(Douglas Greenburg, socio del estudio de abogac\u00eda de Washington Latham & Watkins LLP, trabaj\u00f3 entre 2003 y 2004, en el equipo de trabajo de la comisi\u00f3n National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, conocida como la Comisi\u00f3n 9\/11, donde investig\u00f3 la financiaci\u00f3n de al Qaeda y los esfuerzos del gobierno para combatirla. Es uno de los autores de la \u201cMonograf\u00eda sobre la Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d, que es el principal estudio disponible sobre la financiaci\u00f3n de al Qaeda. Greenburg ser\u00e1 un orador de la Segunda Conferencia Anual Europea sobre Lavado de Dinero que se llevar\u00e1 a cabo en Barcelona entre el 28 y 30 de septiembre de 2005)<\/EM><\/P> Los recientes atroces atentados cometidos en Londres dejan nuevamente en claro que la lucha contra el terrorismo debe continuar siendo una urgente prioridad para los gobiernos del mundo occidental. La lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo contin\u00faa jugando un importante papel en esta lucha.<\/P> Desde los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados han reconocido que \u201cel rastro del dinero\u201d puede jugar un papel clave para atrapar a los terroristas antes de que lleven a cabo sus operaciones. Para potenciar el beneficio y valor de este esfuerzo, los gobiernos del mundo occidental deben reconocer la naturaleza evolutiva de las operaciones terroristas y m\u00e9todos de financiaci\u00f3n y prepararse para los desaf\u00edos y oportunidades creadas por el nuevo modelo emergente.<\/P> Antes de los atentados del 11 de septiembre, al Qaeda era una organizaci\u00f3n centralizada, al menos en la forma en la que manejaba las finanzas. Trabajaba con intermediarios y organizaciones de caridad corruptas, los donantes prove\u00edan los fondos a la organizaci\u00f3n central con sede en Afganist\u00e1n. Los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n entonces entregaban los fondos a los l\u00edderes de las operaciones terroristas, quienes, a su vez, entregaban el dinero a sus terroristas. Los atentados del 11 de septiembre son un buen ejemplo de este modelo. Khalid Sheik Muhammad, el l\u00edder de los atentados, entreg\u00f3 a los 19 terroristas todo el dinero que necesitaban para vivir, entrenar, y llevar a cabo los atentados. El dinero fue provisto en forma directa a los terroristas o v\u00eda giros por parte de financistas intermediarios que trabajaban a las \u00f3rdenes de Muhammad.<\/P> Captura de los financistas intermediarios<\/P> A pesar de que es imposible saber con certeza c\u00f3mo est\u00e1 operando al Qaeda, parece que se ha vuelto una operaci\u00f3n mucho m\u00e1s descentralizada. Los operadores est\u00e1n actuando m\u00e1s independientemente de la organizaci\u00f3n central y, en algunos casos, podr\u00edan verse inspirados por los l\u00edderes de al Qaeda, pero no trabajar bajo el mando de ellos. Una serie de factores provocaron este cambio, incluyendo la derrota de Talib\u00e1n, que le cost\u00f3 a al Qaeda su santuario en Afganist\u00e1n, la captura y muerte de muchos l\u00edderes de al Qaeda (incluyendo un n\u00famero de importantes proveedores de recursos financieros) y la constante presi\u00f3n sobre los l\u00edderes sobrevivientes.<\/P> Desde un punto de vista de la financiaci\u00f3n del terrorismo, la pregunta clave es qu\u00e9 es lo que significa este cambio para la financiaci\u00f3n de futuras operaciones. Pareciera que el modelo del 11 de septiembre ser\u00e1 menos com\u00fan. En el futuro es menos probable que veamos que las operaciones se financian desde una fuente centralizada donde el dinero va a parar a la principal organizaci\u00f3n y desde all\u00ed hacia las operaciones.<\/P> \u00bfQu\u00e9 veremos en cambio? Una posibilidad es que los terroristas se autofinancien, donde los terroristas mismos financian los ataques a trav\u00e9s de sus empleos o actividades criminales. Los terroristas responsables de los atentados en Madrid en marzo de 2004 supuestamente se autofinanciaron a trav\u00e9s de actividades criminales. Incluso sin una estructura centralizada, van a existir donantes \u2013simpatizantes y extorsionados\u2014del terrorismo.<\/P> A pesar de que tal propagaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo representa un gran desaf\u00edo para las agencias de inteligencia y fuerzas de ley de los pa\u00edses del mundo occidental al no permitir que se sigan los rastros de los fondos de conocidos l\u00edderes hacia desconocidos terroristas, se presentan oportunidades compensatorias.