{"id":4446,"date":"2011-09-21T18:11:00","date_gmt":"2011-09-21T18:11:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mexico-analiza-modelos-para-hacer-frente-al-lavado-de-dinero"},"modified":"2011-09-21T18:11:00","modified_gmt":"2011-09-21T18:11:00","slug":"mexico-analiza-modelos-para-hacer-frente-al-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mexico-analiza-modelos-para-hacer-frente-al-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"M\u00e9xico analiza modelos para hacer frente al lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Como parte del proceso discusiones en torno a los problemas que presenta M\u00e9xico en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, la Comisi\u00f3n de Justicia de la C\u00e1mara Alta y la Organizaci\u00f3n Mundial de Parlamentos contra la Corrupci\u00f3n realizaron el Seminario Internacional Sobre Corrupci\u00f3n y Lavado de Dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El evento, que se realiz\u00f3 entre el 9 y 10 de febrero en Ciudad de M\u00e9xico, sirvi\u00f3 para que reconocidos expertos analizaran los problemas y plantearan soluciones, justo cuando el Congreso de la Uni\u00f3n analiza un proyecto de ley antilavado propuesto por el gobierno nacional el a\u00f1o pasado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El modelo espa\u00f1ol<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Durante el seminario los expertos espa\u00f1oles explicaron ciertos modelos que aplica la naci\u00f3n ib\u00e9rica para enfrentar el lavado de dinero. Javier Fern\u00e1ndez Teruelo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo expuso que con la Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/em> que entr\u00f3 en vigor el a\u00f1o pasado en Espa\u00f1a, se endurecieron las regulaciones a las instituciones financieras.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Este mecanismo jur\u00eddico hace \u00e9nfasis en los procesos para detectar operaciones sospechosas, de all\u00ed la\u00a0 <\/span>aparici\u00f3n de \u00f3rganos internos y nuevos procedimientos para impedir el blanqueo de capitales a trav\u00e9s de la banca.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El acad\u00e9mico\u00a0 <\/span>insisti\u00f3 que las actividades del crimen organizado no necesariamente tienen que ver con movimientos financieros irregulares, por eso hay que trabajar con los bancos para que la calidad de los reportes sea \u00fatil para detectarlos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En resumen, se ampli\u00f3 el n\u00famero de sujetos obligados, destacando la inclusi\u00f3n de las personas que comercien profesionalmente y reciban fondos en met\u00e1lico o medios de pago al portador, por importe superior a <\/span>\u20ac <\/span>15.000.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Si cumplen con los requisitos que convierten a una operaci\u00f3n sospechosa de lavado de dinero, son remitidas directamente a un organismo del Estado, descentralizado de hacienda p\u00fablica, que tiene exclusivamente la funci\u00f3n de analizar los casos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La ley de Espa\u00f1a exige adem\u00e1s a las entidades establecer en sus filiales en el extranjero procedimientos internos de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, explic\u00f3 Fern\u00e1ndez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Calific\u00f3 como imperativo que en M\u00e9xico se logren acuerdos urgentes, pues los que se dedican al lavado de dinero est\u00e1n en la c\u00faspide de la delincuencia criminal, la cual posee recursos pr\u00e1cticamente ilimitados para no ser detectados.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, el catedr\u00e1tico de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Jorge Malem, sugiri\u00f3 que dentro de la ley antilavado de dinero se inserten mecanismos para que la autoridad pueda identificar las fuentes de financiamiento irregular en la pol\u00edtica.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cLa relaci\u00f3n entre el dinero y pol\u00edtica se asemeja a una relaci\u00f3n amorosa, terminan formando un matrimonio insoluble\u201d,<\/span><\/i> concluy\u00f3.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

M\u00e9todos a la mexicana<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Mientras expertos ib\u00e9ricos hac\u00edan \u00e9nfasis en el control riguroso del sistema financiero, otros advert\u00edan que un gran n\u00famero de organizaciones criminales mexicanas desestiman utilizar la banca para legitimar capitales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El transporte transfronterizo de dinero en efectivo es considerada como la figura m\u00e1s recurrente de este delito, de acuerdo con el an\u00e1lisis de funcionarios del pa\u00eds azteca participantes en este seminario.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Jes\u00fas Alberto Fern\u00e1ndez Wilburn, director general de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Federal mexicana, expres\u00f3 a los medios que \u201cuna de las modalidades que el crimen organizado utilizar\u00e1 para trasladar recursos, a ra\u00edz de las restricciones de transacciones en d\u00f3lares, ser\u00e1 el comercio exterior\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Avizor\u00f3 que las bandas organizadas en lugar de pasar los d\u00f3lares en efectivo pasar\u00e1n productos comercializados en el mercado formal o informal, por esta v\u00eda logran el objetivo de trasladar el recurso producto de la venta de la droga al extranjero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El funcionario azteca llam\u00f3 a \u201cser conscientes de que las capacidades no son para poder recoger 52 mil casos; tenemos que escoger los 20 o 40 mejores para poder ser m\u00e1s eficientes y certeros\u201d.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

