{"id":4458,"date":"2006-03-07T05:00:00","date_gmt":"2006-03-07T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ex-gobernador-de-nueva-york-podria-ser-acusado-de-lavado-de-dinero"},"modified":"2006-03-07T05:00:00","modified_gmt":"2006-03-07T05:00:00","slug":"ex-gobernador-de-nueva-york-podria-ser-acusado-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ex-gobernador-de-nueva-york-podria-ser-acusado-de-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Ex Gobernador de Nueva York podr\u00eda ser acusado de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Por <\/span>Brian Orsak<\/a><\/span><\/a><\/p>\n

Los fiscales federales posiblemente presenten una acusaci\u00f3n contra el ahora ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, por el supuesto intento de ocultamiento de pagos en una red de prostituci\u00f3n de alto nivel, seg\u00fan un ex funcionario gubernamental. <\/p>\n

Cualquiera de los cargos presentados contra Spitzer podr\u00edan estar vinculados a un caso iniciado contra una red de prostituci\u00f3n que funcionaba en Nueva York, que supuestamente lav\u00f3 los fondos obtenidos a trav\u00e9s de dos compa\u00f1\u00edas pantalla. Varios medios informativos indicaron que Spitzer, ex Fiscal General de Nueva York, es el \u201cCliente 9\u201d, seg\u00fan se indica en la demanda presentada por la Oficina del Fiscal en Manhattan. <\/p>\n

Guy Lewis, ex director de la Oficina Ejecutiva de los Fiscales Federales, dijo el martes que los fiscales federales \u201cprobablemente\u201d  acusen al gobernador, quien ciment\u00f3 su reputaci\u00f3n luchando contra la corrupci\u00f3n dentro de la industria financiera.  \u201cDe manera absoluta, \u00e9l ser\u00e1 un objetivo importante en el sector gubernamental\u201d, dijo Lewis. <\/p>\n

Spitzer podr\u00e1 evitar la acusaci\u00f3n solamente si su equipo legal llega a un acuerdo con los fiscales, un esfuerzo que actualmente est\u00e1 en proceso de negociaci\u00f3n, dijo Lewis, abogado integrante de la firma Lewis Tein, de Coconut Grove, en el estado de la Florida. <\/p>\n

El ex gobernador contrat\u00f3 al abogado Michele Hirshman de la firma de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, de Nueva York, seg\u00fan inform\u00f3 la vocera de la firma Madelaine Miller. <\/p>\n

Spitzer, quien oficialmente no fue vinculado a la red por los fiscales o los funcionarios de control legal, se disculp\u00f3 ante su familia en una conferencia de prensa realizada el lunes por un acto sobre el que dijo que hab\u00eda violado \u201cmi o cualquier sentido de lo que es correcto o incorrecto\u201d.  <\/p>\n

Posible caso de lavado<\/b><\/p>\n

Spitzer podr\u00eda ser acusado bajo el T\u00edtulo 18 USC 1956, la principal ley nacional de lavado de dinero, que proh\u00edbe proveer fondos para una asociaci\u00f3n il\u00edcita u ocultar el dinero, dijo Lewis. Spitzer tambi\u00e9n podr\u00eda ser acusado bajo la Ley Mann, que proh\u00edbe el comercio interestatal en el que est\u00e9 involucrada la prostituci\u00f3n. <\/p>\n

Seg\u00fan el expediente judicial, el \u201cCliente 9\u201d le pag\u00f3 a una prostituta de la agencia conocida como Emperor\u00b4s Club (Club del Emperador) para que viajara por tren desde Nueva York y se reuniera con \u00e9l en el Hotel Mayflower en Washington, D.C. Los investigadores federales grabaron las comunicaciones de la prostituta y monitorearon el intercambio de mensajes de texto con el cliente. <\/p>\n

 El cliente aparentemente fraccion\u00f3 varios pagos para que resultaran en montos menores por debajo de los US$10.000 para eludir las regulaciones federales que obligan a las instituciones financieras a reportar transacciones, de acuerdo con el peri\u00f3dico Newsday. El \u201cCliente 9\u201d deposit\u00f3 los pagos en cuentas controladas por la empresa QAT Consulting Group, Inc., una de las dos compa\u00f1\u00edas pantalla operadas por el Emperor\u00b4s Club. <\/p>\n

El grupo aceptaba dinero en efectivo, tarjetas de cr\u00e9dito, transferencias y \u00f3rdenes de pago de dinero. <\/p>\n

Un sitio en Internet que publicitaba las ofertas de servicios del QAT Consulting Group indicaba que \u201chac\u00eda los arreglos adecuados y la estructuraci\u00f3n offshore adecuada y legal en Estados Unidos, estructurando tanto para sus asuntos comerciales como privados\u201d.  Las llamadas efectuadas al sitio en Internet no fueron devueltas. <\/p>\n

