{"id":4410,"date":"2007-09-25T04:00:00","date_gmt":"2007-09-25T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=siete-senales-de-alarma-detectando-a-un-potencial-cliente-deshonesto"},"modified":"2007-09-25T04:00:00","modified_gmt":"2007-09-25T04:00:00","slug":"siete-senales-de-alarma-detectando-a-un-potencial-cliente-deshonesto","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=siete-senales-de-alarma-detectando-a-un-potencial-cliente-deshonesto","title":{"rendered":"Siete Se\u00f1ales de Alarma: Detectando a un potencial cliente deshonesto"},"content":{"rendered":"

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1. Grandes transferencias cablegr\u00e1ficas hacia y desde una cuenta financiera desde pa\u00edses designados en la lista actual o anterior de Pa\u00edses y Territorios No Cooperadores (NCCT) del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<\/o:p><\/span><\/p>\n

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2. Extracciones de efectivo de una cuenta financiera justo por debajo del monto de US$10.000 sujeto a reporte, especialmente aquellas transacciones realizadas poco despu\u00e9s de haberse hecho un dep\u00f3sito.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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3. Instituci\u00f3n financiera que toma conocimiento de un gran volumen de gastos realizado por un cliente (mediante pago de cheques u otros instrumentos negociables) inconsistente con el historial de la cuenta del cliente y el perfil de gastos e ingresos.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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4. Cliente que cierra la cuenta poco despu\u00e9s de haber realizado la actividad descrita anteriormente.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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5. Cliente que mantiene saldo importantes en cuentas que devengan poco (o ning\u00fan) inter\u00e9s.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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6. Instituci\u00f3n financiera que toma conocimiento de juicios civiles contra un cliente para recuperar fondos robados.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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7. Cliente que solicita cr\u00e9dito dando informaci\u00f3n sobre ingresos y empleo de manera contradictoria con la informaci\u00f3n dada al momento de abrir la cuenta.<\/span><\/p>\n

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Este art\u00edculo es un ap\u00e9ndice de Una historia aleccionadora: Ex agente del IRS relata un fraude de lavado<\/a><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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<\/span> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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