Inform\u00f3 que actualmente la Polic\u00eda Federal tiene en curso 30 investigaciones. \u201cEs un monto peque\u00f1o, pero hay que tomar en cuenta que cada investigaci\u00f3n implica una gran cantidad de recursos humanos y materiales, y generalmente son investigaciones de mediano y largo plazo, con duraci\u00f3n de entre 8 y 10 meses\u201d,<\/i> dijo Fern\u00e1ndez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

M\u00e9xico y Estados Unidos trabajan de manera bilateral 15 casos de redes de lavado de dinero, algunos con hasta un a\u00f1o y medio de seguimiento exhaustivo. All\u00ed se intercambia informaci\u00f3n de movimientos financieros sospechosos de ambos pa\u00edses.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cUna investigaci\u00f3n, en promedio, se lleva entre 50 y 60 revistas y no se diga de investigadores de campo, que est\u00e1n en el d\u00eda a d\u00eda en la operativa de las personas, operando como infiltrados o agentes encubiertos u operando solamente con seguimiento\u201d,<\/span><\/i> destac\u00f3 Fern\u00e1ndez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el momento de su exposici\u00f3n el senador de la bancada perredista, Carlos Navarrete expres\u00f3 que las operaciones para lavar el dinero requieren que las ganancias il\u00edcitas entren a un circuito cada vez m\u00e1s sofisticado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cYa no son principiantes o novatos quienes realizan la tarea, sino despachos, contadores, son especialistas en temas hacendarios, y esto explica por qu\u00e9 en los \u00faltimos 15 a\u00f1os, seg\u00fan las cifras de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, sean miles y miles de millones de d\u00f3lares, producto de las actividades il\u00edcitas, que se inyectan a la econom\u00eda formal del pa\u00eds\u201d,<\/span><\/i> refiri\u00f3.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En n\u00fameros<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Navarrete hizo algunos inventarios y balances sobre la realidad del lavado de dinero y la acci\u00f3n de las autoridades mexicanas:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>La Polic\u00eda Federal no cuenta con capacidad para investigar los aproximadamente 52 mil casos de sospecha de lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda recibe al a\u00f1o de parte de la banca y las instituciones financieras.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Durante el 2010 se detuvieron a 15 personas y se confiscaron entre US$ 8 \u00f3 9 millones; mientras que el\u00a0 <\/span>blanqueo fue de US$ 10 mil millones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>En los \u00faltimos 15 a\u00f1os se increment\u00f3 la actividad delictiva de c\u00e1rteles del crimen organizado en m\u00e1s de la mitad del territorio mexicano.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>En 2009 fueron reportados 52 mil 958 operaciones inusuales, y hasta septiembre de 2010 el registro llevaba 34 mil 445. Estas investigaciones no culminan con grandes golpes que desmantelen bandas, redes o equipos profesionales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

UIF y sus reportes<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP), Jos\u00e9 Alberto Balbuena, coincidi\u00f3 que M\u00e9xico ha generado en los \u00faltimos a\u00f1os 52 mil reportes de operaciones inusuales, comparado con Brasil (56 mil) o Canad\u00e1 (67 mil), en el mismo periodo. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

De igual forma se contabilizaron cuatro millones 300 mil operaciones relevantes, que se refieren a transacciones superiores a los US$10 mil.\u00a0 <\/span>En Brasil se reportaron 1,7 millones; en Chile dos mil; en Colombia 277 mil, en Estados Unidos 14 millones y en Canad\u00e1 seis millones. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Balbuena insisti\u00f3 que para consolidar sus acciones, la Unidad que dirige requiere que los bancos investiguen a los cuentahabientes para conocer sus fuentes de financiamiento y evitar que se les pueda ligar con actividades il\u00edcitas por dep\u00f3sitos bancarios -por ejemplo- tras la venta de sus casas, veh\u00edculos o cualquier bien inmueble. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Record\u00f3 que los contadores\u00a0 <\/span>p\u00fablics, notarios, corredores y abogados, deber\u00e1n informar sobre sus clientes y el origen de sus recursos como lo indica la Ley sobre Lavado de Dinero, para cumplir con los est\u00e1ndares y compromisos internacionales que tiene el pa\u00eds.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En detalle<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Diversos analistas han calificado la propuesta de iniciativa de Ley para la prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y de financiamiento al terrorismo, que el presidente Felipe Calder\u00f3n present\u00f3 el a\u00f1o pasado ante el Congreso de la Uni\u00f3n, poco viable por no adaptarse a la realidad del pa\u00eds.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Organizaciones de la sociedad civil, universitarios y empresarios exigieron al Congreso acelerar la aprobaci\u00f3n de leyes en materia de reestructuraci\u00f3n policial, derechos humanos y contra el lavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>M\u00e9xico est\u00e1 en el centro de una serie de cr\u00edticas por parte de diversos sectores nacionales y en la mira de organismos internacionales que califican sus pol\u00edticas como muy d\u00e9biles ante el crecimiento de las actividades de la delincuencia organizada.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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