Todo gracias a un ROS<\/b><\/p>\n

El Servicio de Rentas Internas (IRS) descubri\u00f3 primero las actividades ileg\u00edtimas al revisar un reporte de operaci\u00f3n sospechosa (ROS) presentado por un banco referido a una actividad a la que estaba vinculado Spitzer, seg\u00fan indic\u00f3 Lewis. \u201cMi experiencia me dice que claramente \u00e9ste es un caso de ROS\u201d, dijo Lewis. <\/p>\n

Lewis indic\u00f3 que dependiendo de la fuente del pago supuestamente hecho por Spitzer, el caso podr\u00eda transformarse de un caso simple de prostituci\u00f3n en un caso de corrupci\u00f3n p\u00fablica, y eso es la especialidad del Departamento de Justicia\u201d.   <\/p>\n

El caso presenta \u201cuna cuesti\u00f3n interesante sobre si deber\u00edamos estar sometiendo a las personas expuestas pol\u00edticamente en EE.UU. a un escrutinio mayor\u201d, dijo Lucinda Low, socia de la firma de abogados Steptoe & Johnson LLP, de Washington, D.C. <\/p>\n

Se presentaron varios ROSs sobre la actividad bancaria en la que se involucraba a Spitzer y a la red de prostitucion, seg\u00fan un individuo familiarizado con el caso.  A\u00fan no est\u00e1 claro si los reportes fueron presentados por m\u00e1s de un banco, aclar\u00f3 el individuo. <\/p>\n

Varios medios de noticias, incluido el New York Times y Associated Press, han informado que los funcionarios de control legal confirmaron que el caso es consecuencia de la presentaci\u00f3n de algunos ROS. Esa divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n tuvo muy mala repercusi\u00f3n entre los oficiales y consultores de cumplimiento antilavado de dinero, quienes destacaron que la divulgaci\u00f3n de la existencia de un reporte es ilegal. <\/p>\n

El publicidad del rol de las instituciones financieras en este caso puede tener \u201cramificaciones mas amplias\u201d, mas all\u00e1 de los cargos presentados contra Spitzer indic\u00f3 Jeff Taft, socio de la firma de abogados Mayer, Browne, Rowe & Maw LLP, en Chicago.<\/p>\n

\u201cTanto la presentaci\u00f3n de un ROS como el contenido del mismo es informaci\u00f3n confidencial\u201d, explic\u00f3 Taft. \u201cPero si las autoridades de control legal est\u00e1n difundiendo no solo la existencia sino la presentaci\u00f3n efectiva de un ROS por parte de una instituci\u00f3n financiera, eso va a socavar la manifestaci\u00f3n de la instituci\u00f3n financiera en el sentido de que esta informaci\u00f3n es confidencial\u201d. <\/p>\n

Al saber que una presentaci\u00f3n hecha por una instituci\u00f3n financiera llevo al inicio de una investigaci\u00f3n criminal, los acusados en el caso y, potencialmente Spitzer, podr\u00edan solicitar judicialmente informaci\u00f3n de las instituciones reportantes, una medida legal que puede resultar un dolor de cabeza para los bancos, explic\u00f3 el experto. <\/p>\n

\u201cLos bancos consideraban que esta \u00e1rea no presentaba conflicto y hab\u00eda antecedentes judiciales sobre este aspecto, y de repente sucede esto\u201d, se\u00f1al\u00f3 Taft, agregando que la divulgaci\u00f3n realizada por las autoridades de control legal podr\u00eda ser una medida defensiva para evitar acusaciones de que estaban apuntando a Spitzer en la investigaci\u00f3n. <\/p>\n

\u201cSe esta poniendo en riesgo a todo el sistema\u201d, dijo Jeff Sklar, director gerente de la consultora SHC Consulting Group en Bellmore, estado de Nueva York, que se ocupa de temas de cumplimiento regulatorio. \u201cSi las autoridades de control legal divulgan eso, entonces, \u00bfel pobre individuo que present\u00f3 el ROS ahora tiene que testificar si hay un juicio?\u201d. <\/p>\n

Dada la repercusi\u00f3n del caso, es una \u201cposibilidad real\u201d que los reporteros que informaron sobre la investigaci\u00f3n y otros publiquen con que bancos opera Spitzer y, por lo tanto, cu\u00e1l instituci\u00f3n presento un reporte sobre su actividad, concluy\u00f3 Sklar. <\/p>\n

Adem\u00e1s, si se filtra mas informaci\u00f3n, \u201ctodos los oficiales de cumplimiento van a ser mucho mas conservadores de que lo que han sido hasta ahora\u201d en un esfuerzo por no comprometer a sus instituciones, dijo Sklar, quien agreg\u00f3 que las instituciones se ver\u00e1n especialmente inclinadas a presentar ROSs que tengan un 50-50% de posibilidades de mostrar una actividad sospechosa\u201d.  <\/p>\n

Los voceros de la Oficina del Fiscal Federal y el IRS no hicieron comentarios sobre los rumores o las acusaciones mas all\u00e1 de la demanda presentada contra el Emperor\u2019sClub, presentada el 6 de Marzo. El FBI no devolvi\u00f3 los reiterados llamados hechos para solicitarle comentarios. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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