{"id":4439,"date":"2006-07-25T04:00:00","date_gmt":"2006-07-25T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nuevamente-se-levantan-banderas-rojas-sobre-el-futbol"},"modified":"2006-07-25T04:00:00","modified_gmt":"2006-07-25T04:00:00","slug":"nuevamente-se-levantan-banderas-rojas-sobre-el-futbol","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=nuevamente-se-levantan-banderas-rojas-sobre-el-futbol","title":{"rendered":"Nuevamente se levantan &#8220;banderas rojas&#8221; sobre el f\u00fatbol"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:jbaptista@lavadodinero.com\">Juan Alejandro Baptista<\/a>.<\/p>\n<p>\u201c\u00bfHay lavado de activos en el f\u00fatbol? La respuesta a la pregunta es muy simple, y no es un secreto para nadie: s\u00ed, los equipos de f\u00fatbol han servido para lavar activos\u201d, as\u00ed lo expres\u00f3 el Director de la Unidad de Inteligencia y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) de Colombia, Mario Aranguren, en una conferencia realizada en Bogot\u00e1.<\/p>\n<p>Jugadores, dirigentes y due\u00f1os de equipos han sido procesados por este delito en el pasado. Sin embargo, el esfuerzo de las autoridades no ha sido suficiente, seg\u00fan afirm\u00f3 Aranguren, quien explica que el principal problema es que la estructura del sistema es muy flexible, porque seg\u00fan la normativa colombiana los equipos \u201cest\u00e1n organizados como entidades sin \u00e1nimo de lucro y \u00a1eso no se lo cree nadie! Todos los clubes tienen intereses econ\u00f3micos, negocian y ganan lo cual estar\u00eda bien si fuera una industria que se rige por las normas que le aplican al sector privado (\u2026) El segundo factor que influye es que no hay esquemas fuertes de regulaci\u00f3n que eviten la desviaci\u00f3n del inter\u00e9s social hacia el inter\u00e9s de los delincuentes\u201d. <\/p>\n<p>A juicio de Aranguren, el sector es complicado de supervisar por la din\u00e1mica de las actividades comerciales que implica, como el continuo intercambio de jugadores, los gastos de publicidad, etc. \u201cLa flexibilidad del sistema hace que el sector asuma permanentemente pr\u00e1cticas informales, que lo hace m\u00e1s vulnerable. Es com\u00fan contratar a los jugadores por determinadas cifras, pero el pago real es 5 \u00f3 6 veces mayor, pago que no se realiza por el sistema financiero, del cual no se pueden deducir impuestos, dinero al que no se le puede seguir el rastro\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n<p>El pasado mes de marzo la UIAF colombiana le solicit\u00f3 a los 36 clubes del f\u00fatbol profesional el listado de sus asociados, las identificaciones, las direcciones registradas, las cuotas o acciones que poseen y valor del aporte. A la fecha, 29 equipos enviaron la informaci\u00f3n y 7 no han cumplido con la solicitud: la Corporaci\u00f3n Deportiva del Municipio de Rionegro, el Bajo Cauca, la Alianza Petrolera y el Valledupar Cesar F\u00fatbol Club. Por su parte el Atl\u00e9tico Bucaramanga y la Corporaci\u00f3n Nuevo C\u00facuta Deportivo enviaron informaci\u00f3n incompleta, mientras que el Deportivo Pereira envi\u00f3 un disco que no se puede leer.<\/p>\n<p>El director del organismo regulador inform\u00f3 que \u201ciremos a las instancias legales que sean necesarias para hacer cumplir la ley. El env\u00edo de la informaci\u00f3n no es opcional, es una obligaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>Por su parte, el presidente de la Federaci\u00f3n Colombiana de F\u00fatbol, Luis Bedoya, argument\u00f3 que, aunque es muy preocupante que todav\u00eda ocurran estos hechos en el futbol nacional, es muy positivo que el 99% de los clubes actualmente est\u00e9n cumpliendo con todos los requisitos que impone la ley. Bedoya defendi\u00f3 al sector y destac\u00f3 que &#8220;m\u00e1s del 90% de las personas vinculadas al f\u00fatbol colombiano son transparentes&#8221;, algo que hasta hace algunos a\u00f1os no era posible. <\/p>\n<p>El dirigente deportivo asegur\u00f3 que el \u201cf\u00fatbol de hoy es mejor que el de antes. Ac\u00e1 no hay nada que esconder y en cambio mucho por mostrar\u201d.<\/p>\n<p>Las autoridades deportivas colombianas informaron que los equipos que no entreguen la informaci\u00f3n solicitada pudieran ser retirados de algunas competencias.<\/p>\n<p><strong>Banderas rojas<\/strong><\/p>\n<p>Al analizar la informaci\u00f3n enviada por los 29 equipos a la UIAF, se pueden extraer algunos ejemplos que sirven como banderas rojas de alerta de actividades sospechosos relacionadas al lavado de dinero y a la financiaci\u00f3n del terrorismo. Algunos ejemplos de estos datos sospechosos:<\/p>\n<p>-La suma de los socios de los 29 clubes es de 77.443. De estos, 19 clubes enviaron los nombres de 5.934 socios sin n\u00famero de identificaci\u00f3n; un equipo envi\u00f3 la lista con casi 3.000 socios sin identificaci\u00f3n; 1.570 n\u00fameros de identificaci\u00f3n fueron duplicados, es decir que realmente falta la informaci\u00f3n exacta de 7.411 socios.