Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y\/o financiamiento del terrorismo (LA\/FT) recibi\u00f3 la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de 2015. La cifra representa un aumento de 94,13% respecto de igual per\u00edodo de 2014, cuando los sujetos obligados enviaron 392 ROS al servicio. <\/p>\n
De acuerdo a las Estad\u00edsticas divulgadas por el organismo, de los 761 ROS recibidos entre enero y marzo de este a\u00f1o, 248 fueron enviados por las AFP, 162 por los bancos, 150 por las empresas de transferencia de dinero, 48 por las emisoras de tarjetas de cr\u00e9dito y 37 por los corredores de bolsa de valores. M\u00e1s atr\u00e1s se ubicaron los casinos de juego (con 34 ROS), las casas de cambio (23), las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito (17) y los notarios (12).<\/span><\/p>\n \u201cCon la discusi\u00f3n, publicaci\u00f3n y difusi\u00f3n de las modificaciones introducidas este a\u00f1o a la Ley N\u00b019.913, creemos que los sujetos obligados han relevado la importancia de reportar operaciones sospechosas. Y es que con la recepci\u00f3n de ROS, la UAF puede realizar inteligencia financiera y detectar se\u00f1ales indiciarias de LA\/FT, que posteriormente son informadas a la Fiscal\u00eda\u201d<\/em>, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.<\/span><\/p>\n Agreg\u00f3 que \u201ccon el debido conocimiento de las se\u00f1ales de alerta y la implementaci\u00f3n de sistemas preventivos, los sujetos obligados nos ayudar\u00e1n a detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y, con ello, elevar la probidad y transparencia en las transacciones que realicen los sectores p\u00fablico y privado\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n Cabe destacar que, en los primeros tres meses de este a\u00f1o, la UAF detect\u00f3 se\u00f1ales indiciarias de LA\/FT en 31 ROS: 13 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 12 por los corredores de bolsa de valores, 4 por los casinos de juego, 1 por una administradora general de fondos y 1 por una empresa de transporte de valores. En el per\u00edodo, la UAF ha recibido 5 consultas de la Fiscal\u00eda, que involucran a 61 personas.<\/span><\/p>\n Entidades supervisadas<\/strong><\/p>\n Al 31 de marzo de 2015, se encuentran inscritas en el Registro de la UAF 5.640 personas naturales y jur\u00eddicas. Dos de ellas son instituciones p\u00fablicas, conforme lo establece el nuevo inciso sexto del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley N\u00b0 19.913, que entr\u00f3 en vigencia el 18 de febrero pasado, que obliga a \u201clas superintendencias y dem\u00e1s servicios y \u00f3rganos p\u00fablicos se\u00f1alados en el inciso segundo del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley N\u00b0 18.575, org\u00e1nica constitucional de Bases General de la Administraci\u00f3n del Estado, a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones\u201d. En marzo de 2014, las entidades supervisadas por la UAF llegaban a 5.021. <\/span><\/p>\n De los 5.640 sujetos obligados a reportar, 2.371 son usuarios de zonas francas, 1.037 corredores de propiedades, 478 empresas de gesti\u00f3n inmobiliaria, 346 notarios, 280 agentes de aduana, 262 casas de cambio y 243 casas de remate y martillo.<\/span><\/p>\n Por regiones, la Metropolitana concentra el 38,53% del total de sujetos obligados (con 2.173 personas naturales o jur\u00eddicas inscritas), mientras que la Regi\u00f3n de Tarapac\u00e1, el 31,65% (1.785); la de Valpara\u00edso, el 7,39% (417); y la de Magallanes y de la Ant\u00e1rtica Chilena, el 7,07% (399).<\/span><\/p>\n Asimismo, en enero-marzo 2015, la UAF realiz\u00f3 9 fiscalizaciones en terreno a lo largo del pa\u00eds: 6 a corredores de propiedades y 3 a agentes de aduana. <\/span><\/p>\n Seg\u00fan las Estad\u00edsticas de la UAF, en el primer trimestre se iniciaron 40 procesos sancionatorios: 14 corresponden a usuarios de zona franca, 10 a empresas de gesti\u00f3n inmobiliaria, 6 a agentes de aduana, 4 a casas de cambio, 3 a empresas de factoraje, 2 a emisoras de tarjetas de cr\u00e9dito y 1 a corredor de bolsa de valores.<\/p>\n \u201cLas entidades reguladas est\u00e1n aplicando con mayor conciencia las barreras antilavado, y est\u00e1n aumentando los niveles de cumplimiento de la normativa, sobre todo en lo que a env\u00edo de Reportes de Operaciones en Efectivo se refiere. Esto, debido a que han internalizado que es la \u00fanica manera de protegerse de ser utilizadas para la comisi\u00f3n de delitos<\/em>\u201d, explic\u00f3 el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.<\/span><\/p>\n La serie del primer trimestre de 2015 se encuentra disponible en el sitio web www.uaf.cl, secci\u00f3n Estad\u00edsticas.<\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y\/o financiamiento del terrorismo (LA\/FT) recibi\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4468","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n