{"id":4404,"date":"2011-04-12T14:33:00","date_gmt":"2011-04-12T14:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalo-en-colombia-genera-cuestionamientos-sobre-alcance-investigativo-de-la-uiaf"},"modified":"2011-04-12T14:33:00","modified_gmt":"2011-04-12T14:33:00","slug":"escandalo-en-colombia-genera-cuestionamientos-sobre-alcance-investigativo-de-la-uiaf","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=escandalo-en-colombia-genera-cuestionamientos-sobre-alcance-investigativo-de-la-uiaf","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo en Colombia genera cuestionamientos sobre alcance investigativo de la UIAF"},"content":{"rendered":"

Por Juan Alejandro Baptista.<\/a><\/p>\n

Las investigaciones adelantadas por la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) de Colombia por presuntas operaciones sospechosas adelantadas por varios magistrados de las altas cortes de la justicia colombiana, han generado una serie de cuestionamientos sobre las responsabilidades investigativas y los alcances del organismo.<\/p>\n

Seg\u00fan inform\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en septiembre de 2008 la UIAF envi\u00f3 informaci\u00f3n al ministerio p\u00fablico referente a operaciones sospechosas que involucraban a tres magistrados y un ex magistrado. Versiones period\u00edsticas afirman que los informes estaban relacionados con transacciones financieras realizadas entre los magistrados se\u00f1alados y el empresario Ascencio Reyes, quien ha sido investigado por supuestos v\u00ednculos con personas acusadas de narcotr\u00e1fico. <\/p>\n

La revista Semana precis\u00f3 en su p\u00e1gina de internet que los magistrados se\u00f1alados en los informes de la UIAF son el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de la Font; al magistrado de la Corte Suprema, Yesid Ram\u00edrez; al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Jos\u00e9 Alfredo Escobar Ara\u00fajo, y al ex magistrado Carlos Isaac Nader.<\/p>\n

El pasado domingo 7 de junio, la UIAF mediante el comunicado inform\u00f3 que \u201cEn virtud de tal competencia legal, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) ha analizado Reportes de Operaciones Sospechosas sobre algunas personas y sus posibles v\u00ednculos con otras vinculadas a actividades il\u00edcitas donde podr\u00edan verse involucrados algunos magistrados\u201d. <\/p>\n

Adem\u00e1s, el documento se\u00f1ala que \u201cComo resultado de los an\u00e1lisis efectuados por la UIAF se elaboraron Informes de Inteligencia Financiera, los cuales fueron remitidos al Fiscal General de la Naci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Sin embargo, el mismo fiscal general de la naci\u00f3n, Mario Iguar\u00e1n, rest\u00f3 importancia a los informes de la UIAF, al precisar que esa informaci\u00f3n \u201cno ameritaba que se enviara a la Comisi\u00f3n de Acusaciones porque no obraba elemento, evidencia, ni informaci\u00f3n, independiente de si fue obtenida de manera legal o ilegalmente, que llevara a suponer conducta punible por parte de los magistrados\u201c (Radio Caracol, 10 de junio de 2009).<\/p>\n

Cuestionan a la Unidad<\/strong><\/p>\n

Los magistrados involucrados en las investigaciones y numerosos actores sociales colombianos han rechazado categ\u00f3ricamente la actuaci\u00f3n de la Unidad. El magistrado Jos\u00e9 Alfredo Escobar Ara\u00fajo consider\u00f3 que el comunicado de la Unidad podr\u00eda haberse expedido como una respuesta a un derecho de petici\u00f3n que \u00e9l mismo le dirigi\u00f3 a Mario Aranguren, director de la UIAF, para que le explicara las razones por las que se adelantaban en su contra seguimientos. Seg\u00fan informaciones de prensa, Escobar le exigi\u00f3 al director de la UIAF que le explicara qui\u00e9n orden\u00f3 esas acciones y por qu\u00e9 estar\u00edan siendo seguidas personas cercanas a \u00e9l. <\/p>\n

El presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau De Lafont, tambi\u00e9n rechaz\u00f3 el informe mediante un comunicado, en el cual manifiesta una \u201cen\u00e9rgica protesta\u201d por la intervenci\u00f3n de la UIAF que, a su juicio, tiene como prop\u00f3sito \u201cdesacreditar” a la rama judicial. \u201cSin competencia y con violaci\u00f3n del principio al debido proceso, ha pretendido recoger y divulgar informaci\u00f3n financiera de los Magistrados de las Altas Cortes\u201d dice el comunicado.<\/p>\n