<\/p>\n<p>-Otro club report\u00f3 m\u00e1s de 1.000 socios con la misma direcci\u00f3n, y otro equipo no envi\u00f3 las direcciones de los socios. <\/p>\n<p>-Algunos clubes registran dos o m\u00e1s socios con el mismo n\u00famero de identificaci\u00f3n. Hay algunos que presentan m\u00e1s de 70 casos en los que las personas tienen la misma identificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>-Al cruzar la lista de los socios con la base de datos de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROSs), el primer an\u00e1lisis permiti\u00f3 identificar que hay 1.179 ROS relacionados con socios de los clubes, lo que representa el 1% de la informaci\u00f3n que hay en la Unidad relacionada con posibles operaciones de Lavado de Activos o Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n<p>-Hay clubes que tienen m\u00e1s de 70 socios con reportes de operaciones sospechosas.<\/p>\n<p>-Hay informaci\u00f3n adicional de terceras fuentes sobre 212 socios, algunos de los cuales aparecen en listas especiales, otros fueron capturados o tienen antecedentes<br \/>Penales.<\/p>\n<p>-Hay 28 Reportes de Operaciones Sospechosas que relacionan a los equipos con personas incluidas en la Lista OFAC, con grupos al margen de la ley y con movimientos inusuales de dinero, entre otros.<\/p>\n<p>-Hay clubes deportivos que tienen socios con antecedentes judiciales.<\/p>\n<p>-Hay clubes que hacen transacciones en efectivo por miles de millones de pesos, y un gran porcentaje de esas transacciones las hacen por montos cercanos al tope de reporte, pr\u00e1ctica que se denomina fraccionamiento.<\/p>\n<p><strong>Juego regulado<\/strong><\/p>\n<p>Las autoridades colombianas consideran necesario la regulaci\u00f3n de los equipos de f\u00fatbol para poder enfrentar eficientemente el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. El Ministerio de Hacienda estudia un proyecto de decreto por medio del cual se impondr\u00e1 a los clubes deportivos la obligaci\u00f3n de reportar informaci\u00f3n a la UIAF. <\/p>\n<p>\u201cCon la informaci\u00f3n que recibamos de los clubes y de los dem\u00e1s sectores obligados, podremos identificar las operaciones sospechosas. Los clubes si deben conocer a sus socios e inversionistas, deben saber a qu\u00e9 se dedican, de d\u00f3nde proviene el dinero con el que compran la acci\u00f3n, qu\u00e9 transacciones realizan con el club o con las acciones; y sobre todo es necesario que se establezcan los niveles de riesgo para los equipos\u201d, afirm\u00f3 Aranguren.<\/p>\n<p>En tal sentido, el director de la UIAF agreg\u00f3 que la identificaci\u00f3n del cliente es fundamental para combatir el lavado en el f\u00fatbol, \u201cpara esto verificamos que la identificaci\u00f3n y los dem\u00e1s datos exigidos correspondan. Cuando esto no sucede, tenemos una primera se\u00f1al de alerta sobre posibles irregularidades que conduzcan a determinar que se puede estar fraguando una operaci\u00f3n de lavado de activos o financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d.<\/p>\n<p><strong>Antecedentes de un juego sucio<\/strong><\/p>\n<p>Este no es un problema nuevo ni exclusivo de Colombia. En el a\u00f1o 2005 la FIFA adopt\u00f3 un documento titulado \u201cPor el bien del juego\u201d en el que indican algunos riesgos a los que est\u00e1 expuesto el f\u00fatbol, y la necesidad de contrarrestarlos. Asimismo, en el a\u00f1o 2006 se public\u00f3 el \u201cInforme Independiente sobre el Deporte Europeo\u201d avalado por los Ministros del Deporte en la Uni\u00f3n Europea, en el que est\u00e1 latente el riesgo de Lavado de Activos que se presenta en esta pr\u00e1ctica deportiva.<\/p>\n<p>Por su parte, el GAFI publicar\u00e1 un informe donde analizar\u00e1 c\u00f3mo los delincuentes explotan a los clubes, seg\u00fan inform\u00f3 el presidente del GAFI, Sir James Sassoon, durante la reuni\u00f3n plenaria de la organizaci\u00f3n en Londres el pasado mes de junio. El informe incluir\u00e1 las mejores pr\u00e1cticas para las agencias de control legal y los reguladores y busca ayudar a los pa\u00edses a identificar las se\u00f1ales de alerta de lavado de dinero. El GAFI ampli\u00f3 el alcance del informe, originalmente destinado a centrarse en los clubes de f\u00fatbol europeos, para incluir ahora a los equipos y las transferencias de jugadores en Sudam\u00e9rica y varios deportes en EE.UU.<\/p>\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os ha habido varios casos renombrados de lavado en el f\u00fatbol, uno de ellos fue el del jugador colombiano Freddy Rinc\u00f3n, famoso en los a\u00f1os 90, quien fue detenido en Brasil acusado de lavado de dinero, luego de que las autoridades paname\u00f1as solicitaran su extradici\u00f3n por los comprobados nexos del ex futbolista con el el capo del narcotr\u00e1fico brasile\u00f1o Pablo Rayo Monta\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Juan Alejandro Baptista. \u201c\u00bfHay lavado de activos en el f\u00fatbol? 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