones de Cr\u00e9dito realizada en junio pasado, para solicitar a las uniones de cr\u00e9dito que notifiquen a sus juntas directivas cuando presenten informes de actividad sospechosa, por ser innecesario y contrario a otras regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB). <\/P>
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Irlanda dijo que crear\u00e1 el Comit\u00e9 de Regulaci\u00f3n de Casinos para examinar la posibilidad de regular las operaciones similares a las de los casinos. \u00c9stos son t\u00e9cnicamente ilegales en el pa\u00eds, pero las leyes han sido sorteadas mediante el establecimiento de clubes de poker exclusivos para miembros \u2013 un tema de inter\u00e9s expresado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera con sede en Paris. <\/P>
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<\/STRONG>La Rep\u00fablica de Corea se ha unido al Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional como observador, el primer paso antes de ser miembro del mismo. El pa\u00eds asistir\u00e1 a la reuni\u00f3n plenaria del GAFI que se realizar\u00e1 en octubre como parte del proceso de membres\u00eda \u2013 que lleva unos dos a\u00f1os hasta completarse. Actualmente, 33 pa\u00edses son miembros, sin incluir la Rep\u00fablica Popular de China, que es el \u00fanico observador. \u201cEste es un paso muy positivo para que Corea se convierta en miembro activo del GAFI\u201d, dijo Frank Swedlove, presidente del grupo de tarea. \u201cEsa membres\u00eda le dar\u00eda al GAFI un mayor equilibrio regional y fortalecer\u00eda la lucha global contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d. <\/P>
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<\/STRONG>La Junta de la Reserva Federal de EE.UU. pidi\u00f3 al Bank of York, con sede en Alabama, en una orden de cesar y desistir, que refuerce su personal de cumplimiento y mejore la capacitaci\u00f3n del personal. La Reserva Federal inform\u00f3 al banco que necesitaba eso para asegurar que su oficial de cumplimiento tenga \u201cniveles suficientes de personal\u201d, de acuerdo con su tama\u00f1o y perfil de riesgo. La orden, sin embargo, no especificaba cu\u00e1ntos oficiales de cumplimiento ser\u00edan necesarios para un banco de su tama\u00f1o. El Bank of York tiene menos de US$90 millones en activos y 27 empleados. El banco menciona a un oficial de cumplimiento en su sitio en Internet. La Reserva Federal tambi\u00e9n le orden\u00f3 que capacitara a todo el personal \u201cadecuado\u201d sobre todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (LSB) y sobre el cumplimiento antilavado de dinero. Esta no es la primera vez que la Reserva Federal le solicita a un banco que mejore su departamento de cumplimiento LSB. A comienzos de este a\u00f1o, la agencia le orden\u00f3 a Sella Holding Banca, sucursal en Miami de un banco italiano, que proveyera a su oficial de cumplimiento LSB de personal adicional. <\/P>
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<\/STRONG>El Banco Reserva de la India sancion\u00f3 al IDBI ltd. con 500.000 rupias indias (equivalente a US$1.000) por infringir las gu\u00edas del Banco Reserva sobre apertura de cuentas y conozca su cliente. El banco tambi\u00e9n fue sancionado por violaciones a las gu\u00edas sobre financiaci\u00f3n de ofertas p\u00fablicas iniciales (por sus siglas en ingl\u00e9s, IPO). El IDBI, iniciales del Banco Industrial de Desarrollo de la India, tiene 172 sucursales en 101 ciudades de la India. Respondi\u00f3 a las cr\u00edticas de los reguladores por escrito y en una audiencia, pero el Banco Reserva dijo en una declaraci\u00f3n que conclu\u00eda que las infracciones encontradas hab\u00edan sido corroboradas. Desde el 2004, la India ha estado haciendo p\u00fablicas las sanciones impuestas a los bancos despu\u00e9s de que el banco diera explicaciones sobre su conducta incorrecta y despu\u00e9s de haberse realizado una audiencia. <\/P>