Por su parte, el ex presidente de Colombia y jefe \u00fanico del Partido Liberal, C\u00e9sar Gaviria, asegur\u00f3 que la UIAF abus\u00f3 de su poder al investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que a su juicio esta Unidad no tiene jurisdicci\u00f3n para ese tipo de investigaciones. “Me preocupa mucho el comunicado, porque de alguna manera lo que est\u00e1n haciendo es tratar de justificar una serie de atropellos, cr\u00edmenes y abusos que se cometieron desde el DAS y es evidente que la UIAF tiene una funci\u00f3n muy precisa de averiguar sobre lavados de activos y delitos de terrorismo y que nada tiene que hacer de estar husmeando la vida de los dirigentes de la oposici\u00f3n y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no hay raz\u00f3n para eso”, dijo Gaviria a El Colombiano en su edici\u00f3n del 9 de junio.<\/p>\n

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ib\u00e1\u00f1ez, tambi\u00e9n critic\u00f3 la acci\u00f3n de la Unidad: “Las investigaciones de la UIAF son una cortina de humo, esa tarea le corresponde a la C\u00e1mara de Acusaci\u00f3n y puedo decir de los magistrados involucrados, que su transparencia est\u00e1 comprobada\u201d. <\/p>\n

Basamento legal y operativo de la UIAF<\/strong><\/p>\n

No obstante, fuentes de la Secretar\u00eda de Hacienda que solicitaron mantener el anonimato, aseguran que la actuaci\u00f3n de la Unidad es completamente apegada a la normativa existente, ya que \u201cel estudio de reportes de operaciones sospechosa no es discriminante, y no se puede seleccionar, omitir u obviar la revisi\u00f3n de la informaci\u00f3n sospechosa por el hecho de que est\u00e9n involucrados otros funcionarios del sistema judicial. La labor de la UIAF es informar a la Fiscal\u00eda\u2026 y eso fue lo que se hizo\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan lo establecido en el Art\u00edculo 3 de la Ley 526 (luego de las modificaciones de hechas mediante la Ley 1121 de 2006), \u201cLa Unidad tendr\u00e1 como objetivo la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversi\u00f3n o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiaci\u00f3n, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d. <\/p>\n

En el mismo art\u00edculo la ley establece que \u201cLa Unidad en cumplimiento de su objetivo, comunicar\u00e1 a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, cualquier informaci\u00f3n pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y las actividades que dan origen a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del dominio\u201d. Esta responsabilidad de \u201ccomunicar a las autoridades competentes\u201d la asigna el Art\u00edculo 4 de la mencionada Ley a la direcci\u00f3n general de la Unidad.<\/p>\n

Privacidad de la informaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Una de las grandes interrogantes es c\u00f3mo los medios de comunicaci\u00f3n accedieron a los nombres de las personas y los detalles del reporte enviado por la UIAF a la fiscal\u00eda colombiana, ya que por disposiciones legales tanto la UIAF como el ministerio p\u00fablico no pueden divulgar esa informaci\u00f3n.<\/p>\n

En la misma circular 001, el director de la UIAF, Mario Aranguren, se\u00f1ala que \u201cdada la gravedad de lo sucedido, la UIAF desplegar\u00e1 las acciones necesarias para establecer al responsable de la filtraci\u00f3n de la informaci\u00f3n e iniciar\u00e1 las actuaciones a que haya lugar\u201d.<\/p>\n

En el Art\u00edculo 9 de la Ley 526 se precisa: \u201cLa informaci\u00f3n que recaude la Unidad de que trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su an\u00e1lisis, estar\u00e1 sujeta a reserva, salvo solicitud de las autoridades competentes y las entidades legitimadas para ejercitar la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio quienes deber\u00e1n mantener la reserva aqu\u00ed prevista\u201d. Esta obligaci\u00f3n de preservar la privacidad de la informaci\u00f3n fue reiterada por la UIAF mediante la Carta Circular 001 del 12 de marzo de 2009<\/p>\n

En esa circular precisa que en en el Art\u00edculo 105 del Decreto 663 de 1993 referente a la reserva de la informaci\u00f3n reportada, que \u201cLas autoridades, a las entidades, sus administradores y sus funcionarios no podr\u00e1n dar a conocer a las personas que efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero sobre las mismas, y deber\u00e1n guardar reserva sobre dicha informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

A su vez, el art\u00edculo 194 del C\u00f3digo Penal fue modificado mediante la Ley 1288 de marzo 5 de 2009, quedando de la siguiente forma: \u201cArt\u00edculo 194: Divulgaci\u00f3n y empleo de documentos reservados: El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de cinco (5) a ocho (8) a\u00f1os, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor\u201d.<\/p>\n

———————————————-<\/p>\n

Documentos relacionados:<\/strong><\/p>\n

–Ley 526 de 1999<\/a> <\/p>\n

–Ley 1121 de 2006<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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