{"id":4442,"date":"2008-07-24T04:00:00","date_gmt":"2008-07-24T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-estadounidenses-investigan-supuestas-violaciones-ald-de-moneygram"},"modified":"2008-07-24T04:00:00","modified_gmt":"2008-07-24T04:00:00","slug":"autoridades-estadounidenses-investigan-supuestas-violaciones-ald-de-moneygram","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-estadounidenses-investigan-supuestas-violaciones-ald-de-moneygram","title":{"rendered":"Autoridades estadounidenses investigan supuestas violaciones ALD de MoneyGram"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por Brian Monroe<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El Departamento de Justicia de Estados Unidos est\u00e1 investigando posibles infracciones de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) relacionadas a los agentes extranjeros de la empresa MoneyGram que trabajan en las zonas lim\u00edtrofes con M\u00e9xico, informaron varias fuentes gubernamentales.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Las potenciales violaciones de la corporaci\u00f3n de remesas se mueven en torno a la expansi\u00f3n de operaciones adelantada durante los \u00faltimos a\u00f1os en el suroeste de Estados Unidos, una estrategia que increment\u00f3 notablemente el n\u00famero de agentes que no fueron supervisados adecuadamente, seg\u00fan precis\u00f3 una fuente an\u00f3nima ligada a la investigaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cMoneyGram estableci\u00f3 un grupo de relaciones que eliminaron muchos costos, pero no verific\u00f3 desde una perspectiva de cumplimiento antilavado si los nuevos lugares eran dignos de llevar su marca\u201c, dijo la fuente.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En algunos casos, los investigadores estadounidenses encontraron que los agentes de MoneyGram presentaron reportes de actividades sospechosas con retardo o simplemente no los presentaron. Funcionarios gubernamentales tambi\u00e9n han cuestionado la compa\u00f1\u00eda acerca de algunos aspectos antifraude relacionados a los agentes remesadores estadounidenses y canadienses.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">MoneyGram inform\u00f3 el pasado 28 julio que el Departamento de Justicia estaba adelantando una investigaci\u00f3n federal relacionada a violaciones antilavado. En una teleconferencia con los inversionistas realizada el 29 julio, la directora ejecutiva de la empresa, Pamela Patsley, dijo que la compa\u00f1\u00eda <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cha reinventado el cumplimiento antilavado, el manejo de los casos y los sistemas de alerta antifraude durante los \u00faltimos dos a\u00f1os, como parte de un esfuerzo de la empresa para cooperar m\u00e1s r\u00e1pidamente con los organismos policiales y para combatir el fraude a los consumidores\u201d.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Una persona relacionada a la empresa afirm\u00f3 que durante los \u00faltimos meses han estado tratando de contratar a un \u201ctalento de alto nivel\u201d en el sector de cumplimiento.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por su parte, otra fuente an\u00f3nima que ha estado relacionada a inspecciones hechas a los agentes de MoneyGram, asever\u00f3 que las preocupaciones sobre la empresa se deben en parte a que los ejecutivos no han respondido adecuadamente a las inspecciones antilavado realizadas por el servicio de rentas internas (IRS), a la vez que sus agentes han presentado fallas para identificar actividades sospechosas.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El principal competidor de la empresa, Western Union, pag\u00f3 en febrero de 2010 unos US$ 94 millones por haber procesado remesas posiblemente relacionadas a operaciones de tr\u00e1fico humano. Como parte del acuerdo logrado con las autoridades, Western Union se comprometi\u00f3 a intercambiar con las autoridades m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las transferencias de dinero emitidas o recibidas en el suroeste de Estados Unidos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En enero de 2008, la remesadora Sigue Corp. pag\u00f3 15 millones al lograr un acuerdo con el Departamento de Justicia por no haber identificado una red de lavado de dinero que est\u00e1 utilizando a la empresa. Adicionalmente invirti\u00f3 US$$ 9.7 millones para actualizar sus programas antilavado de dinero.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Nota del Editor: Las llamadas y las preguntas enviadas a los representantes de prensa de MoneyGram (USA) no fueron respondidas antes del cierre de esta informaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe El Departamento de Justicia de Estados Unidos est\u00e1 investigando posibles infracciones de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) 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