El due\u00f1o de un negocio de refinaci\u00f3n de oro en Nueva York se declar\u00f3 culpable de haber ayudado a narcotraficantes colombianos a lavar dinero al venderles oro moldeado en herramientas, destornilladores, hebillas de cinturones y otros art\u00edculos que pod\u00edan ser enviados desde EE.UU. a Colombia sin ser identificados.<\/p>\n
Jamie Ross, el due\u00f1o de Ross Refiners en Manhattan, fue acusado de lavado de dinero y de no presentar informes de transacci\u00f3n en efectivo. Ross podr\u00eda ser sentenciado hasta 50 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de US$1,5 millones. Como parte del acuerdo con la fiscal\u00eda, le ser\u00e1n confiscados US$100.000.<\/p>\n
Operaci\u00f3n fundici\u00f3n<\/p>\n
Ross fue arrestado en junio del a\u00f1o pasado en la \u201cOperation Meldown\u201d, una investigaci\u00f3n que dur\u00f3 tres a\u00f1os sobre el lavado de dinero del narcotr\u00e1fico en el distrito de diamante en Mahattan. La investigaci\u00f3n fue realizada por el task force El Dorado \u2013un esfuerzo en conjunto entre la agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s) y la divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal de la Agencia de Rentas (IRS CI por sus siglas en ingl\u00e9s). El task force recibe asistencia del departamento de polic\u00eda de la ciudad de Nueva York, y otras agencias polic\u00edacas estatales y locales.\n<\/p>\n
\nLa operaci\u00f3n Meltdown, que involucr\u00f3 a agentes encubiertos que se hac\u00edan pasar por narcotraficantes interesados en lavar efectivos, llev\u00f3 al arresto de 11 empleados y due\u00f1os de siete joyer\u00edas y negocios de metales preciosos.\n<\/p>\n
\nEl m\u00e1s reciente en una serie de casos<\/p>\n
Este caso, presentado por el fiscal federal en el distrito de Nueva York, en Manhattan, es el m\u00e1s reciente de una serie de casos que muestran c\u00f3mo la industria del oro y otros metales preciosos, y los joyeros, son utilizados para lavar el dinero sucio.\n<\/p>\n
\nEn enero, Metalor USA Refining Corporation, una compa\u00f1\u00eda en Massachussets, se declar\u00f3 culpable de lavar US$4,5 millones de dinero sucio para compa\u00f1\u00edas en Sudam\u00e9rica. La compa\u00f1\u00eda enfrenta enormes multas.<\/p>\n
La industria enfrenta regulaciones antilavado bajo la Ley de Secreto Bancario. En febrero de 2003, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de EE.UU. propuso regulaciones que obligar\u00edan a \u201cciertos joyeros y negociantes de mentales y piedras preciosas\u201d a mantener un programa antilavado. A pesar de que la fecha de inicio de estas regulaciones finales han cambiado varias veces, se estima que el Tesoro estar\u00eda dando los detalles finales a las regulaciones finales.<\/p>\n
\nEl task force El Dorado recibi\u00f3 informaci\u00f3n de que los moldeados objetos de oro que estaban arribando en Colombia eran vendidos a refinadores de oro que pagaban con pesos colombianos; efectivo limpio para los narcotraficantes.<\/p>\n
\nLa acusaci\u00f3n se\u00f1ala que entre diciembre de 2001 a mayo de 2003, Ross vendi\u00f3 oro a un agente encubierto por US$200.000 en efectivo. El agente encubierto dijo a Ross que el dinero proven\u00eda de la venta de drogas. Los agentes \u201clavaron\u201d US$1 mill\u00f3n durante la operaci\u00f3n y compraron 100 kilogramos de oro. Tambi\u00e9n acordaron pagar US$500.000 en efectivo para comprar diamantes que dijeron a los vendedores planeaban contrabandear a Cuba.\n<\/p>\n
\nSeg\u00fan la acusaci\u00f3n, Ross molde\u00f3 el oro en objetos de uso cotidiano y alter\u00f3 el color y cobr\u00f3 a los agentes encubiertos un 10% m\u00e1s que el precio del mercado, la comisi\u00f3n por su art\u00edstico moldeado y coloraci\u00f3n del oro.\n<\/p>\n
\nHerramientas doradas<\/p>\n
Las herramientas de oro que fabric\u00f3 para los lavadores incluyen una llave inglesa de un valor de US$10.000 pintada en rojo y gris, y una hebilla hecha con finas barras de oro pintada en plateado.<\/p>\n
\nSe ha utilizado durante d\u00e9cadas el uso de oro y joyas para lavar el dinero sucio, especialmente entre los narcotraficantes, dijo el vocero de ICE Dean Boyd.\n<\/p>\n
\n\u201cEl lavado de dinero utilizando el oro es un continuo problema; ICE contin\u00faa investigando estos casos\u201d, dijo Boyd. \u201cLa raz\u00f3n es que el oro es un bien de intercambio aceptado en todo el mundo, que puede ser fundido y remodelado en muchas formas y mantiene su valor. Por lo tanto es muy atractivo para los lavadores de dinero\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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