El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional de Sudam\u00e9rica \u2013GAFISUD\u2014est\u00e1 realizando esta semana su plenario en Buenos Aires donde se analizar\u00e1n una serie de temas de importancia para los esfuerzos antilavado de la regi\u00f3n.<\/P>
Durante el plenario, la presidencia de GAFISUD cambiar\u00e1 de manos, de Per\u00fa a Brasil, que presentar\u00e1 su plan de acci\u00f3n para el pr\u00f3ximo a\u00f1o que pondr\u00e1 \u00e9nfasis en los temas de la financiaci\u00f3n del terrorismo y especialmente en la corrupci\u00f3n p\u00fablica durante su presidencia.<\/P>
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Todo parece indicar que el tema estrella para el pr\u00f3ximo a\u00f1o en los organismos de lucha antilavado, regionales e internacionales, ser\u00e1 la relaci\u00f3n entre la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero, ya que el mismo GAFI est\u00e1 evaluando el v\u00ednculo entre corrupci\u00f3n y lavado de dinero. <\/P>
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En el plan de acci\u00f3n de la presidencia del GAFI se incluye realizar un estudio de la relaci\u00f3n entre la corrupci\u00f3n p\u00fablica y el lavado. \u201cSi el organismo encuentra que hay mucho v\u00ednculo entre corrupci\u00f3n y el lavado probablemente el GAFI empiece a trabajar el tema y nosotros como grupo regional tambi\u00e9n lo tomemos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Esteban Fullin, secretario ejecutivo adjunto de GAFISUD.<\/P>
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GAFI es el principal organismo internacional en la lucha contra el lavado de dinero, sus 40 recomendaciones contra el lavado de dinero m\u00e1s las 9 recomendaciones contra la financiaci\u00f3n del terrorismo son utilizadas como cimientos para las legislaciones y pr\u00e1cticas correctas en todo el mundo. El GAFISUD es una organizaci\u00f3n intergubernamental de base regional que agrupa a los pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur y trabaja en conjunto con el GAFI en los esfuerzos antilavado.<\/P>
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Durante el plenario en Buenos Aires tambi\u00e9n se aprobar\u00e1 la evaluaci\u00f3n de Paraguay que se llev\u00f3 a cabo este a\u00f1o, mientras que el Fondo Monetario Internacional est\u00e1 llevando a cabo la evaluaci\u00f3n de Uruguay, pero no llegar\u00e1 a tiempo para presentarla durante la reuni\u00f3n este jueves y viernes.<\/P>
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En el plenario, donde participar\u00e1n los 9 miembros \u2013Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Per\u00fa y Uruguay\u2014m\u00e1s los observadores internacionales como el FMI, Banco Mundial, BID y OEA, entre otros, se tratar\u00e1 tambi\u00e9n una propuesta de Felaban (Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos) para realizar talleres o \u201cllegar a alg\u00fan tipo de acercamiento con ellos para tratar algunos temas\u201d, se\u00f1al\u00f3 Fullin.<\/P>
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Un problema que el organismo observa en la regi\u00f3n es la desorganizaci\u00f3n y falta de coordinaci\u00f3n de los diferentes pa\u00edses al momento de solicitar asistencia para llevar adelante proyectos de capacitaci\u00f3n, por lo tanto el organismo regional presentar\u00e1 en la reuni\u00f3n un diagn\u00f3stico de necesidad de capacitaci\u00f3n en la regi\u00f3n. El organismo realiz\u00f3 durante el a\u00f1o un relevamiento de las necesidades de capacitaci\u00f3n de todos los pa\u00edses de la regi\u00f3n en lo que se refiere a asistencia t\u00e9cnica y financiera de los organismos p\u00fablicos \u2013UIFs, ministerios p\u00fablicos, etc. \u2014para evaluar lo que los pa\u00edses necesitan para capacitar. <\/P>
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\u201cEl gran problema es la desorganizaci\u00f3n para pedir asistencia, la idea es hacer un diagn\u00f3stico regional e ir con eso a los donantes\u201d, se\u00f1al\u00f3 Fullin. \u201cLa capacitaci\u00f3n ser\u00eda para las necesidades del sector p\u00fablico de todos los pa\u00edses del GAFISUD\u201d. <\/P>
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El GAFI y el sector privado<\/STRONG><\/P> La semana pasada el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u2013GAFI\u2014con sede en Par\u00eds, se congreg\u00f3 en Bruselas y participaron representantes del sector privado para exponer sus comentarios, ideas e inquietudes sobre los desaf\u00edos que enfrenta e para cumplir con los est\u00e1ndares antilavado.<\/P> Uno de los principales problemas presentados en la reuni\u00f3n, seg\u00fan un participante que no quiso ser nombrado, es la dificultad de cumplir con las regulaciones relacionadas con conocer al cliente, especialmente cuando se trata de identificar a las persona expuestas pol\u00edticamente o PEP. Una de las preguntas que los representantes del sector privado quieren respuesta es \u00bfpor cu\u00e1nto tiempo un PEP es un PEP?<\/P> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional de Sudam\u00e9rica \u2013GAFISUD\u2014est\u00e1 realizando esta semana su plenario en Buenos Aires donde se analizar\u00e1n […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4467","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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