{"id":4405,"date":"2012-05-05T20:29:00","date_gmt":"2012-05-05T20:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senales-de-alerta-de-lavado-a-traves-de-operaciones-de-comercio-exterior"},"modified":"2012-05-05T20:29:00","modified_gmt":"2012-05-05T20:29:00","slug":"senales-de-alerta-de-lavado-a-traves-de-operaciones-de-comercio-exterior","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senales-de-alerta-de-lavado-a-traves-de-operaciones-de-comercio-exterior","title":{"rendered":"Se\u00f1ales de alerta de lavado a trav\u00e9s de operaciones de comercio exterior"},"content":{"rendered":"<p>Las se\u00f1ales de alerta \u2013tambi\u00e9n conocidas como \u201cbanderas rojas\u201d (red flags)- relacionadas con el lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio pueden distinguirse comparando las transacciones con los par\u00e1metros de informaci\u00f3n con que se cuenta para las mercader\u00edas.<\/p>\n<p>  El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) presenta en su gu\u00eda \u201cLavado de Dinero Basado en el Comercio\u201d (<a href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/subscribers\/secciones\/DocumentosInternacionales\/GAFI_TradeBasedML.pdf\">Trade Based Money Laundering<\/a>, 23 de junio de 2006, P\u00e1g.24) una lista de se\u00f1ales de alerta que deben ser consideradas por el personal de cumplimiento ALD \/ CFT para detectar operaciones sospechosas:<\/p>\n<p>  -Existen diferencias importantes entre la descripci\u00f3n del producto en el registro del embarque y la factura;<\/p>\n<p>-Aparecen discrepancias importantes aparecen entre la descripci\u00f3n del producto en el registro del embarque (o en la factura) y los art\u00edculos verdaderos que se enviaron;<\/p>\n<p>-Existen diferencias importantes entre el valor de la mercanc\u00eda descrita en la factura y el valor real del producto en el mercado primario;<\/p>\n<p>-El tama\u00f1o de la remesa se muestra inconsistente con el volumen y escala de las actividades regulares de exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n de la empresa;<\/p>\n<p>-El tipo de producto enviado es designado como de &#8220;alto riesgo&#8221; de blanqueo de dinero;<\/p>\n<p>-El tipo de producto enviado es inconsistente con las actividades regulares de exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n de la empresa;<\/p>\n<p>-El env\u00edo es para o desde una jurisdicci\u00f3n designada como de &#8220;alto riesgo&#8221; de actividades de blanqueo de dinero;<\/p>\n<p>-El producto es transportado a trav\u00e9s de una o varias jurisdicciones sin ninguna raz\u00f3n econ\u00f3mica evidente;-El m\u00e9todo del pago parece inconsistente con las caracter\u00edsticas de riesgo de la transacci\u00f3n;<\/p>\n<p>-La operaci\u00f3n involucra el pago de efectivo (u otras formas de pago) de terceras entidades o individuos que no tienen conexi\u00f3n evidente con la transacci\u00f3n;<\/p>\n<p>-La transacci\u00f3n involucra el uso de cartas de cr\u00e9dito repetidamente corregidas o frecuentemente ampliadas en el monto del cr\u00e9dito disponible;<\/p>\n<p>-La transacci\u00f3n involucra el uso de compa\u00f1\u00edas pantallas;<\/p>\n<p>-El uso de grandes contenedores para transportar una peque\u00f1a cantidad de art\u00edculos de bajo valor;<\/p>\n<p>-Operaciones que implican el pago por adelantado a un proveedor ubicado en pa\u00edses de \u201calto riesgo\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las se\u00f1ales de alerta \u2013tambi\u00e9n conocidas como \u201cbanderas rojas\u201d (red flags)- relacionadas con el lavado de dinero a trav\u00e9s del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4405","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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