<\/P> Nuevas oportunidades para la detecci\u00f3n<\/P> Primero, los terroristas que deben recurrir al crimen para financiarse corren el riesgo que sus cr\u00edmenes sean detectados, que llevar\u00eda a que se interrumpa la operaci\u00f3n. Eso no significa que cualquier golpe al crimen es un golpe contra el terrorismo. Significa que los gobiernos necesitan mantener un cuidado especial con las personas que se sabe tienen una ideolog\u00eda de Jihad para ver si est\u00e1n cometiendo delito para recaudar dinero para el terrorismo.<\/P> Los agentes de ley que quiebran empresas criminales operadas por militantes islamistas pueden lograr valiosa informaci\u00f3n de inteligencia. Esto sucedi\u00f3 hace poco en Francia donde, seg\u00fan informes de prensa, las autoridades arrestaron a tres hombres como parte de una investigaci\u00f3n de financiaci\u00f3n del terrorismo por extorsi\u00f3n y soborno.<\/P> Segundo, seguramente habr\u00e1 un esfuerzo por parte de simpatizantes del terrorismo para hacer llegar dinero a los terroristas. Si el dinero no puede dirigirse hacia una fuente central y de all\u00ed a los terroristas, es muy posible que vaya desde los donantes u organizaciones de caridad corruptas en los pa\u00edses de occidentes hacia los terroristas. Podremos ver el dinero moverse desde donantes en Londres hacia terroristas en Londres, o desde empresarios en Madrid a terroristas en Nueva York. A diferencia de muchos financistas que operan en lugares como Afganist\u00e1n o Pakist\u00e1n, los simpatizantes o quienes apoyan al terrorismo en los pa\u00edses de occidente por lo general son conocidos por las autoridades. Si estos simpatizantes intentan financiar terroristas directamente, los agentes de ley pueden \u201cseguir el rastro del dinero\u201d directamente hacia los terroristas y prevenir los ataques.<\/P> Es clave identificar a posibles financistas<\/P> La capacidad para seguir el dinero depende de muchos factores, incluyendo, inicialmente la identificaci\u00f3n de posibles financistas, expertos en investigaciones financieras y fundamentalmente la cooperaci\u00f3n de instituciones financieras de occidente. El seguimiento financiero puede ser una realidad s\u00f3lo si los bancos y otras instituciones financieras realizan un buen trabajo para identificar clientes por su nombre verdadero, mantienen las cuentas y otra informaci\u00f3n en un formato f\u00e1cil de acceder, y se la proveen a los agentes de ley cuando \u00e9stos lo solicitan.<\/P> Los gobiernos de occidente deben continuar desarrollando el marco legal para incrementar el seguimiento de las finanzas de los sospechosos del terrorismo\u2014a la vez que proveen las suficientes protecciones a la privacidad. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro debe avanzar en su mandato del congreso para promulgar regulaciones que obliguen a las instituciones financieras a reportar a la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s) la transmisi\u00f3n electr\u00f3nica de fondos entre pa\u00edses.<\/P> El Congreso de EE.UU. le requiri\u00f3 al Tesoro que emita estas regulaciones si determina que el reportaje es \u201crazonablemente necesario\u201d para ayudar en los esfuerzos estadounidenses contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y el lavado de dinero. (Intelligence Reform and Terrorist Prevention Act of 2004, Public Law 108-458, Sec. 6302). A pesar de que el r\u00e9gimen de reportaje despierta preocupaciones relacionadas con la tecnolog\u00eda, viabilidad y privacidad, las recompensas pueden ser grandes. La transferencia de fondos que contienen informaci\u00f3n sobre identidades, direcciones, n\u00fameros de cuentas, podr\u00edan prevenir futuros atentados. El Departamento del Tesoro deber\u00eda apurarse, conjuntamente con las agencias de ley el sector privado, para desarrollar un marco viable y \u00fatil.<\/P> Probablemente el terrorismo nunca sea eliminado pero el uso eficiente de inteligencia financiera puede prevenir ataques terroristas y salvar vidas. Un mayor \u00e9xito en \u201cseguir el rastro del dinero\u201d significa que los especialistas anti terrorismo monitoreen la evoluci\u00f3n del enemigo y evolucionen en conformidad.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Douglas Greenburg, socio del estudio de abogac\u00eda de Washington Latham & Watkins LLP, trabaj\u00f3 entre 2003 y 2004, en el […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4406","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n