{"id":4454,"date":"2004-06-04T04:00:00","date_gmt":"2004-06-04T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-consejo-de-la-union-europea-adopta-formalmente-la-tercera-directiva"},"modified":"2004-06-04T04:00:00","modified_gmt":"2004-06-04T04:00:00","slug":"el-consejo-de-la-union-europea-adopta-formalmente-la-tercera-directiva","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-consejo-de-la-union-europea-adopta-formalmente-la-tercera-directiva","title":{"rendered":"El Consejo de la Uni\u00f3n Europea adopta formalmente la Tercera Directiva"},"content":{"rendered":"<p><P>El Consejo de la Uni\u00f3n Europea adopt\u00f3 formalmente este martes la Tercera Directiva sobre Lavado de Dinero, conocida como \u201cDirectiva del Parlamento y Consejo Europeo sobre la prevenci\u00f3n del uso de los sistemas financieros para fines de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d.<\/P><P>El Parlamento aprob\u00f3 la directiva el 26 de mayo. Pero el Parlamento, el Consejo y la Comisi\u00f3n Europea han mantenido conversaciones informales desde comienzos de 2005.<\/P><br \/>\n<P>La comisi\u00f3n propuso la tercera directiva en junio de 2004 como un elemento clave para la lucha de la Uni\u00f3n Europea contra el crimen financiero en respuesta a los atentados terroristas de Nueva York y Madrid.<\/P><br \/>\n<P>El principal objetivo de la directiva es colocar a la legislaci\u00f3n europea al nivel de las nuevas 40+9 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P><br \/>\n<P>Algunas de las nuevas provisiones de la nueva directiva obligar\u00edan a las instituciones y entidades reguladas incluyendo instituciones de cr\u00e9dito y financieras; profesionales legales independientes; compa\u00f1\u00edas proveedoras de servicios; agentes de bienes ra\u00edces; casinos; auditores; contadores externos y asesores impositivos a:<\/P><br \/>\n<P>&#8211;Informar transacciones que podr\u00edan indicar financiaci\u00f3n del terrorismo<BR>&#8211;Identificar el beneficiario de un negocio o transacci\u00f3n comercial para evitar contar con personas escondidas detr\u00e1s de frentes legales.<BR>&#8211;Adoptar una pol\u00edtica basada en el riesgo para la identificaci\u00f3n del cliente<\/P><br \/>\n<P>Estos requisitos tambi\u00e9n se aplican a personas que comercializan bienes en efectivo por valores superiores a 15.000 euros (US$20.127) o m\u00e1s, ya sea que la transacci\u00f3n se realice en una o varias operaciones.<\/P><br \/>\n<P>Los estados miembros implementar\u00e1n la directiva en 2007.<BR><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Consejo de la Uni\u00f3n Europea adopt\u00f3 formalmente este martes la Tercera Directiva sobre Lavado de Dinero, conocida como \u201cDirectiva 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