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El ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko fue condenado a nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n federal y a una multa de US$10 millones por lavado de dinero, fraude cablegr\u00e1fico y transporte interestatal de mercader\u00edas robadas como consecuencia de la sentencia pronunciada en el 2004. Los fiscales de EE.UU. pidieron una sentencia de m\u00e1s de 18 a\u00f1os, m\u00e1s la restituci\u00f3n de m\u00e1s de US$43 millones y la confiscaci\u00f3n de casi US$23 millones. Si bien la condena result\u00f3 en la mitad del plazo pedido, la ex Asistente del Fiscal Federal Martha Boersch, que encabez\u00f3 la acusaci\u00f3n durante el largo juicio, dijo que estaba contenta con el resultado. <\/P>
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<\/STRONG>El Tesoro del Reino Unido dijo en un reciente informe que planea implementar los mandatos de la Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero de la UE seg\u00fan lo prescripto por la misma. El gobierno del Reino Unido frecuentemente es criticado por interpretar las directivas de la Uni\u00f3n Europea de manera m\u00e1s estricta de lo que puede considerarse necesario. Las regulaciones propuestas, que incluyen nuevas medidas para identificar a clientes, figuras pol\u00edticas y due\u00f1os beneficiarios, se acercan a los objetivos de la directiva \u2013 una sorpresa agradable para ciertas industrias como las profesiones legal y financiera – que criticaron al gobierno por aprobar medidas m\u00e1s estrictas que las que requer\u00eda la \u00faltima directiva de la Uni\u00f3n Europea. \u201cEl mensaje ha sido recibido y parece, esta vez s\u00ed, que el gobierno favorece la implementaci\u00f3n directa de las provisiones\u201d, dijo Che Odlum, el asesor sobre pol\u00edtica antilavado de dinero de la Sociedad Legal. La industria puede presentar sus comentarios sobre las regulaciones propuestas por el Tesoro hasta el 20 de octubre. El Parlamento las evaluar\u00e1 hasta mediados del 2007. <\/P>
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El centro para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero de Espa\u00f1a dijo que los informes de actividad sospechosa presentados por los notarios en el pa\u00eds se han incrementado exponencialmente. En lo que va del a\u00f1o, los 3.000 notarios del pa\u00eds han presentado m\u00e1s de 1.700 IASs, de los solamente 9 presentados en el 2004 y de los escasos 3 presentados en el 2003. El gobierno de Espa\u00f1a atribuye el aumento a la creaci\u00f3n del centro, conocido como \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3nde Blanqueo de Capitales (OCP) del concejo general de notarios, una entidad que supervisa a los notarios de Espa\u00f1a. El centro fue creado en el 2005 para analizar y examinar en forma cruzada la informaci\u00f3n de las escrituras preparadas por los notarios. El centro refiri\u00f3 a 70 IASs que consider\u00f3 indicaban situaciones de lavado de dinero al SEPBlAC, la unidad de inteligencia financiera de Espa\u00f1a. <\/P>
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<\/STRONG>Despu\u00e9s de declarar su independencia el pasado mes de junio, Montenegro espera unirse a Interpol en un esfuerzo para combatir al terrorismo y el crimen organizado. La acci\u00f3n dar\u00eda al pa\u00eds el acceso a herramientas tales como la base de datos global de Documentos de Viaje Robados y Perdidos (por sus siglas en ingl\u00e9s, SlTD), para ayudarle a detectar delitos serios. La solicitud de Montenegro para integrar Interpol ser\u00e1 evaluada por la Asamblea General de la organizaci\u00f3n policial internacional en septiembre. \u201cNing\u00fan pa\u00eds puede permitirse no utilizar estas herramientas, los riesgos para los ciudadanos de toda la comunidad global son simplemente demasiado grandes\u201d, dijo el Secretario General de Interpol Ronald K. Noble.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"