{"id":4420,"date":"2003-12-19T05:00:00","date_gmt":"2003-12-19T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=otro-banco-extranjero-multado-por-violar-sanciones-impuesta-a-iran"},"modified":"2003-12-19T05:00:00","modified_gmt":"2003-12-19T05:00:00","slug":"otro-banco-extranjero-multado-por-violar-sanciones-impuesta-a-iran","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=otro-banco-extranjero-multado-por-violar-sanciones-impuesta-a-iran","title":{"rendered":"Otro banco extranjero multado por violar sanciones impuesta a Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Una multa de US$111.359 fue impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de la sucursal ubicada en Nueva York del Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, por violar entre el 2006 y el 2007 las sanciones impuestas a Ir\u00e1n.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Las violaciones estaban relacionadas a dos cartas de cr\u00e9dito emitidas por el banco franc\u00e9s, las cuales le permitieron a la empresa Islamic Republic of Shipping Lines (IRISL) enviar una carga valorada en US$ 330.000. Esta empresa fue incluida en la lista negra en septiembre de 2008 por su supuesta ayuda al ministerio de defensa y fuerzas armadas log\u00edsticas en el desarrollo de armas de destrucci\u00f3n masiva.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En junio de 2011, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan acus\u00f3 a IRISL de utilizar \u201cShell Companies\u201d (compa\u00f1ias pantalla) para ocultar su participaci\u00f3n en transacciones por US$ 60 millones que fueron procesadas a trav\u00e9s de nueve bancos.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Adam Kaufmann, jefe de la divisi\u00f3n de investigaciones en la oficina del fiscal, declar\u00f3 que el banco \u201cno era c\u00f3mplice, pero que hab\u00eda sido de mucha utilidad\u201d. Sin embargo, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale no fue incluido entre los nueve bancos mencionados en los documentos de la corte.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Posteriormente a las violaciones ocurridas en el 2007, la sucursal del banco franc\u00e9s mejor\u00f3 las investigaciones de las transacciones de financiamiento comercial y ofreci\u00f3 entrenamiento especial al personal involucrado con cartas de cr\u00e9dito.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una multa de US$111.359 fue impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de la sucursal ubicada 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