{"id":4403,"date":"2007-03-15T04:00:00","date_gmt":"2007-03-15T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-red-de-traficantes-de-precursores-quimicos-de-mexico-y-panama"},"modified":"2007-03-15T04:00:00","modified_gmt":"2007-03-15T04:00:00","slug":"ofac-designa-red-de-traficantes-de-precursores-quimicos-de-mexico-y-panama","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-red-de-traficantes-de-precursores-quimicos-de-mexico-y-panama","title":{"rendered":"OFAC designa red de traficantes de precursores qu\u00edmicos de M\u00e9xico y Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, su sigla en ingl\u00e9s) incluy\u00f3 este jueves en su lista negra de <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Traficantes de Drogas Especialmente Designados<\/i> a dos ciudadanos mexicanos propietarios de una red de 16 empresas de M\u00e9xico y Panam\u00e1, que utilizaban para traficar ilegalmente precursores qu\u00edmicos hacia M\u00e9xico y legitimar las ganancias de esta actividad.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Ezio Benjam\u00edn Figueroa V\u00e1squez y su hijo Hassein Eduardo Figueroa G\u00f3mez son los responsables de una organizaci\u00f3n encargada de traficar toneladas de sustancias qu\u00edmicas precursoras conocidas como seudoefedrina y efedrina de Europa y \u00c1frica subsahariana hacia M\u00e9xico. La organizaci\u00f3n criminal distribuye estos precursores a los principales carteles de tr\u00e1fico de drogas que fabrican metanfetaminas en M\u00e9xico para su distribuci\u00f3n final en los Estados Unidos.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: calibri;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">&#8220;Trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con el Gobierno de M\u00e9xico, OFAC sancion\u00f3 hoy a dos traficantes importantes que durante a\u00f1os eludieron las leyes mexicanas para importar grandes cantidades de efedrina y seudoefedrina a M\u00e9xico&#8221;,<\/span><\/i><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"> dijo el director de la OFAC, Adam J. Szubin. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Las 16 empresas designadas tienen operaciones en M\u00e9xico y Panam\u00e1, donde desarrollan distintas actividades comerciales que van desde bienes ra\u00edces y construcci\u00f3n hasta la actividad farmac\u00e9utica<img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"margin-top: 9px; width: 300px; margin-bottom: 9px; float: right; height: 89px; margin-left: 9px;\" src=\"[Libraries]65a73ccc-0d59-49ad-9aa2-0be711f06914\" \/><o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: calibri;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">&#8220;Esta organizaci\u00f3n durante a\u00f1os sirvi\u00f3 como un importante facilitador en nombre de algunos de las m\u00e1s violentas y brutales redes de drogas con sede en M\u00e9xico&#8221;,<\/span><\/i><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"> precis\u00f3 el Jefe de Operaciones Financieras de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), John Arvanitis. <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">&#8220;Los grandes c\u00e1rteles en el mundo conf\u00edan en las organizaciones como \u00e9sta para asegurar grandes cantidades de precursores qu\u00edmicos como la efedrina y la seudoefedrina, para producir grandes cantidades de qu\u00edmicos que terminan en las comunidades de todo Estados Unidos\u201d, <\/i>se\u00f1al\u00f3 el agente.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En septiembre de 2011, las autoridades mexicanas arrestaron a Figueroa V\u00e1squez, quien permanece bajo custodia en M\u00e9xico. El 2 de noviembre de 2011, ambos traficantes fueron acusados por un gran jurado federal en el Distrito Este de Virginia. Se les acusa de conspirar para cometer lavado de dinero en relaci\u00f3n con su presunto tr\u00e1fico de precursores qu\u00edmicos.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Esta designaci\u00f3n de OFAC proh\u00edbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacci\u00f3n comercial con las personas\u00a0 y entidades incluidas en la lista negra, y autoriza a las autoridades a confiscar los bienes y activos que posean en jurisdicci\u00f3n estadounidense.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, su sigla en ingl\u00e9s) incluy\u00f3 este jueves en su lista negra de 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