{"id":4402,"date":"2016-02-12T02:26:42","date_gmt":"2016-02-12T02:26:42","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tendencia-bancos-internacionales-crean-granjas-de-personal-de-cumplimiento"},"modified":"2016-02-12T02:26:42","modified_gmt":"2016-02-12T02:26:42","slug":"tendencia-bancos-internacionales-crean-granjas-de-personal-de-cumplimiento","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tendencia-bancos-internacionales-crean-granjas-de-personal-de-cumplimiento","title":{"rendered":"Tendencia: bancos internacionales crean \u201cgranjas\u201d de personal de cumplimiento"},"content":{"rendered":"

   Por Departamento Editorial.<\/p>\n

   Mientras aumenta la presi\u00f3n de los reguladores y las multas por incumplimiento crecen, las empresas sujetas a leyes antilavado de dinero y otros delitos financieros enfrentan un creciente desaf\u00edo: la escasez de personal calificado. Esta situaci\u00f3n empeorar\u00e1 durante los pr\u00f3ximos 5 a\u00f1os, seg\u00fan afirman algunos expertos como la especialista en riesgos Verity Smith, de la consultora inglesa Hedley May.<\/p>\n

   Esto ha motivado la creaci\u00f3n de \u201cgranjas\u201d para identificar y formar a los nuevos talentos del \u00e1rea de cumplimiento. De la misma forma que lo hacen los equipos profesionales de algunos deportes, como el b\u00e9isbol y el f\u00fatbol, algunas entidades financieras internacionales han iniciado programas de formaci\u00f3n de talento humano para cubrir la necesidad de nuevos trabajadores en el departamento de cumplimiento antilavado de dinero, cumplimiento normativo, antifraude y gesti\u00f3n de riesgos integrales, principalmente.<\/p>\n

   La \u201cgranja\u201d de Citi<\/strong><\/p>\n

   El banco estadounidense Citi viene desarrollando un interesante programa titulado \u201cCiti \/ American University Anti-Money Laundering Boot Camp\u201d<\/em> con la prestigiosa universidad de Washingtong D.C. <\/p>\n

   El taller de 12 horas presenciales est\u00e1 orientado a estudiantes universitarios que muestren inter\u00e9s en el tema de la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y de la inteligencia financiera. El programa parte de los conceptos b\u00e1sicos de prevenci\u00f3n y hace un recorrido por diversos temas, documentos y situaciones relacionadas a la participaci\u00f3n de las entidades bancarias en el mundo del cumplimiento. La idea es dar una idea general al estudiante sobre la lucha antilavado y su impacto en la sociedad moderna, tanto a nivel nacional como internacional. <\/p>\n

   Seg\u00fan especifica la misma universidad, al finalizar este curso, el alumno ser\u00e1 capaz de:<\/p>\n

   – \u201cReconocer m\u00e9todos de lavado de dinero y la importancia de la lucha contra el lavado de dinero;<\/p>\n

   – Demostrar creatividad y pensamiento cr\u00edtico para identificar y analizar las actividades de lavado de dinero;<\/p>\n

   – Comprender el prop\u00f3sito y las funciones de an\u00e1lisis de inteligencia;<\/p>\n

   – Aplicar m\u00e9todos y procedimientos utilizados para escribir en la comunidad de inteligencia;<\/p>\n

   – Reconocer la importancia de las regulaciones de Estados Unidos<\/p>\n

   – Comprender las funciones de las instituciones financieras nacionales e internacionales\u201d.<\/p>\n

   El curso es gratuito para los estudiantes, pero el costo es asumido por Citi. Al final del curso los estudiantes reciben un certificado y los m\u00e1s destacados son entrevistados por el personal de recursos humanos y del departamento de cumplimiento del banco. <\/p>\n

   La preocupaci\u00f3n no es ajena para las instituciones financieras inglesas, por lo cual algunas ya han tomado medidas similares. El gigante financiero Barclays, por ejemplo, cre\u00f3 una academia de cumplimiento conjuntamente con Cambridge University.<\/p>\n

   La idea es que el centro provea entrenamiento a profesionales del \u00e1rea de cumplimiento tanto de Barclays, como de cualquier otra instituci\u00f3n de la industria financiera. quienes deben pagar porque sus empleados accedan al centro de estudios. <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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